Ухвала суду № 52673621, 29.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12660/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мирогородською О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мирогородською О. про надання слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочникову Д.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484, а саме:реєстраційних документів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672;копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672;листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 для відкриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26002102028737 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 21.03.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, їх реєстраційних кодів за період з 21.03.2014 по теперішній час;банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 21.03.2014 року по теперішній час;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 21.03.2014 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 за період з 21.03.2014 по теперішній час;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 за період з 21.03.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочников Д.О. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Західінкомбанк», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Західінкомбанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_3 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 - 2013 років ОСОБА_3, за попередньою змовою з іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України та службовими особами суб'єктів господарської діяльності, організовано діяльність на території України схем ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки. В результаті незаконної діяльності вказаних підприємств, що входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків, підконтрольної ОСОБА_3, бюджету України завдано збитків у вигляді ненадходження податків, зборів та інших платежів у сумі більше 126 мільйонів гривень, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484, а саме:реєстраційних документів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672;копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672;листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 для відкриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26002102028737 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 21.03.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, їх реєстраційних кодів за період з 21.03.2014 по теперішній час;банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 21.03.2014 року по теперішній час;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 21.03.2014 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 за період з 21.03.2014 по теперішній час;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 за період з 21.03.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, що перебувають у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484.

Між тим в іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484, слід відмовити, оскільки відсутні посилання на конкретні документи, доступ до яких планується, що унеможливлює надати доступ до зазначених документів.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мирогородською О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочникову Д.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484, а саме:реєстраційних документів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672;копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672;листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 для відкриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26002102028737 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 21.03.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672, їх реєстраційних кодів за період з 21.03.2014 по теперішній час;банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 21.03.2014 року по теперішній час;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 21.03.2014 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 за період з 21.03.2014 по теперішній час;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дарвикон-М» код ЄДРПОУ 37811672 за період з 21.03.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, що перебувають у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12660/14-к

Прим. 2 - слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочников Д.О.

Копія - ПАТ «Західінкомбанк».

Виконавець: Горкава В.Ю.

29.05.2014