Ухвала суду № 52723758, 12.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.10.2015 Справа № 554/10820/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 жовтня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого Ж.В.Ільїної

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015170000000614, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів.

У ході проведеної на ТОВ «Євростандарт - Автогаз» перевірки встановлено, що працівниками підприємства станом на 31.05.2015 року привласнено грошові кошти Товариства в розмірі 572000,00 грн. Так, 10.09.2014 року працівники підприємства вступивши у злочинний зговір з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 відвантажили з території ГНС с. Селещина скрапленого газу в кількості 40 тон по ціні 14300,00 грн. за тону, при цьому рахунків за перевезення даної кількості скрапленого газу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» не встановлено, незважаючи на укладений між сторонами Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №01/05 від 07.05.2014 року. Після обовязкової здачі звіту за місяць, вказана операція не була відображена по бухгалтерському обліку підприємства, а нестача матеріальних цінностей була прихована шляхом корегування сум оплати заборгованості за попередні періоди.

Відповідно до акту від 25.06.2015 року документальної перевірки реалізації скрапленого газу менеджером ОСОБА_3 в кількості 40 тон відповідно ТТН на перевезення № В 1399, № В 1402 від 10.09.2014 р., проведеної на підставі наказу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» №20 від 19.06.2015р.: «ОСОБА_3 станом на 31.05.2015 року було привласнено 572000,00 грн. за вивезений скраплений газ з ГНС с. Селещина 10.09.2014р. в кількості 40 тон, в результаті чого ТОВ «Євростандарт-Автогаз» не отримано грошові кошти на вказану суму.»

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №12015170000000614 за фактом привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації скрапленого газу, що належить ТОВ «Євростандарт-Автогаз», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №725 від 04.09.2015 року акт перевірки від 25.06.2015 року щодо реалізації скрапленого газу менеджером ОСОБА_3 в кількості 40 тон відповідно ТТН на перевезення №В1399, №В14020 від 10.09.2014 року документально підтверджується. Розмір матеріальної шкоди завданої ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у звязку з нестачею, встановленою актом документальної перевірки від 25.06.2015 року складає 572000,00 грн. Спричинення матеріальних збитків ТОВ «Євростандарт-Автогаз» сталося не в результаті порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю.

Під час допиту ОСОБА_3 в якості свідка, вона надала органу досудового розслідування заяву, в якій зазначила, що договір про матеріальну відповідальність з ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та посадові інструкції ніколи не підписувала, оскільки вони взагалі не розроблені на підприємстві. Окрім того, вона стверджує, що не підписувала жодного бухгалтерського документу на відпуск скрапленого газу Замовнику ТОВ «Євростандарт-Автогаз» від ВантажовідправникаПП «Компанія Надія» 10.09.2014 зі сховища в с. СелещинаМашівського району Полтавської області до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ. Вона підписувала тільки документи внутрішнього обігу ТОВ «Євростандарт-Автогаз»: щомісячні звіти по реалізації газу, щотижневі звіти на знижку газу, службові записки по мірі необхідності, акти звірок з підзвітними їй клієнтами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що дійсно 10.09.2014 року за вказівкою менеджера по реалізації ОСОБА_3 відпускався скраплений газ в кількості 40 тон, який заправлявся до автомобілів НОМЕР_2 (водій ОСОБА_5І.) та ДАФ д/н НОМЕР_3 (водій ОСОБА_6М.), в підтвердження чого нею складені товарно-транспортні накладні, в яких,за вказівкою ОСОБА_3,зазначений пункт розвантаження Донецька область без конкретизації місця.

Допитаний в якості свідка фізична особа підприємець ОСОБА_2 від дачі показів на підставі ст.63 Конституції України, відмовився.

Допитані в якості свідків водії автомобілів НОМЕР_2 та ДАФ д/н НОМЕР_3, якими вивозився скраплений газ з нафтобази с. СелещинаМашівського району Полтавської області, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на підставі ст.63 Конституції України, відмовилися від дачі показів.

Вивченням копій фінансово-господарської та бухгалтерської документації, наданої ТОВ «Євростандарт-Автогаз» для проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що відпуск скрапленого газу 10.09.2014 до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ, здійснювався на підставі пропусків №003794, №003792, видаткових накладних №1402, №1399та товарно-транспортних накладних №В1399, №В1402 від 10 вересня 2014 року.

Окрім того, матеріали документації містять в копіях посадову інструкцію від 14.11.2011р. менеджера відділу реалізації скрапленого газу ПП «Компанія «ОСОБА_4» ОСОБА_7 та договір про повну матеріальну відповідальність від 01.12.2011р. укладений між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та працівником ОСОБА_3, з підписами навпроти її П.І.Б.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступнихдокументів, які відображають господарську діяльність ТОВ «Євростандарт-Автогаз», з подальшим вилученням їх оригіналів, а саме:

- товарно-транспортні накладні №В1402 та №В1399 від 10.09.2014,

- пропуски №003792 та №003794 від 10.09.2014,

- видаткові накладні, ні підставі яких відвантажений скраплений газ 10.09.2014 до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ,

- заявки менеджерів щодо відвантаження скрапленого газу 10.09.2014 до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ,

- договір про повну матеріальну відповідальність з додатком, укладений між ТОВ «Євростандарт-Автогаз»та менеджером ОСОБА_3,

- посадова інструкція менеджера реалізації ОСОБА_3,

- а також надати доступ до систем «1С бухгалтерія» та «Клієнт банк», та відомостей щодо паролів та зміни цих паролів , за період з 01.06.2014 до 19.06.2015, з метою перевірки фактів, викладених у заяві директора ТОВ «Євростандарт-Автогаз» щодо самовільного корегування менеджером ОСОБА_3 в зазначених бухгалтерських програмах відомостей щодо реалізації газу.

Вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановити осіб, які формували та підписували бухгалтерські документи, які стали підставою для відвантаження скрапленого газу,провести по ним судово-почеркознавчі експертизи щодо приналежності підписів ОСОБА_3, ОСОБА_4, бухгалтеру, товарному оператору, завідуючому складом та охороннику.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, доступних ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (ЄДРПОУ 37958775), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в яких відображається господарська діяльність підприємства, з подальшим вилученням їх оригіналів, а саме:

- товарно-транспортні накладні №В1402 та №В1399 від 10.09.2014,

- пропуски №003792 та №003794 від 10.09.2014,

- видаткові накладні, на підставі яких відвантажений скраплений газ 10.09.2014 до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ,

- заявки менеджерів щодо відвантаження скрапленого газу 10.09.2014 до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ,

- звіти менеджера ОСОБА_3 з 01.06.2014 по 01.06.2015,

- договір про повну матеріальну відповідальність з додатком, укладений між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та менеджером ОСОБА_3,

- посадова інструкція менеджера реалізації ОСОБА_3,

- а також надати доступ до систем «1С бухгалтерія» та «Клієнт банк», та відомостей щодо паролів та зміни цих паролів , за період з 01.06.2014 до 19.06.2015, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, оскільки в частині надання тимчасового доступу до систем «1С бухгалтерія» та «Клієнт банк», та відомостей щодо паролів та зміни цих паролів , за період з 01.06.2014 до 19.06.2015, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації слід відмовити, оскільки відомості систем «1С бухгалтерія» та «Клієнт банк» є комерційною таємницею.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, доступних ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (ЄДРПОУ 37958775), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в яких відображається господарська діяльність підприємства, з подальшим вилученням їх оригіналів, а саме:

- товарно-транспортні накладні №В1402 та №В1399 від 10.09.2014,

- пропуски №003792 та №003794 від 10.09.2014,

- видаткові накладні, на підставі яких відвантажений скраплений газ 10.09.2014 до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ,

- заявки менеджерів щодо відвантаження скрапленого газу 10.09.2014 до автомобілів НОМЕР_1 причіп ВМ 59-95ХТ та ДАФ ВМ 1035 ВВ причіп ВМ 77-65 ХТ,

- звіти менеджера ОСОБА_3 з 01.06.2014 по 01.06.2015,

- договір про повну матеріальну відповідальність з додатком, укладений між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та менеджером ОСОБА_3,

- посадова інструкція менеджера реалізації ОСОБА_3,

В частині надання тимчасового доступу до систем «1С бухгалтерія» та «Клієнт банк», та відомостей щодо паролів та зміни цих паролів , за період з 01.06.2014 до 19.06.2015, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко