Ухвала суду № 52657860, 23.10.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/8515/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Майдан С.І., за участю прокурора Нощенко О. Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській обласоті ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №12015230020001845, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2015 слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12015230020001845. Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ Комсомольського РВ ХМУ звернувся із заявою гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо прийняття мір до гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який 26.03.2012 шляхом зловживання довірою, під приводом придбання паливно-мастильних матеріалів, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 1068000 (один мільйон шістдесят вісім тисяч) гривень, що належать гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 12015230020001845 від 13.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, з показів потерпілого гр. ОСОБА_5, свідків: гр.ОСОБА_3, ОСОБА_6 встановлено, що 26.03.2012 за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське шоссе,7а, офіс б/н, в присутності двох свідків: гр. ОСОБА_6, гр.ОСОБА_7 (останнього, допитати не надається можливим, у звязку з невстановленням місця знаходження, раніше мешкав м. Луганськ), була здійснена передача грошових коштів у сумі 1068000 (один мільйон шістдесят вісім тисяч) гривень гр. ОСОБА_5, та отримано гр. ОСОБА_8, з оформленням розписки - займу грошових коштів, яку позичальник написав власноруч.

В ході допиту, гр. ОСОБА_8 повідомив, що він дійсно склав розписку про займ грошових коштів у сумі 1068000 (один мільйон шістдесят вісім тисяч) гривень, але грошові кошти він отримав пізніше, в період часу з 04.05.2012 по 31.07.2015 від ТОВ «Сапфір ЛТД» за поставлену раніше продукцію, дизельне паливо, що належало ОСОБА_6, та які надійшли на розрахунковий розрахунок його підприємства, засновником та директором якого він являється, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Палладіум» ЄДРПОУ 36672180, розрахунковий рахунок відкрито у відділенні Херсонської філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване: м. Херсон, вул. Суворова,30.

Також, гр. ОСОБА_8 стверджує, що після надходження коштів на рахунок його підприємства від ТОВ «Сапфір ЛТД» він погасив заборгованість перед гр. ОСОБА_6 у повному обсязі, кількома платежами, а саме грошовими чеками.

В свою чергу, гр. ОСОБА_6 заперечує вище вказаний факт розрахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються у відділенні Херсонської філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване: м. Херсон, вул. Суворова,30, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність гр. ОСОБА_8 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник Херсонської філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відомості про даний злочин внесено 13.05.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230020001845 ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту представника потерпілого, протоколом допиту потерпілого, розпискою від 26.03.2012 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9, протоколом допиту свідка ОСОБА_8, протоколом №2 загальних зборів засновників ТОВ «Торговий дім «Палладіум», Наказом №1 від 08.09.2010 року, договором безпроцентної позики від 26.10.2011 року, договором безпроцентної позики від 10.10.2011 року, договором безпроцентної позики від 06.10.2011 року, договором безпроцентної позики від 04.10.2011 року, договором безпроцентної позики від 11.10.2011 року, договором безпроцентної позики від 03.10.2011 року

Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені не має, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ «Торговий Дім «Палладіум» (код ЄДРПОУ 36672180) у відділенні Херсонської філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване: м. Херсон, вул. Суворова, 30, за період часу з 01.10.2011 по теперішній час, а також документальне підтвердження про отримання грошових коштів гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 по грошовим чекам наданими гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, які зберігаються у відділенні Херсонської філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване: м. Херсон, вул. Суворова, 30, в період часу з 01.10.2011 по теперішній час.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській обласоті ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №12015230020001845, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ «Торговий Дім «Палладіум» (код ЄДРПОУ 36672180) у відділенні Херсонської філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване: м. Херсон, вул. Суворова, 30, за період часу з 01.10.2011 по теперішній час, а також документальне підтвердження про отримання грошових коштів гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, по грошовим чекам наданими гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, які зберігаються у відділенні Херсонської філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване: м. Херсон, вул. Суворова, 30, в період часу з 01.10.2011 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 22.11.2015 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Майдан