Ухвала суду № 52653429, 23.10.2015, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1736/15-к

Провадження № 1-кс/486/248/2015

23 жовтня 2015 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді Франчук О. Д.

при секретарі - Філіпповій Ю.І.

за участю: заступника прокурора прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_1

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання заступника прокурора прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2015 року заступник прокурора прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 03.04.2013 року СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області було зареєстровано кримінальне провадження №12013160110000719 за ч.4 ст.191 КК України, про те, що до Первомайського МВ УМВС України в Миколаївської області звернувся директор ПП ВКП Каро смт. Врадіївка Миколаївської області ОСОБА_2 з заявою про те, що згідно договору на послуги по зберіганню зерна від 02.09.2008 р., ПП ВКП Каро здало на зберігання ФГ Оазис с.Іванівка Первомайського району Миколаївської області 309 тон соняшника та 149 тон 654 кг кукурудзу. При цьому соняшник та. кукурудзу ФГ Оазис, не звертаючи уваги на неодноразові вимоги ПП ВКП Каро, власнику не повернуло. Директор ПП ВКП Каро стверджує, що належна йому сільгосппродукція в ФГ Оазис взагалі відсутня.

Дане кримінальне провадження 03 квітня 2013 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013160110000719; правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.382 КК України.

З 31.03.2015 досудове розслідування по даному кримінальному провадженні проводиться СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївські області.

19.10.2015 року голові ФГ Оазис ОСОБА_3 оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.382 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 02.09.2008 року між сторонами укладений договір на послуги по зберіганню зерна, за яким ПП ВКП Каро зобовязалось передати сільгосппродукцію колосових, бобових і насіння олійних культур, а ФГ Оазис, зобовязалось прийняти вказану продукцію для визначення якості, підробки, сушки, відповідального зберігання, знешкодження шкідників у разі необхідності і відвантаження.

Від 07.09.2009 ПП ВКП Каро надавало на адресу ФГ Оазис неодноразові письмові вимоги, щодо повернення у власність ПП ВКП Каро майна, згідно договору на послуги по зберіганню від 02.09.2008, які з тих пір ФГ Оазис виконувати відмовляється.

16.10.2014 видано ухвалу Господарського суду Миколаївської області № 915/49/14 про заборону ФГ Оазис (вул. Степова, 1 а, с. Іванівка, Первомайського району, Миколаївської області, 55272, код 192922583) вчиняти дії по відчуженню у будь який спосіб сільськогосподарської продукції, яка йому належить, а саме 309311 кг соняшника та 70388 кг зерна кукурудзи.

20.10.2014 державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Первомайського міськрайонного управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 45150884 з метою виконання ухвали суду.

05.11.2014 державним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, у звязку з оголошенням ухвали суду представнику ФГ Оазис за довіреністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2015 видано наказ №915/49/14 Господарського суду Миколаївської області про стягнення з ФГ Оазис на користь ПП ВКП Каро 309,311 тонни насіння соняшника, вартістю 913856, 35 грн. та 70,388 тонни кукурудзи вартістю 82790, 37 грн. на підставі рішення Господарського суду Миколаївської області від 27.10.2014 (справа № 915/49/14).

05.02.2015 державним виконавцем ВДВС Первомайського міськрайонного управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яке не виконане та зупинено у звязку з неможливістю виконання по причині відсутності відповідного майн. У послідуючому виконавче провадження поновлено.

За ФГ Оазис зареєстровано право власності на ряд обєктів нерухомого майна, розташованих за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Іванівка.

06.05.2015 року на підставі ухвали Южноукраїнського міського суду від 30.04.2015 року слідчим проведено санкціоновані обшуки складських приміщень, належних ФГ Оазис, та встановлено, що у приміщенні розташованому за адресою: Миколаївська область, Врадіївський район, с. Филимонівка, вул. Перемоги, 33 наявне насіння соняшнику вагою біля 2 тон 200 кг, а також відповідно до договору оренди нерухомого майна від 03.10.2014 року ФГ Оазис передало СФГ Немезіда нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Іванівка, вул. Степова, 1 «Б». Також представником ФГ Оазис надано копію договору товарної позики від 03.10.2014 року укладеного між ФГ Оазис та СФГ Немезіда відповідно до якого в цей же день передано 3500 тон вартістю 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. соняшнику товарного останньому.

27.05.2015 року СФГ Немезіда повернуло ФГ Оазис зазначене майно, у звязку з чим виконавчою службою проведено вилучення зерна соняшнику у кількості достатній для виконання рішення суду. 08.06.2015 року виконавче провадження щодо виконання наказу №915/49/14 виданого 03.02.2015 Господарським судом Миколаївської області про стягнення 309311 кг насіння соняшнику та 70388 кг зерна кукурудзи закінчено у звязку з фактичним виконанням.

Первомайською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС проведено документальну планову перевірку ФГ Оазис, у тому числі на виконання листа прокуратури м. Южноукраїнська від 17.08.2015 інспекцією перевірено окремі питання діяльності ФГ Оазис.

05.10.2015 про результати перевірки інспекцією повідомлено прокуратуру м. Южноукарїнська з одночасним наданням копії інформаційної довідки щодо господарських відносин ФГ Оазис та ПП ВКП Каро, СФГ Немезіда.

З огляду на необхідність, що виникла після ознайомлення з інформацією та інформаційною довідкою 16.10.2015 прокуратурою м. Южноукраїнська направлено запит начальнику Первомайської ОДПІ про надання акту про результати планової перевірки ФГ Оазис та матеріалів до нього, у тому числі копії пояснень посадових осіб господарств, доданих ними матеріалів до своїх пояснень (копії додаткових угод тощо), а також матеріалів реалізації акту, тобто про нарахування штрафних санкцій та відомості про оскарження прийнятого рішення ФГ Оазис.

19.10.2015 Первомайською ОДПІ відмовлено в наданні запитуваних матеріалів з посиланням на п.2 ст.159 КПК України.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на доступ до документів, які перебувають у Первомайській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з можливістю їх подальшого вилучення.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається, що неможливо отримати інформацію в інший спосіб, ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні Первомайської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є доказом у кримінальному провадженні наявності можливості виконати рішення суду у ФГ Оазис, так як підтверджують наявність насіння соняшнику та кукурудзи у господарстві.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника прокурора прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати право заступнику прокурора прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Первомайської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській області, а саме до:

акту від 28.09.2015 №621/22/19292583 про результати планової документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства ФГ Оазис код ЄДРПОУ 19292583 за період з 01.07.2013 по 30.06.2015 та додатки до нього, у тому числі пояснень посадови осіб, доданих ними матеріалів до своїх пояснень (додаткові угоди тощо), а також матеріали реалізації акту, у тому числі податкове повідомлення рішення про нарахування штрафних санкцій та відомості про оскарження прийнятого рішення ФГ Оазис, з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 23 листопада 2015 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_4