Ухвала суду № 52641679, 21.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.10.2015

Справа №642/7884/15

Провадження №1кс/642/2606/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 21 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Скляренко С.О., за участю секретаря Длужинської Н.А., старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, розташованому за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 13.07.2015 року по 12.10.2015 року по рахунках ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753), а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753), рахунки № 26008010339005, № 26009020339005 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, 10 липня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, до прокуратури Харківської області 10.07.2015 року надійшла заява ОСОБА_3, який повідомив, що зі слів ОСОБА_4 йому стало відомо про факти розкрадання гуманітарних надходжень у вигляді лікарських засобів посадовими особами міської отоларингологічної клінічної лікарні №30 у змові з службовими особами громадських організацій.

Вказані відомості прокуратурою Харківської області 10.07.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування допитаний ОСОБА_3 засвідчив, що у червні 2015 року до нього звернувся ОСОБА_4 та повідомив про перевищення та зловживання посадовими особами міської отоларингологічної клінічної лікарні м. Харкова №30 своїх службових обовязків під час отримання та розпорядження лікарськими засобами, які лікарня безкоштовно отримує від держави. У вказаному лікарському закладі діє злочинна група на чолі з головним лікарем, який має звязки у правоохоронних органах м. Харкова, які здійснюють прикриття його злочинної діяльності. Ліки, які безкоштовно надходять для лікарні та повинні безкоштовно надаватись пацієнтам, збуваються через аптечний пункт, який розташований у вказаній лікарні, а гроші з їх реалізації незаконно надходять у власність посадових осіб лікарні. Окрім того, частина таких лікарських засобів надається пацієнтам лікарні за сплату грошових коштів до благодійного фонду «Меценат» та громадської організації «Харківська лікарняна каса». Таким чином, посадові особи міської отоларингологічної клінічної лікарні №30 м. Харкова усупереч вимогам закону порушують права пацієнтів.

Встановлено, що на території міської отоларингологічної клінічної лікарні №30 м. Харкова, Харківської міської клінічної лікарні №7, та Харківського обласного клінічного центрі урології та нефрології ім. В.І. Шаповала працюють каси громадської організації «Харківська лікарняна каса», в яких здійснюють прийняття благодійних внесків громадян. Отримані кошти громадська організація «Харківська лікарняна каса», згідно свідчень голови правління ОСОБА_5, використовує на придбання ліків, медичного обладнання, розхідних матеріалів, будівельних матеріалів, необхідних медичним закладам м. Харкова на підставі відповідних звернень керівників лікарських закладів. Для цього громадською організацією «Харківська лікарняна каса» укладено ряд тристоронніх договорів на придбання відповідних товарів з одночасним їх отримання лікарняними закладами.

Громадська організація «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753) має банківські рахунки в філії ХОУ АТ «Ощадбанк», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «АПЕКС-БАНК», які використовуються саме для перерахування коштів, отриманих у якості благодійних внесків громадян, постачальникам медичних препаратів, обладнання, тощо, та лікарняним закладам для оплати придбаних ними товарів, послуг.

Слідчий зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення обставин, осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, з метою забезпечення повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, розташованому за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наведені у ньому підстави.

Представник ПАТ «БАНК ВОСТОК» - ОСОБА_2 у судовому засіданні при вирішенні даного клопотання покладався на розсуд суду.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, розташованому за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст..ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6, або за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, розташованому за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 13.07.2015 року по 12.10.2015 року по рахунках ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753), а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753), рахунки № 26008010339005, № 26009020339005 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Скляренко