Ухвала суду № 52674297, 08.10.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12334/15-к

У Х В А Л А

іменем україни

08.10.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у «Західному регіональному відділення» ПАТ «Укргазпромбанк», що за адресою м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2011-2013 років службові особи закладів культури підпорядкованих Управлінню культури Закарпатської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договори добровільного страхування майна, в результаті чого, за допомогою застосування безпідставного та необґрунтовано завищених розмірів страхових тарифів, встановлених» посадовими особами «Закарпатське територіальне управління» філія ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» (код ЄДРПОУ 37448773), незаконно перераховано ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» (код ЄДРПОУ 14229456) кошти із державного бюджету

Таким чином, службовими особами закладів культури підпорядкованих Управлінню культури Закарпатської обласної державної адміністрації та «Закарпатське територіальне управління» філія ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» договори добровільного страхування майна укладені за завищеними розмірами страхових тарифів в порушення вимог ст.. 16 та ст.. 17 Закону України «Про страхування» від 07 березня 1996 оку, п. 2.4-п.2.6 розділу 2 Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.12.2004 року №3259 «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року №53/10333.

Крім цього, за інформацією ЦБД ДРФО ДПС України, за формою №1ДФ про суми доходів, нарахованих (сплачених) встановлено, що «Закарпатське територіальне управління» філія ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» (код ЄДРПОУ 37448773) в 2011-2014 роках за кодом ознак доходів 157 (дохід виплачений самозайнятій особі), наявні значні суми виплат ( у період дії договорів страхування/перерахування страхових платежів за рахунок коштів державного бюджету), які були здійснені наступним фізичним особам-підприємцям:

-ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Ужгород, вул. Анкудінова, 29/4) код КВЕД; 66.22 «Діяльність страхових агентів і брокерів», крім цього працювала головним бухгалтером «Закарпатське територіальне управління» філія «Страхове Товариство «Гарантія» (код ЄДРПОУ 37448773);

-ОСОБА_3 (код НОМЕР_2, Тячівський район, с. Бедевля, вул. Глиняний, 13) Код КВЕД; 66.22 «Діяльність страхових агентів і брокерів».

За період 2011-2014 років ФОП ОСОБА_2 «Закарпатське територіальне управління» філія «Страхове Товариство «Гарантія» (код ЄДРПОУ 37448773), за кодом ознак доходів 157 (дохід виплачений самозайнятій особі) перераховано кошти в сумі 1454925,26 грн.

Вказані фінансові операції потребують додаткового розслідування, оскільки мають наявні ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та описані як «Укладання договорів псевдо страхування» типологічної схеми, описаної у п.4.2 «Використання страхових компаній» розділу 4 «Ризики використання фінансових установ для відмивання злочинних доходів» Типологічного дослідження «Актуальні методи та способи легалізації (відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму», проведеного Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.

Згідно отриманої інформації в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_2, відкриті наступні рахунки в ПАТ «Укргазпромбанк»: №26000091101, дата відкриття 04.07.2013 року, №26251207711, дата відкриття 05.09.2013 року, №26250207712, дата відкриття 16.10.2014 року.

Клопотання мотивує тим, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення істини та достовірних даних, забезпечення проведення слідчих дій, встановлення підтверджуючих документів здійснення відповідних фінансових операцій (щодо страхування майна) та зясування законних підстав укладання договорів добровільного страхування майна, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні роздруківки руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1): №26000091101, за період часу з 04 липня 2013 року по 02 жовтня 2015 року, №26251207711, за період часу з 05 вересня 2013 року по 02 жовтня 2015 року, №26250207712, за період часу з 16 жовтня 2014 року по 02 жовтня 2015 року, відкритих в ПАТ «Укргазпромбанк», МФО 320843.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати «Західне регіональне відділення» ПАТ «Укргазпромбанк» надати стороні кримінального провадження - слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 (або за відповідним дорученням слідчого оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4), дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у «Західне регіональне відділення» ПАТ «Укргазпромбанк», що за адресою м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, роздруківки руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1): №26000091101, за період часу з 04 липня 2013 року по 02 жовтня 2015 року, №26251207711, за період часу з 05 вересня 2013 року по 02 жовтня 2015 року, №26250207712, за період часу з 16 жовтня 2014 року по 02 жовтня 2015 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.