Ухвала суду № 52673553, 11.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2636/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Нездимовська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого Блинова О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Нездимовської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Блинова О.С., за погодженням старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Станкова О.П. про тимчасовий доступ до речей, документів ТОВ «Виробниче об'єднання» Гідроприводспецсервіс» (код 33548127), що знаходяться в Філії АТ Банку "Меркурій" (МФО 300755) 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10А.

У судовому засідання слідчий Блинов О.С. внесене клопотання підтримав, зазначивши про необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «Київ Срібний» у зв'язку з необхідністю проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, для встановлення особи, яка підписувала дані документи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32013110060000389 від 23 жовтня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в липні-серпні 2012 року службові особи ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з купівлі-продажу фарби АК-512 «Горожанка» та мікросфер зі скла у ТОВ «Будівельно-комплектуюча компанія «Буд-ЮА» (код ЄДРПОУ 37554050), занизили податок на прибуток на суму 585 316 грн., а також занизили податок на додану вартість на суму 557 444 грн., що призвело до несплати податків до всього у сумі 1 142 760 грн.

Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) використовувало ряд підприємств, таких як: ТОВ «Будівельно-Комплектуюча Компанія «БУД-ЮА» (код 37554050), ТОВ «Київ Срібний» (код 36376001), ТОВ «Оптімекс індастріз» (код 35250284) та ТОВ «Виробниче об'єднання» Гідроприводспецсервіс» (код 33548127) за допомогою яких здійснювалось завищення ціни на товар по ланцюгу від виробника товару, якого є ІП Стім Україна (код ЄДРПОУ 35387667) до покупця -ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022).

Слідчий вказує, , що ТОВ «Будівельно-Комплектуюча Компанія «БУД-ЮА» (код 37554050), яке знаходиться на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, ТОВ «Київ Срібний» (код 36376001), яке знаходиться на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, ТОВ «Оптімекс індастріз» (код 35250284), яке знаходиться на обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та ТОВ «Виробниче об'єднання» Гідроприводспецсервіс» (код 33548127) мають один і той самий номер телефону, одну і ту ж саму адресу електронної скриньки з якої подається податкова звітність та за фактичною адресою жодне з підприємств не знаходиться

Досудовим слідством встановлено, що підприємство що підприємство ТОВ «Оптімекс індастріз» (код 35250284) має банківські рахунки №26001013008817 та №26002023008817 відкриті в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) 01034, м. Київ, вул. Володимирська 46.

Слідчий вказує, що документи мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності, встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Блинова О.С. дійшов висновку, що відсутні підстави для задоволення з клопотання у зв'язку з тим, що відомості щодо незаконного отримання державних коштів посадовими особами на рахунок АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" не внесені в ЄРДР та досудове розслідування здійснюється в рамках іншого кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Нездимовська