Ухвала суду № 52725775, 17.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей

Справа номер 712/2248/14к

Номер провадження 1кс/712/831/14к

місто Черкаси 17 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №42013250010000165 слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим протягом 2007-2008 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 уклали договора дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою м.Черкаси, вул.Г.Дніпра, 53/1. Згідно умов договору дольовики сплатили ОСОБА_7, в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак, остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30.04.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена ТП» ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 34, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

09.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП «Вербена ТП» ОСОБА_10 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 43, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена ТП» ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 37, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

12.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло

повідомлення від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП «Вербена ТП» ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 1, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03.09.2013 прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 кримінальні провадження №42013250010000165, №12013250050002641, №12013250050002642, № 12013250050002643 та №12013250050002680 обєднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на будівництво підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1, сплачувалися потерпілими на розрахункові рахунки приватного підприємства «Вербена -ТП» (код ЄДРПОУ 30070805), директором якого була ОСОБА_7, що були відкриті в філії «Черкаська дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 344023 та Черкаській філії ВАТ «Кредобанк», МФО 354466.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7, будучи директором ПП «Вербена-ТП», не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра 531 ТОВ «Корпорація Райагробуд», продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного обєкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн., які в подальшому використала не за призначенням.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП «Вербена-ТП» та ТОВ «Корпорація Райагробуд» після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні та дослідженні руху коштів по банківським рахункам ПП «Вербена-ТП», що містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що надходження коштів до приватного підприємства «Вербена - ТП» (код ЄДРПОУ 30070805) здійснювалося на розрахунковий рахунок № 26008001502001 відкритому підприємством в філії «Черкаська дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО № 344023, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 52, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку з можливістю їх подальшого вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документ про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Креді ОСОБА_13 », МФО № 300614, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23А, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ПП «Вербена - ТП» (код ЄДРПОУ 30070805) № 26008001502001, відкритому підприємством в філії «Черкаська дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 344023, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 52, за період часу з 01.01.2006 р. по 01.01.2013 р.

Надати тимчасовий доступ до вказаної роздруківки руху коштів по банківському рахунку ПП «Вербена - ТП» (код ЄДРПОУ 30070805) № 26008001502001 відкритому підприємством в філії «Черкаська дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО № 344023, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 52, з можливістю її подальшого вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений. Копію ухвали отримав

«___» __ 2014 року