Вирок № 52644727, 21.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12420/15-к

Провадження №1-кп/761/960/2015

В И Р О К

іменем України

21 жовтня 2015 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючої - судді Щебуняєвої Л. Л.,

при секретарі - Чайка І.С.,

за участю :

прокурора - Гулійчука С.В.,

представника потерпілого - ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

обвинуваченого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12014100100012303 від 07 листопада 2014 року,

за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Полтава, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, має неповнолітню дитину, 2003 року народження, інваліда 3 групи,не працюючого, не судимого в силу ст. 89 КК України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Обвинувачений ОСОБА_3 вчинив службову недбалість,тобто неналежне виконання службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

Так, відповідно до протоколу № 6 від 01.08.2006 року двома учасниками ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес», матеріали відносно яких виділені у окреме провадження, було прийнято рішення про призначення на посаду генерального директора товариства особи, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження. В подальшому, згідно протоколу № 1 від 04.05.2007 року зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі», учасником якого являлось ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес», в особі генерального директора ОСОБА_4 було створене ТОВ «Технік Енерджі». Відповідно до цього ж протоколу на посаду генерального директора ТОВ «Технік Енерджі» призначено особу, матеріали відносно якого виділені у окреме провадження.

Відповідно до протоколу зборів ТОВ «Технік Енерджі» № 1 від 04.05.2007 року, до складу яких входило ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» в особі генерального директора ОСОБА_4 було вирішено про створення ТОВ «Технік Енерджі». Відповідно до протоколу зборів ТОВ «Технік Енерджі» № 1 від 16.01.2009 року, до складу яких входило ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» в особі генерального директора ОСОБА_4, на посаду генерального директора ТОВ «Технік Енерджі» призначено ОСОБА_3.

Відповідно до нових редакцій статуту ТОВ «Технік Енерджі», затверджених протоколами загальних зборів учасників №20 від 09.07.2008 року, №9/7 від 29.07.2010 року, №9/8 від 19.08.2010 року, а саме п. 9.1: управління товариством здійснюється загальними зборами учасників та дирекцією, яку очолює генеральний директор. Відповідно до п. 9.11 генеральний директор обирається загальними зборами учасників товариства з їх числа, або приймається на роботу за трудовим договором. Відповідно до п. 9.12 генеральний директор товариства має право без доручення виконувати дії від імені товариства, видає доручення, формує апарат управління і очолює його. Має право прийняття на роботу, звільнення з роботи найманих працівників товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові до виконання всіма працівниками товариства, має право першого підпису фінансових документів, представляє інтереси товариства перед фізичними і юридичними особами будь-якої форми власності, установами, організаціями, виступає від його імені в державних органах і судах. З 17 листопада 2011 року на підставі рішення загальних зборів засновників ТОВ «Технік Енерджі» ОСОБА_3 звільнено з посади генерального директора.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Технік Енерджі» в період часу з 16 січня 2009 року по 17 листопада 2011 року був наділений організаційно-розпорядчими функціями, тобто був службовою особою.

Контролюючи діяльність ТОВ «Технік Енерджі» та ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес» у двох осіб,матеріали відносно яких виділені у окреме провадження , виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Укрінбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір, у невстановлений день та час, в квітні 2010 року, особа,матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, перебуваючи у приміщенні ПАТ «Укрінбанк», що по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А в м. Києві, звернувся до свого знайомого ОСОБА_5, який в той час перебував на посаді начальника управління безпеки з проханням познайомити його із особою, до компетенції якої входить кредитування юридичних осіб у ПАТ «Укрінбанк» для отримання інформації, які саме документи слід подати до банківської установи для отримання кредиту підприємством.

Не здогадуючись про дійсний намір особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 надав свою згоду, після чого, познайомив його із начальником управління кредитування корпоративних клієнтів ОСОБА_6, яка повідомила про перелік документів, визначених Положенням «Про кредитування юридичних осіб», які слід подати до банку, куди входили: рішення учасника на отримання кредиту і надання повноважень директору підприємства на підписання відповідних документів, фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва (баланси), копії паспортних даних посадових осіб, довідки із банківських установ щодо наявності боргових зобов'язань, документи, що посвідчують право власності на об'єкти, які в майбутньому можуть виступити як забезпечення виконання кредитних зобов'язань та інші, для перевірки їх відповідними службами банку та складення висновків про доцільність видачі кредиту Товариству, після чого, дані висновки разом із наданими позичальником документами, будуть передані на розгляд кредитного комітету, що і приймає остаточне рішення у вигляді протоколу.

Для реалізації свого протиправного задуму, особа,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження спільно із іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як директором ТОВ «Інвестиційний дім «Агробізнес», 27 квітня 2010 року, перебуваючи в невстановленому місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» №4, яким було вирішено звернутись до ПАТ «Укрінбанк» для отримання кредиту в розмірі 10 млн. гривень та уповноважено директора ОСОБА_3 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.

В цей же час, дізнавшись увесь перелік необхідних документів, особа,матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в невстановлений день та час 2010 року, при невстановлених обставинах, повідомив його іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, після чого останні надали вказівку невстановленим особам, що працювали в ТОВ «Технік Енерджі», на підготовку необхідного пакету документів, який би відповідав вимогам ПАТ «Укрінбанк», для надання позитивного рішення з приводу можливості кредитування.

В свою чергу обвинувачений ОСОБА_3 самоусунувся від виконання покладених на нього обов'язків, та фактично передав виконання організаційно-розпорядчих функцій по управлінню ТОВ «Технік Енерджі» особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та іншій особі,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи їх усні та письмові вказівки.

В подальшому, при невстановлених обставинах, невстановленими особами, було підготовлено необхідний пакет документів для подачі до ПАТ «Укрінбанк», разом із заявою про надання кредиту. Серед зазначеного пакету документів, зокрема було підготовлено документи про показники фінансової звітності ТОВ «Технік Енерджі» за 2010 рік, які не відповідали дійсності, а саме: завищено показники доходу та занижено показники витрат Товариства.

Продовжуючи свої дії особа,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений день та час в квітні 2010 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Технік Енерджі», що на той час знаходилось по вул. Академіка Глушкова, 1 корп. 60 в м. Києві, на виконання рішень викладених в протоколі Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» №4 від 27 квітня 2010 року, яким було вирішено звернутись до ПАТ «Укрінбанк» для отримання кредиту в розмірі 10 млн. гривень та уповноважено директора ОСОБА_3 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів, після чого, передали останньому пакет документів необхідний для подачі до ПАТ «Укрінбанк» із заявою про надання кредиту, на підпис, та посвідчення вірності копій зазначених документів.

В свою чергу ОСОБА_3, будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність ТОВ «Технік Енерджі», неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, тобто вчиняючи службову недбалість, що випливала у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Технік Енерджі», наданні можливості керувати даним Товариством особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не здійснив перевірку достовірності відомостей, викладених в наданих на підпис йому документів, а виконав усну вказівку власників товариства, тобто підписав та завірив вірність копій.

29 квітня 2010 року у невстановлений час, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Укрінбанк», що по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, у м. Києві, ОСОБА_3, не будучи обізнаним про дійсні наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Технік Енерджі», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, які закріплені у статуті Товариства, та рішення Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» №4 від 27 квітня 2010 року, звернувся до ПАТ «Укрінбанк» із заявою про отримання у банківській установі кредиту в розмірі 10 млн. гривень При цьому, ОСОБА_3, разом із заявою про надання кредиту, до ПАТ «Укрінбанк» було подано пакет документів підготовлений за вказівкою особи,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який містив недостовірні відомості з приводу показників доходу та витрат Товариства, та був підписаний останнім в силу неналежного виконання службових обов'язків.

На підставі поданих підроблених фінансових документів кредитним комітетом ПАТ «Укрінбанк» було надано позитивну відповідь, у зв'язку із чим, 18 травня 2010 року, в приміщенні ПАТ «Укрінбанк», що розташоване по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, у м. Києві,між ПАТ «Укрінбанк» (надалі - Банк) і ТОВ «Технік Енерджі» (надалі - Позичальник) укладено Кредитний договір № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії та видано кредитні кошти на загальну суму 10 млн. гривен, які в подальшому за ініціативою особи ,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і іншої особи ,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, збільшено до

62 583 863,00 гривень, шляхом збільшення відновлювальної кредитної лінії.

З метою забезпечення виконання зобов'язань по вказаному Договору Банком-ПАТ «Укрінбанк» з ТОВ «Технік Енерджі» в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено відповідні Договори застави, Іпотечні договори та передано в заставу/іпотеку Банку наступне майно:

- товари на складі: насіння соняшника «НС Сумо 2017» в кількості 17 595 п. о., за адресою: АДРЕСА_2 (Договір застави від 18.05.2010 року);

- комплексна технологічна лінія по обробці сільськогосподарських культур, нежитлові будівлі, загальною площею 2 796,1 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (Додаткова угода № 4 від 29.12.2010 року до Договору застави майнових прав від 22.06.2010, Іпотечний договір від 29.12.2010 року);

- нежитлова будівля, літ. «Г-2», площею 151,7 кв. м., комплекс нежитлових будівель площею 3657,3 кв. м. та споруди (колія і огорожа), об'єкт незавершеного будівництва складського приміщення, площею 2 947,4 кв. м., що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 229 (Іпотечний договір від 03.11.2010 року);

- товари на складі: насіння соняшника «НС Сумо 2017» в кількості 9 665 п. о., за адресою: АДРЕСА_2; насіння соняшника «НС 2063» в кількості 2 000 п.о., насіння соняшника «Косово» в кількості 2 900 п. о. за адресою: Кіровоградська область, с. Бережина, вул. Аджаманська, 1; насіння кукурудзи «НС 208» в кількості 4 000 п.о., за адресою: Черкаська область,

м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1 (Додаткова угода № 1 від 24.01.2011 року до Договору застави від 29.12.2010 року);

- товари на складі: насіння гібридів кукурудзи «НС 2014» в кількості 2 639 п. о., насіння гібридів соняшнику «Тиса» в кількості 4 500 п. о., насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 907 п. о., за адресою: Кіровоградська область, с. Бережина, вул. Аджаманська, 1; насіння гібридів кукурудзи «HC 208» в кількості 1 367 п. о., за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 229; насіння гібридів кукурудзи «HC 208» в кількості

2 791 п. о., за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1 (Договір застави від 24.01.2011 року);

- товари на складі: насіння гібридів кукурудзи «HC 2014» в кількості 5 266 п. о., насіння гібридів кукурудзи «HC 2016» в кількості 1 659 п. о., за адресою: Черкаська область,

м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1; насіння гібридів соняшнику «Рімі» в кількості

11 950 п. о., насіння гібридів соняшнику «Косово» в кількості 2 984 п. о., насіння гібридів соняшнику «HC 2017» в кількості 4 170 п. о., насіння гібридів соняшнику «Тиса» в кількості 7 950 п.о., насіння гібридів соняшнику «Олівер» в кількості 1 560 п. о., насіння гібридів соняшнику «HC 6045» в кількості 6 168 п. о., за адресою: Кіровоградська область, с. Бережина, вул. Аджаманська, 1; насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 7 187 п. о., насіння гібридів кукурудзи «HC 444» в кількості 2 041 п. о., насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 740 п. о., за адресою: Вінницька область, с. Флорино, Бершадський елеватор, насіння гібридів соняшнику «HC 2017» в кількості 7 332 п. о., за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 229 (Додаткова угода № 2 від 09.03.2011 року до Договору застави від 04.02.2011 року).

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3, будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність ТОВ «Технік Енерджі», неналежно виконуючи свої службові обов'язки, тобто вчиняючи службову недбалість, що випливала у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Технік Енерджі», не контролював графік погашення заборгованості згідно договору кредиту, не забезпечив збереження заставного майна, не призначив відповідальних осіб за таке, чим надав можливість керувати даним Товариством особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження . Крім цього, не отримавши відповідного дозволу від ПАТ «Укрінбанк» на реалізацію заставного майна, після отримання підприємством грошових коштів в сумі 62 583 863,00 гривень, відповідно до кредитного договору № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 18 травня 2010 року, зобов'язання не виконав та надав можливість особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати у невстановлений день та час предметів застави невстановленим особам, та таким чином заволодіти грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3, за час перебування на посаді генерального директора ТОВ «Технік Енерджі», в період з 27 квітня 2010 року по 17 листопада 2011 року, в результаті неналежного виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, спричинено тяжкі наслідки ПАТ «Укрінбанк», що виразилось в пасивному сприянні особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і іншій особі ,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у реалізації їх кримінально-протиправного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрінбанк», та таким чином спричиненні матеріальної шкоди в розмірі 61543863,00 гривень, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в невстановлений день та час, в невстановленому місці, у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Маючи досвід в минулому з приводу отримання кредиту у ПАТ «Укрінбанк», особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вирішили втілити свій кримінально-протиправний намір шляхом використання підконтрольного їм підприємства ТОВ «Технік Енерджі», а саме забезпечити отримання товариством кредиту в ПАТ «Укрінбанк».

З метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених обставинах, особа,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як єдиний учасник Товариства, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» за №19 від 25.05.2011 року, яким було вирішено звернутись до ПАТ «Укрінбанк» для отримання кредиту в розмірі 244 тис. Євро на придбання іноземної сільськогосподарської техніки та надання в заставу майнових прав на комбайн «Челленджер 647» з жаткою «Челленджер 760ФФ», при цьому, уповноважено генерального директора ОСОБА_3 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.

Достовірно знаючи увесь перелік необхідних документів, для подачі до ПАТ «Укрінбанк» для отримання позитивного рішення кредитного комітету, продовжуючи реалізацію свого злочинного задуму, особа,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та інша особа,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, фактично керуючи фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Технік Енерджі», надали вказівку невстановленим особам, що працювали у даному Товаристві, на підготовку необхідного пакету документів.

В подальшому, при невстановлених обставинах, невстановленими особами, було підготовлено необхідний пакет документів для подачі до ПАТ «Укрінбанк», разом із заявою про надання кредиту. Серед зазначеного пакету документів, зокрема було підготовлено, документи про показники фінансової звітності ТОВ «Технік Енерджі» за 31.12.2010 рік - 31.03.2011 рік, а також Звіти про фінансові результати за 1 квартал 2011 року, в яких містились відомості, що не відповідали дійсності із завищеними показниками доходу та заниженими показниками витрат Товариства.

Продовжуючи свої умисні дії особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, 25 травня 2011 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Технік Енерджі», що на той час знаходилось по вул. Академіка Глушкова, 1 корп. 60 в м. Києві, фактично керуючи діяльністю товариства, на виконання рішень викладених в протоколі Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» за №19 від 25 травня 2011 року, передали директору товариства ОСОБА_3 пакет документів, необхідний для звернення до ПАТ «Укрінбанк» із заявою про надання кредиту, на підпис, та посвідчення вірності копій документів.

В свою чергу обвинувачений ОСОБА_3, будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність ТОВ «Технік Енерджі», неналежно виконуючи свої службові обов'язки, тобто вчинивши службову недбалість, що випливала у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Технік Енерджі», наданні можливості керувати даним Товариством особі ,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не здійснив перевірку достовірності відомостей, викладених в наданих на підпис йому документів, а в силу неналежного виконання службових обов'язків виконав усну вказівку власників товариства, тобто підписав та завірив вірність копій.

25 травня 2011 року, в невстановлений час, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Укрінбанк», що по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, в м. Києві, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Технік Енерджі», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, які закріплені у статуті Товариства, та рішення Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» №19 від 25.05.2011 року, звернувся до ПАТ «Укрінбанк» із заявою про отримання у банківській установі кредиту в розмірі 244тис. Євро. При цьому, ОСОБА_3, разом із заявою про надання кредиту, до ПАТ «Укрінбанк» було подано пакет документів підготовлений за вказівкою особи , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який містив недостовірні відомості з приводу показників доходу та витрат Товариства.

На підставі поданих підроблених фінансових документів, кредитним комітетом ПАТ «Укрінбанк» було надано позитивну відповідь, у зв'язку із чим, 25 травня 2011 року, в приміщенні ПАТ «Укрінбанк», що розташоване по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, між ПАТ «Укрінбанк» (надалі - Банк) і ТОВ «Технік Енерджі» (надалі - Позичальник) укладено Кредитний договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 20105, відповідно до умов якого, Банк надав Позичальнику кредит в сумі 244тис. Євро строком до 29 липня 2011 року. Перший транш в межах ліміту кредитної лінії в сумі 135 366,40 Євро на оплату комбайну «Челленджер 647» з жаткою «Челленджер 760ФФ», виплата другої частини кредитних коштів мала відбутись після підтвердження позичальником оплати залишку вартості вказаного комбайну та після поставки їх позичальнику.

З метою забезпечення виконання зобов'язань по вказаному договору з Позичальником укладено Договір застави майнових прав на сільськогосподарську техніку - комбайн «Челленджер 647» з жаткою «Челленджер 760ФФ», вартістю 135 366,40 Євро, що будуть придбані за рахунок кредитних коштів, згідно із Договором поставки обладнання № ТЕ-СН-2011 від 15 грудня 2010 року, укладеним з «Aggo International GmbH», та саму техніку після набуття Позичальником права власності на неї.

26 травня 2011 року Банк видав Позичальнику для придбання зазначеної сільгосптехніки кредитні кошти у розмірі 135 366,40 Євро ,що становить 1 516 356,18 гривень згідно із офіційним курсом НБ України. Позичальник, шляхом перерахування виданих йому Банком кредитних коштів на рахунок фірми «Aggo International GmbH», придбав комбайн «Челленджер 647» з жаткою «Челленджер 760ФФ», які 1 червня 2011 року були ввезені в Україну.

В подальшому, ОСОБА_3, будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність ТОВ «Технік Енерджі», не отримавши відповідного дозволу від ПАТ «Укрінбанк» на реалізацію заставного майна, після отримання підприємством грошових коштів в сумі 135 366,40 Євро, відповідно до кредитного договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 20105 від 25.05.2011 року, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, що виражалося у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Технік Енерджі», не контролював графік погашення заборгованості згідно договору кредиту, не забезпечив збереження заставного майна, не призначив відповідальних осіб за таке, чим надав можливість керувати даним Товариством особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та реалізувати протягом 2011 року останніми предмету застави, та таким чином заволодіти грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3, за час перебування на посаді генерального директора ТОВ «Технік Енерджі», в період з 25 травня 2011 року по 17 листопада 2011 року, в результаті неналежного виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, спричинив тяжкі наслідки ПАТ «Укрінбанк» , що виразилось в пасивному сприянні особі,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та іншій особі,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у реалізації їх злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами Банку - ПАТ «Укрінбанк», та таким чином спричиненні матеріальної шкоди в еквіваленті 135 366,40 Євро,що становить 1 516 356,18 гривень згідно із офіційним курсом НБ України, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №0788 від 20 березня 2014 року:

1. ПАТ «Укрінбанк» видано на користь ТОВ «Технік Енерджі» кошти за кредитним договором №4683 від 18.05.2010р. на суму 62 583 863,00грн. та за кредитним договором №20105 від 25.05.2011року на суму 135 366, 40 євро.

2. За наявними матеріалами, дані фінансової звітності ТОВ «Технік Енерджі» (код за ЄДРПОУ 35076670), що містяться в кредитній справі ПАТ «Укрінбанк» (МФО 321024)» не відповідають даним, що направлені до управління статистики у м. Києві.

3. За наявними матеріалами, дані фінансової звітності ТОВ «Технік Енерджі» (код за ЄДРПОУ 35076670), що містяться в кредитній справі ПАТ «Укрінбанк» (МФО 321024)» не відповідають даним, що направлені до управління статистики у м. Києві, а саме завищені дані про активи ТОВ «Технік Енерджі» що викривляє інформацію про можливість підприємства відповідати за своїми кредитними зобов'язаннями, в т.ч. по договорам № 4683 від 18.05.2010 року, № 20105 від 25.05.2011 року.

4. Забезпечення за кредитними договорами (№4683 від 18.05.2010року та №20105 від 25.05.2011року) в т.ч. включає наступне заставне майно: нежитлові будівлі, споруди, незавершене будівництво, обладнання, склади, насіння соняшника, насіння гібридів кукурудзи, комбайн Челленджер 647 з жаткою Челленджер760ФФ, що буде придбаний за рахунок кредитних коштів, майнові права (права вимоги) коштів за договором купівлі-продажу засобів захисту рослин або коштів в розмірі вартості непоставленого товару за Договором, та самі засоби захисту рослин.

5. Кошти отримані підприємством ТОВ «Технік Енерджі» по кредитним договорам з ПАТ «Укрінбанк» (№4683 від 18.05.2010 року, №20105 від 25.05.2011 року), відповідно до бухгалтерської звітності ТОВ «Технік Енерджі» використані в операційній діяльності підприємства, в т.ч. переважно для придбання товарів у ТОВ "Високі аграрні технології" на загальну суму 41 357 253,61грн.

6. За наявними бухгалтерськими документами на підприємстві ТОВ «Технік Енерджі» обліковувалось неіснуюче майно, що перебувало у заставі, а саме по картці рахунку 281 обліковувався неіснуючий склад ЗЗР (засоби захисту рослин), нас. соняшнику, нас. кукурудзи, насіння сої,-з-поміткою «вказівка гол. бухт.» на загальну суму

«- 9 805 811,46грн.», зазначене майно відсторновоно з обліку підприємства як помилкове та неіснуюче.

Відповідно до бухгалтерського обліку ТОВ «Технік Енерджі» (картка рахунку 281) зазначено що неіснуюче майно надійшло від постачальників серед яких значиться ТОВ «Високі аграрні технології». Також майно що значиться у заставі згідно додаткової угоди №11 від 09.03.2011 року до кредитного договору №4683 від 18.05.2010 року (в т.ч. насіння соняшника «НС Сумо 2017», насіння соняшника «НС 2063», насіння кукурудзи «НС 208», насіння соняшника «Косово», насіння кукурудзи «НС 2014», насіння соняшнику «Тиса», насіння кукурудзи «НС 300», насіння кукурудзи «НС 2016», насіння соняшнику «НС 6045») було реалізовано на протязі 2011року на загальну суму 5 580 252,46грн.

7. Розрахунок заборгованості ТОВ «Технік Енерджі» перед ПАТ «Укрінбанк» документально підтверджується, щодо наступних сум:

- за договором №4683 від 18.05.2010року в частині 93 584 262,50грн. (в т.ч. тіло кредиту 61543863,00грн., проценти 24 824 186,84 грн., пеня за кредитом 4 663 758,47грн., пеня по процентам 2552454,20грн.).

- за договорам №20105 від 25.05.2011року в частині 153452,35 євро (в т.ч. тіло кредиту 133 815,91євро, проценти 5 936,74 євро, пеня за кредитом 12751,29 євро, пеня по процентам 948,41 євро).

Обвинувачений ОСОБА_3 винним себе в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, визнав повністю та пояснив що, він наприкінці 2005 року звільнився із ЗАТ «Хімагросервіс», яке займалося продажем сільськогосподарських товарів, згодом він дізнався, що ТОВ «Технік Енерджі» займається таким же видом діяльності, шукає кваліфіковану особу на посаду комерційного директора. Бесіду з ним щодо працевлаштування проводив засновник товариства ОСОБА_7 Олександрович.Через декілька місяців після співбесіди ОСОБА_7 запропонував йому посаду генерального директора ТОВ «Технік Енерджі», на що він погодився. В коло його обов'язків на даній посаді входило.зокрема: прийом та звільнення з роботи працівників, укладання договорів, ведення переговорів з клієнтами та постачальниками, розпорядження коштами Товариства, підписання наказів та інших фінансово - господарських документів. Однак не зважаючи на посаду генерального дитектора, яку він займав, фактично підприємством управляли ОСОБА_7 та його брат ОСОБА_4 Будь - які питання, в тому числі підписання договорів, перерахування коштів та інше, відбувались виключно за вказівкою та погодженням із братами Шеліховими. Самостійно він такі документи підписувати не міг, адже за це його могли звільнити з роботи. Структура підпорядкування у ТОВ «Технік Енерджі» була наступною: керівниками в Товаристві, яким підпорядковувались всі без виключення були брати ОСОБА_4, після них йшов він, потім комерційний директор - ОСОБА_8 За вказівками власників товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_4 він підписував надані йому на підпис документи,завіряв вірність копій,не здійснюючи зовсім перевірку достовірності відомостей,які в них викладені,та не вникаючи в їх суть та зміст, в тому числі і документи по укладенню в квітні - травні 2010 року Кредитного договору №4683 з ПАТ «Укрінбанк»,договорів застави,іпотечних договорів. З приводу отримання кредиту у ПАТ «Укрінбанк» ТОВ «Технік Енерджі» на купівлю комбайну «Челленджер 647» з жаткою «Челленджер 760ФФ» повідомив, що приблизно у травні 2011 року, до його кабінету зайшов ОСОБА_7 та повідомив йому що він зі своїм братом ОСОБА_4 домовились про отримання кредиту в банківській установі ТОВ «Укрінбанк» для ТОВ «Технік Енерджі» в сумі 135 тис. євро з метою купівлі комбайну «Челленджер 647» з жаткою «Челленджер 760ФФ» за кордоном. Для цього він, як генеральний директор, мав підписати документи, які підготував відділ бухгалтерії. Довіряючи ОСОБА_7, він підписав заяву на видачу готівки, анкету позичальника та інші документи, надані йому відділом бухгалтерії, не здійснюючи зовсім перевірку достовірності відомостей, які в них викладені,та не вникаючи в їх суть та зміст. В скоєному щиросердечно кається.

Відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України в судовому засіданні, за згодою всіх учасників судового провадження, не досліджувались докази щодо фактичних обставин кримінального провадження, оскільки вони ніким не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз'яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

За таких обставин, суд вважає, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, а тому ці його дії кваліфікує за ч.2 ст.367 КК України.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості скоєних ним кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, 2003 року народження, стан його здоров'я.

В якості обставини, яка пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3, суд враховує його щире каяття у скоєному кримінальному правопорушенні.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3, судом не встановлено.

З урахування вищевикладеного, суд вважає за можливе обвинуваченому ОСОБА_3 призначити покарання не пов'язане з позбавленням волі, із застосуванням ст.75 КК України, призначивши відносно нього також додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та штрафу, оскільки таке покарання буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та призначити йому покарання за даною статтею у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на 2 (два) роки та зі штрафом в розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних розмірів доходів громадян, що становить 4250 ( чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку - 2 (двох) років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки - повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду міста Києва через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому ОСОБА_3, прокурору.

Суддя : Л.Л. Щебуняєва