Ухвала суду № 52673612, 11.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2664/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Нездимовська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончар М.К. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Нездимовської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончар М.К., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чорного І.Г. про тимчасовий доступ до речей, документів до всіх документів ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий Гончар М.К. внесене клопотання підтримав, зазначивши про необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «ОМЗ-Трейд» у зв'язку з необхідністю встановлення незаконної діяльності та проведення економічних експертиз.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013000000000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2012 року - першого кварталу 2013 року службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.

Слідчий вказує, що користуючись своїм службовим становищем посадові особи ВП «Южно-українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме члени комітету з конкурсних торгів, відхиливши найдешевшу пропозицію, обрали переможця торгів з пропозицією дорожчою на 21,2 млн. грн., що призвело до зайвих витрат державних коштів та фінансування приватної посередницької структури на вказану суму. В результаті не виконання умов укладеного договору ВП «Южно-українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» недоцільно виведено з обігу 21,2 млн. грн. та втрачено доходу на суму 1,7 млн. грн, внаслідок не пред'явлення штрафних санкцій.

Частину отриманих державних коштів у розмірі 8 670 636 грн. ТОВ «Енергоінженіринг» перерахувало на рахунок ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), із зазначенням призначення платежу «за комплект системи автоматизованої установки СЕУ 20х2».

Слідчий вказує, що документи ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончар М.К. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К. тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26001011002338, що відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394);

- анкет клієнта банку ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) по рахунку № 26001011002338, що відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за період з 22.08.2013 по 31.12.2013 року

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) № 26001011002338, що відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за період з 22.08.2013 по 31.12.2013 року

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) № 26001011002338, що відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за період з 22.08.2013 по 31.12.2013 року

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) № 26001011002338, що відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 22.08.2013 по 31.12.2013 року

- юридичної справи ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309) № 26001011002338, що відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за період з 22.08.2013 по 31.12.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Нездимовська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О. Нездимовська