Ухвала суду № 52649367, 23.10.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 23.10.2015

Справа № 334/9267/15-к

Провадження № 1-кс/334/1936/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Матвієнко О.І.,

за участю старшого прокурора прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пелих А.М., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 12013080010000426 від 22.07.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12013080010000426 від 22.07.2013 року за ч.2 ст.286 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2013 року, близько 02.00, біля електроопори № 84 по вул. Таганській в м.Запоріжжя, біля автомобіля НОМЕР_1, був виявлений труп ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступними тілесними ушкодженнями: закрита поєднана тупа травма тулуба, голови та нижніх кінцівок, з утворенням численних переломів ребер зліва та розривом лівої легені, перелом грудної клітки та лівої лопатки, що потягло за собою тяжкий травматичний шок, які він отримав під час ДТП.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являвся директором благодійного фонду «Християнський центр реабілітації» ЄРДПОУ 25764477, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, посаду якого, після смерті ОСОБА_2 зайняла його дружина ОСОБА_3 Фактична діяльність фонду здійснюється за адресою: м.Запоріжжя, вул.Братська,19

Однією із версій органу досудового розслідування щодо смерті ОСОБА_2 являється замах на умисне вбивство з метою заволодіння майном останнього, в тому числі майном вказаного благодійного фонду, з корисливих мотивів.

В ході досудового слідства, встановлено, що благодійним фондом «Християнський центр реабілітації» відкрито наступні банківські рахунки:

-МФО 380805 ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" у м. Києві, код ЄРДПОУ 14305909, №2604350814 від 23.09.2013, №26000213367 від 10.02.2009 та №26007213371 від 10.02.2009, центральний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9;

-МФО 305653 Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" код ЄРДПОУ 19358201 № 260544227 від 07.09.2015, яка розташована за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса,35;

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.286 КК України.

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці.

Враховуючи, що слідчий повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів вищевказаних банківських рахунків, з метою встановлення наявності грошових коштів вказаного благодійного фонду, які надходили на відкриті рахунки, для подальшого встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі для встановлення сум зарахування на рахунки, відкриті ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" №2604350814 від 23.09.2013, №26000213367 від 10.02.2009 та №26007213371 від 10.02.2009, що належить благодійному фонду «Християнський центр реабілітації» ЄРДПОУ 25764477, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з метою їх вилучення, юридична адреса якого знаходиться в м. Києві по вул. Лєскова,9.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою обєктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає оскарженню, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична-особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Слідчим та прокурором було доведено, що надання доступу та вилучення вищевказаних документів, не призведуть до позбавлення можливості підприємством здійснювати свою діяльність.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого по кримінальному провадженні № 12013080010000426 задовольнити.

Надати слідчому або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів для виготовлення копій, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" код ЄРДПОУ 14305909, центральний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №2604350814 від 23.09.2013, №26000213367 від 10.02.2009 та №26007213371 від 10.02.2009, що належить благодійному фонду «Християнський центр реабілітації» ЄРДПОУ 25764477, з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків за період з 22.07.2013 по теперішній час.

Зобовязати керівництво ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23.11.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисенко Л. І.