Ухвала суду № 52655149, 22.10.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4802/15-к

Провадження № 1-кс/591/1984/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Приходченко О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 надав суду клопотання, яке узгоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документації.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області розслідується кримінальне провадження за №42014200240000006 від 27.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 367 ч.1, ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниками Комунального підприємства «Чисте місто», протягом 2011-2013 років, без згоди Роменської міської ради, чим порушено ч.1 ст.136 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року №436- IV, із змінами та пункт 4.4 статті Сатуту КП «Чисте місто» укладено договори оренди сміттєприбиральної техніки з ТОВ «ПМК-Ресурс» та ТОВ «Техкомресурси». У подальшому на підставі вказаних договорів КП «Чисте місто» поквартально формувалися рахунки для оплати, де безпідставно зазначалось про використання техніки лише протягом декількох днів замість календарного місяця, внаслідок чого територіальній громаді спричинено збитки на вищевказану суму.

Аналізом договорів оренди комунального майна, актів здачі-прийняття майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), оборотно-сальдових відомостей, рахунків на оплату, банківський відомостей та інших документів встановлено, що в порушення п.п. 2.2., 3.4.3, 9.1, 9.2, 9.6 умов договорі оренди, ч.2 статті 284, ч.3 ст.285, ч.2 ст. 291 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року №436- IV, із змінами, п.п. 4, 17 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 10.08.2000 року за №487,4708, із змінами, внаслідок не нарахування орендної плати по 6 діючим договорам, укладеним з ТОВ «Техкомресурси», внаслідок не виставлення рахунків на оплату за оренду комунального майна в повному обсязі, у відповідності до укладених договорів оренди у періоди з 08.11.2011 по 30.11.2013 року, внаслідок чого недоотримано надходжень орендної плати від ТОВ «Техкомресурси» на суму 818,28 тис. грн.

Шляхом дослідження банківських виписок та меморіальних ордерів №2 встановлено, що у періоди з 01.11.2011 року по 31.12.2011 року орендна плата не надходила, а у періоди з 01.01.2012 року по 30.11.2013 року до КП «Чисте місто» від ТОВ «Техкомресурси» частково надійшло орендної плати за оренду комунального майна по одному із 6 укладених договорів оренди, а саме за використання ущільнювача сміття згідно договору оренди, укладеного від 10.01.2012 року №01 в загальній сумі 56,24 тис. грн.

Крім того, під час ревізії фінансово - господарської діяльності КП «Чисте місто» Роменської обєднаної державної фінансової інспекції було виявлено факт службової недбалості зі сторони посадових осіб КП «Чисте місто», що призвело до ненадходження коштів до підприємства.

Окрім цього, посадовими особами КП «Чисте місто» надавалось в оренду комунальне майно, за аналогічними умовами та порядком, ТОВ «ПМК-Ресурс». Внаслідок не нарахування орендної плати по 8 діючим договорам, укладеним з ТОВ «ПМК-Ресурс», не виставлення рахунків на оплату за оренду комунального комунального майна в повному обсязі, у відповідності до укладених договорів оренди недоотримано надходжень орендної плати від ТОВ «ПМК-Ресурс» в сумі 708,14 тис. грн.

Під час досудового розслідування на вимогу в порядку ст. 93 КПК України з ДСФ Роменської обєднаної державно податкової інспекції ГУ ДФС у Сумській області встановлено, що ТОВ «ПМК-Ресурс» має банківські рахунки зареєстровані №№26004055006709, 26004060498603 та 26054060465374 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 337546.

З метою повного, всебічного, обєктивного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 337546, а саме руху коштів за період часу з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року по рахункам ТОВ «ПМК-Ресурс» ЄДРПОУ 37186216, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ 26004055006709, 26004060498603 та 26054060465374.

У ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та розшукових дій, однак, з метою підтвердити чи спростувати факт нарахування чи не нарахування грошових коштів за орендовану техніку ТОВ «Техкомресурси» та ТОВ «ПМК-Ресурс» з КП «Чисте місто» РМР», так як, без вказаних відомостей не є можливим провести судову економічну експертизу призначену від 11.09.2015 року, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні і належать ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. №50.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних, які містять банківську таємницю, про рух коштів на банківських рахунках, які відкриті ТОВ «ПМК-Ресурс» ЄДРПОУ 37186216 і мають наступні номери: 26004055006709, 26004060498603 та 26054060465374, дані у вигляді роздруківок руху грошових коштів у паперовому або електронному вигляді, за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року.

Згідно ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Іншими способами отримати документи щодо банківських рахунків і довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняється законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення , що можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.№50, до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26004055006709 за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, а саме: деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку у паперовому або електронному вигляді.

2.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26004060498603 за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, а саме: деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку у паперовому або електронному вигляді.

3.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26054060465374 за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, а саме: деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку у паперовому або електронному вигляді .

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. слідчого СУ УМВС України в Сумській області Приходченко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін