Ухвала суду № 52673551, 11.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2667/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Нездимовська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончар М.К. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Нездимовської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончар М.К., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чорного І.Г. про тимчасовий доступ до речей, документів до всіх документів ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4.

У судовому засідання слідчий Гончар М.К. внесене клопотання підтримав, зазначивши про необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «ОМЗ-Трейд» у зв'язку з необхідністю встановлення незаконної діяльності та проведення економічних експертиз.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013000000000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2012 року - першого кварталу 2013 року службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.

Слідчий вказує, що користуючись своїм службовим становищем посадові особи ВП «Южно-українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме члени комітету з конкурсних торгів, відхиливши найдешевшу пропозицію, обрали переможця торгів з пропозицією дорожчою на 21,2 млн. грн., що призвело до зайвих витрат державних коштів та фінансування приватної посередницької структури на вказану суму. В результаті не виконання умов укладеного договору ВП «Южно-українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» недоцільно виведено з обігу 21,2 млн. грн. та втрачено доходу на суму 1,7 млн. грн, внаслідок не пред'явлення штрафних санкцій.

Частину отриманих державних коштів у розмірі 8 670 636 грн. ТОВ «Енергоінженіринг» перерахувало на рахунок ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), із зазначенням призначення платежу «за комплект системи автоматизованої установки СЕУ 20х2».

Слідчий вказує, що документи ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончар М.К. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26009200101721, що відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515);

- анкет клієнта банку ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) по рахунку № 26009200101721, що відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) № 26009200101721, що відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) № 26009200101721, що відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) № 26009200101721, що відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- юридичної справи ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Норман трейд плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) № 26009200101721, що відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Нездимовська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О. Нездимовська