Ухвала суду № 52641122, 21.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16812/15-к

н/п 1-кс/640/7492/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю прокурора Клименко В.О.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженні №32015220000000131 від 11.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

16.10.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю стосовно клієнта ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) по рахункам №26055052312237 (українська гривня), №26001052323151 (українська гривня), №26041052300941 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по теперішній час та №5457082390829153 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час, з можливістю одночасного вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів юридичних справ ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064); оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064); інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) по рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) №26055052312237 (українська гривня), №26001052323151 (українська гривня), №26041052300941 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по теперішній час та №5457082390829153 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що головним державним інспектором аналітично-пошукового відділу УАР та ПМП Харківської митниці ДФС ОСОБА_3 в ході проведення перевірки за фактом виявлення фрагментів 33 кузовів розукомплектованих легкових автомобілів з VIN номерами, які зареєстровані у інших державах, на території домоволодіння за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавський шлях, 216, де ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) здійснює підприємницьку діяльність, повязану з ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, а також їх розукомплектуванням з подальшою реалізацією б/у автозапчастин. За наслідками вказаної перевірки стосовно ОСОБА_2 складено протокол про порушення митних правил №382/80700/15 від 10.07.2015, який у подальшому для вирішення питання наявності в діях останнього ознак складу злочину направлено до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що підприємницькою діяльністю з І кварталу 2014 року взагалі не займається та вищевказані автомобілі не розукомплектовував, а прийняв їх на зберігання від чоловіків на імя Даріуш, Олександр та Альвідас, які є громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно. На інші питання, які цікавлять слідство, ОСОБА_2 відмовився надавати будь-які покази на підставі ст.63 Конституції України.

Крім того, згідно отриманої від Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформації №201/9/20-23-17-02 від 13.09.2015 ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) у 2012-2013 роках отримував доходи, а інформацію стосовно отриманого доходу за період з 2014 року по теперішній час надати немає можливості, так як звітність ним не надавалась, що свідчить нібито про нездійснення ним підприємницької діяльності.

Однак в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) здійснює підприємницьку діяльність, повязану з ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, а також їх розукомплектуванням з подальшою реалізацією б/у автозапчастин.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на початку 2015 року йому зателефонував ОСОБА_2, та запитав чи може він отримати у користування територію домоволодіння та будівлі за адресою: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавський шлях, 216 з метою зберігання своєї торгівельної продукції - автозапчастини, які він реалізовує на ринку «ЛОСК» у смт. Пісочин взамін на благоустрій території вказаного домоволодіння. Оскільки домоволодіння належить його бабусі - ОСОБА_8, він узгодив це питання з нею та погодився на пропозицію. У лютому 2015 року ОСОБА_2 вже зайняв вказане домоволодіння і почав здійснювати свою підприємницьку діяльність. Під час відвідування ОСОБА_7 бачив, що там здійснювалось розукомплектування автомобілів та вкінці двору зберігались приблизно 30 кузовів автомобілів, їх кількість постійно збільшувалась. Працівники ОСОБА_2 постійно займались розукомплектовуванням вказаних автомобілів. Вони домовились про передачу в користування вказаного домоволодіння ОСОБА_2 до 2016 року. Про дострокове припинення користування вказаним домоволодінням ОСОБА_2 не звертався, та на даний час продовжує займатися вищевказаною підприємницькою діяльністю за вказаною адресою.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що в Інтернет-мережі на сайті «DAEWOO 2000» знайшов номер телефону чоловіка, який реалізовує б/у автозапчастини, зателефонував йому та замовив продольну тягу на автомобіль «Chevrolet Lacetti». У ході бесіди чоловік повідомив йому вартість вказаної автозапчастини, яка складала 200 грн. та адресу отримання: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавський шлях, 216. Приїхав за вищевказаною адресою він передав грошові кошти чоловіку та отримав від нього вищевказану запчастину. Перебуваючи на території домоволодіння він помітив велику кількість б/у автомобільних запчастин та кузови розукомплектованих автомобілів з реєстраційними номерами іноземних держав. Під час перебування він також помітив, як якась особа займалася розукомплектуванням автомобіля.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в Інтернет-мережі на сайті «DAEWOO 2000» продаж б/у запчастин знайшов обяву щодо продажу запчастин: тяги та задньої ступиці на авто «Daewoo Lacetti». Він зателефонував на вказаний в обяві номер мобільного телефону та замовивши запчастини запитав чи можливий розрахунок у безготівковій формі, на що чоловік відповів згодою та повідомив, що йому на мобільний телефон прийде повідомлення з номером та ПІБ власника карти. Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_10 з номеру 068-001-11-01 надійшло наступне повідомлення: №5457082390829153 ОСОБА_11 ОСОБА_2

На виконання доручення до прокуратури Харківської області надійшла інформація ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області №263/7/20-23-07-12 від 23.09.2015, відповідно якої банківська картка №5457082390829153 належить ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) та видана на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, на виконання доручення до прокуратури Харківської області надійшла інформація Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області №201/9/20-23-17-02 від 13.09.2015, в якій вказано, що згідно Єдиного банку даних юридичних осіб районного рівня станом на 11.09.2015 за ФОП ОСОБА_2 значаться наступні розрахункові рахунки в установах банків: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) 26055052312237 (українська гривня), 26001052323151 (українська гривня) та 260410523000941 (українська гривня).

Враховуючи, що допитаний ОСОБА_2 заперечує факт здійснення підприємницької діяльності та відмовляється надавати покази відповідно до положень ст. 63 Конституції України, отримання тимчасового доступу до документів що складають банківську таємницю, стосовно клієнта ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) по рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) №26055052312237 (українська гривня), №26001052323151 (українська гривня), №26041052300941 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по теперішній час та №5457082390829153 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час, залишається єдиним способом встановлення факту здійснення підприємницької діяльності та реалізації у безготівковій формі запасних частин розукомплектованих автомобілів іноземної реєстрації ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1).

Орган досудового розслідування зазначає, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні прокурор Клименко В.О. підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_10 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015220000000131 від 11.07.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженні №32015220000000131 від 11.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12, процесуальним керівникам прокурорам відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 та ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю стосовно клієнта ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) по рахункам №26055052312237 (українська гривня), №26001052323151 (українська гривня), №26041052300941 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та №5457082390829153 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів юридичних справ ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064); платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064); інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) по рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) №26055052312237 (українська гривня), №26001052323151 (українська гривня), №26041052300941 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та №5457082390829153 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12, процесуальним керівникам прокурорам відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю стосовно клієнта ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) по рахункам №26055052312237 (українська гривня), №26001052323151 (українська гривня), №26041052300941 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та №5457082390829153 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, а саме: документів юридичних справ ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064); платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064); інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт громадянина України МН758064) по рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) №26055052312237 (українська гривня), №26001052323151 (українська гривня), №26041052300941 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та №5457082390829153 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.11.2015.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.