Ухвала суду № 52712595, 14.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33224/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Білецького С.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Білецького С.Ю., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Білецького С.Ю., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, ЄДРПОУ 00032112) щодо руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення у копіях вказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, ЄДРПОУ 00032112), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків; виписки по рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2014; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, ЄДРПОУ 00032112) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Білецький С.Ю. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ «Укрексімбанк», в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, думку представника особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ «Укрексімбанк», дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000499, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що відповідно до договорів про закупівлю товарів за державні кошти №33/21-24 від 04.05.2012, №34/21-24 від 04.05.2012, №36/21-24 від 04.05.2012, №223/21-24 від 29.08.2012, №224/21-24 від 29.08.2012, укладених між Міністерством охорони здоров'я України (замовник) з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством «Фармстандарт-Біолік» (постачальник) з іншої сторони, постачальник зобов'язується у 2012 році поставити фармацевтичні препарати АКДП-Біолік, АДП-М-Біолік, АДП-Біолік, АД-М-Біолік, вакцину для профілактики гепатиту В, виробництва ПАТ «Фармстандарт-Біолік», а замовник оплатити такий товар на умовах договору. Усупереч забороні на реалізацію, зберігання та застосування вищезазначених препаратів, яка унеможливлює виконання ПАТ «Фармстандарт-Біолік» умов укладених договорів №33/21-24 від 04.05.2012, №34/21-24 від 04.05.2012, №36/21-24 від 04.05.2012, №223/21-24 від 29.08.2012, №224/21-24 від 29.08.2012 щодо поставки фармацевтичних препаратів, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр охорони здоров'я України ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з головою правління ПАТ «Фармстандарт-Біолік» ОСОБА_4, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, не вжила заходів до інформування відповідних структурних підрозділів МОЗ України про заборону на реалізацію, зберігання та застосування препаратів ПАТ «Фармстандарт-Біолік», з метою приховування цього факту та забезпечення попередньої оплати за договорами на користь ПАТ «Фармстандарт-Біолік», спрямувала для подальшого розгляду лист Держлікслужби України від 17.12.2012 №28435-1.1/3.0/17-12 до ДП «Державний експертний центр МОЗ України», чим усунула перешкоди та сприяла незаконному заволодінню головою правління ПАТ «Фармстандарт-Біолік» ОСОБА_4 бюджетними коштами у сумі 6 481 594,72 грн., що є особливо великими розміром. 20.10.2014 під час розслідування кримінального провадження винесено повідомлення про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. 21.10.2014 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_3 Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 20.03.2014 № 0117/2014/ДСК підозрюваній ОСОБА_3 належать банківські рахунки НОМЕР_3 (долар США), № 013Т8967200 (євро, долар США) та НОМЕР_4 (долар США) відкриті у ПАТ «Правекс-Банк» (МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, ЄДРПОУ 14360920).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одночасно зазначає, що оригінали вказаних документів містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх підписували, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Білецького С.Ю., думку представника особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ «Укрексімбанк» дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Білецького С.Ю., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, ЄДРПОУ 00032112) щодо руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення у копіях вказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, ЄДРПОУ 00032112), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків; виписки по рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2014; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, ЄДРПОУ 00032112) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33224/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Білецький С.Ю.

Копія - ПАТ «Укрексімбанк».

Виконавець: Горкава В.Ю.

14.11.2014