Ухвала суду № 52641810, 22.10.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/13174/15-к

№ провадження 1-кс/646/5225/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Васильєва О.О., при секретарі Міщенко О.О., за участю слідчого Пилипова С.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220060001649 від 25.06.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_2 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» ( м. Харків, вул.. Маломясницька, б. №2а), а саме всі документи, пов'язані з відкрі ттям, обслуговуванням розрахункових рахунків в період часу з травня по серпень 2013 та кредитні справи наступних підприємств:

-ФОП «ОСОБА_3С.» податковий номер НОМЕР_1,

-ТОВ «Пассер» код за ЄДРПОУ 30426114,

-ТОВ «Корабел Донецьк» код за ЄДРПОУ 38910226,

-ТОВ «Корабел Луцьк» код за ЄДРПОУ 38910163,

-ТОВ «Корабел Харків» код за ЄДРПОУ 38693904,

-ТОВ «Корабел Єимферопіль» код за ЄДРПОУ 38841231,

-ТОВ «Корабел Єевастопіль» код за ЄДРПОУ 38841268,

-ТОВ «Корабел Луганськ» код за ЄДРПОУ 38910196,

-ТОВ «Корабел Північ» код за ЄДРПОУ 38789910,

-ТОВ «Корабел Київ» код за ЄДРПОУ 38789858,

-ТОВ «Корабел Удача» код за ЄДРПОУ 38694630,

-ТОВ «Корабел Одеса» код за ЄДРПОУ 38789884,

-ТОВ «Корабел Херсон» код за ЄДРПОУ 3878982,

-ТОВ «Корабел Словянськ» код за ЄДРПОУ 38910268,

-ТОВ «Корабел Восход» код за ЄДРПОУ 38790067,

-ТОВ «Корабел Ялта» код за ЄДРПОУ 38841205,

-ТОВ «Корабел Днепр» код за ЄДРПОУ 38789947,

-ТОВ «Корабел Схід» код за ЄДРПОУ 38789973,

-ТОВ «Корабел Крим» код за ЄДРПОУ 38790093.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що в період часу з травня по серпень 2013 невстановлені особи, шахрайським шляхом, скориставшись кредитною лінією ХГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташовано по вул. Малом'ясницькій, б. № 2а у м. Харкові та, зареєструвавши 19 підприємств, фактично заволоділи грошовими коштами банківської установи на загальну суму 698 853 грн.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 податковий номер НОМЕР_1 в період часу з травня по серпень 2013 умисно придбав права на 19 фізичних та юридичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_3 податковий номер НОМЕР_1, ТОВ «Пассер» код за СДРПОУ 30426114, ТОВ «Корабел Донецьк» код за СДРПОУ 38910226, ТОВ «Корабел Луцьк» код за СДРПОУ 38910163, ТОР «Корабел Харків» код за СДРПОУ 38693904, ТОВ «Корабел Симферополь» код за СДРПОУ 38841231, ТОВ «Корабел Севастопіль» код за СДРПОУ 38841268, ТОВ «Корабел Луганськ» код за СДРПОУ 38910196, ТОВ «Корабел Північ» код за СДРПОУ 38789910, ТОВ «Корабел Київ» код за СДРПОУ 38789858, ТОВ «Корабел Удача» код за СДРПОУ 38694630, ТОВ «Корабел Одеса» код за СДРПОУ 38789884, ТОВ «Корабел Херсон» код за СДРПОУ 3878982, ГОВ «Корабел Словянськ» код за СДРПОУ 38910268, ТОВ «Корабел Восход» код за СДРПОУ 38790067, ТОВ «Корабел Ялта» код за СДРПОУ 38841205, ТОВ «Корабел Днепр» код за СДРПОУ 38789947, ТОВ «Корабел Схід» код за СДРПОУ 38789973, ТОВ «Корабел Крим» код за СДРПОУ 38790093.

Зазначені підприємства тривалий час не вели підприємницьку діяльність, однак ОСОБА_4 зареєстрував їх за адресами, по яким мешкають громадяни, що не мають ніякого відношення до вказаних фірм. Після цього, ОСОБА_4 відкрив у 19 фірмах розрахункові рахунки в ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк». В подальшому ОСОБА_4, маючи умисел на незаконне заволодіння шляхом шахрайства банківськими коштами, отримав у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» з необхідністю сплати у термін в ЗО діб, кредитні грошові кошти в розмірі 698 853 грн., які отримував у готівковій формі в банкоматах м. Харкова та фактично незаконно заволодів ними.

Документи кредитних справ ФОП «ОСОБА_3С.» податковий номер НОМЕР_1, ТОВ «Пассер» код за ЄДРПОУ 30426114, ТОВ «Корабел Донецьк» код за ЄДРПОУ 38910226, ТОВ «Корабел Луцьк» код за ЄДРПОУ 38910163, ТОВ «Корабел Харків» код за ЄДРПОУ 38693904, ТОВ «Корабел Єимферопіль» код за ЄДРПОУ 38841231, ТОВ «Корабел Єевастопіль» код за ЄДРПОУ 38841268, ТОВ «Корабел Луганськ» код за ЄДРПОУ 38910196, ТОВ «Корабел Північ» код за ЄДРПОУ 38789910, ТОВ «Корабел Київ» код за ЄДРПОУ 38789858, ТОВ «Корабел Удача» код за ЄДРПОУ 38694630, ТОВ «Корабел Одеса» код за ЄДРПОУ 38789884, ТОВ «Корабел Херсон» код за ЄДРПОУ 3878982, ТОВ «Корабел Словянськ» код за ЄДРПОУ 38910268, ТОВ «Корабел Восход» код за ЄДРПОУ 38790067, ТОВ «Корабел Ялта» код за ЄДРПОУ 38841205, ТОВ «Корабел Днепр» код за ЄДРПОУ 38789947, ТОВ «Корабел Схід» код за ЄДРПОУ 38789973, ТОВ «Корабел Крим» код за ЄДРПОУ 38790093 у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк», та які відносяться до оформлення, відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначених підприємств у період часу з травня по серпень 2013 у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк», необхідні для проведення судової економічної експертизи, встановлення наявності або спростування факту спричинення заявникові (ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк») матеріальних збитків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що без проведення економічної експертизи неможливе подальше проведення досудового розслідування, але відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне. Разом з документам про призначення економічної експертизи експерту слід І адати документи бухгалтерського обліку, до яких у тому числі відносяться роздруківки руху грошових коштів, договори кредитування тощо.

З огляду на те, що необхідні документи, а саме документи про зєднання мобільних терміналів перебувають у володінні ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк»» та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника оператора мобільного звязку ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчий довів неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, що інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» ( м. Харків, вул.. Маломясницька, б. №2а), а саме всі документи, пов'язані з відкрі ттям, обслуговуванням розрахункових рахунків в період часу з травня по серпень 2013 та кредитні справи наступних підприємств:

-ФОП «ОСОБА_3С.» податковий номер НОМЕР_1,

-ТОВ «Пассер» код за ЄДРПОУ 30426114,

-ТОВ «Корабел Донецьк» код за ЄДРПОУ 38910226,

-ТОВ «Корабел Луцьк» код за ЄДРПОУ 38910163,

-ТОВ «Корабел Харків» код за ЄДРПОУ 38693904,

-ТОВ «Корабел Єимферопіль» код за ЄДРПОУ 38841231,

-ТОВ «Корабел Єевастопіль» код за ЄДРПОУ 38841268,

-ТОВ «Корабел Луганськ» код за ЄДРПОУ 38910196,

-ТОВ «Корабел Північ» код за ЄДРПОУ 38789910,

-ТОВ «Корабел Київ» код за ЄДРПОУ 38789858,

-ТОВ «Корабел Удача» код за ЄДРПОУ 38694630,

-ТОВ «Корабел Одеса» код за ЄДРПОУ 38789884,

-ТОВ «Корабел Херсон» код за ЄДРПОУ 3878982,

-ТОВ «Корабел Словянськ» код за ЄДРПОУ 38910268,

-ТОВ «Корабел Восход» код за ЄДРПОУ 38790067,

-ТОВ «Корабел Ялта» код за ЄДРПОУ 38841205,

-ТОВ «Корабел Днепр» код за ЄДРПОУ 38789947,

-ТОВ «Корабел Схід» код за ЄДРПОУ 38789973,

-ТОВ «Корабел Крим» код за ЄДРПОУ 38790093.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Васильєва