Ухвала суду № 52638553, 23.10.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6378/14-к

У Х В А Л А

23.10.2015 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області - ОСОБА_1, при секретарі Тараненко А.Г., за участю слідчого Одуда Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013180090001382 від 15.11.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013180090001382 від 15.11.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначив, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України за фактом шахарайства, вчиненого повторно або за попередньою змовою групою осіб або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

14.11.2013 року до чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови правління ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1» ОСОБА_4 про те, що 14.10.2013 року ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів на розрахункових рахунках ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1» в розмірі приблизно 32000 гривень по ОСББ «Бук-1» та 13000 гривень по ОСББ «Бутиріна».

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 в період з кінця 2012 року по кінець 2013 року, виконувала обовязки бухгалтера ОСББ «Бук-1» (будинок № 27 по вул. Пролетарській в м. Кременчук) та ОСББ «Бутиріна» (будинок № 65 по вул. Бутиріна в м. Кременчук). Головою зазначених ОСББ була ОСОБА_4.

В посадові обовязки ОСОБА_5 входило ведення бухгалтерської та податкової звітності, здійснення розрахунків, які повязані з витратами ОСББ згідно укладених договорів з підприємствами.

З метою здійснення розрахунків в банківських установах Полтавській філії ОУ АТ «Ощадбанк» та ПАТ «УкрСибБанк» голова ОСББ «Бук-1», ОСББ «Бутиріна» відкрила розрахункові рахунки, уклала договір на обслуговування системи «Клієнт-банк» та отримала відповідні електронні ключі доступу до відкритих розрахункових рахунків, а саме: ОСББ «БУК-1» ключ ЕЦП №1350475036865232020 від 17.10.2012 р., ключ ЕЦП № 1382616400337403096 від 24.10.2013 р., ОСББ «Бутиріна» ключ ЕЦП №1353411350071266204 від 20.11.2012 р., ключ ЕЦП №13826165854497403101 від 24.10.2013 р.

В звязку з виконанням обовязків та необхідністю здійснення розрахунків голова ОСББ «Бук-1», ОСББ «Бутиріна» ОСОБА_4 передала ключі від клієнт-банку ОСОБА_5, за допомогою яких остання робила розрахунки.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців ОСОБА_5 є засновником, директором та підписантом ТОВ «ОСОБА_6 група Україна». Згідно інформації Кременчуцької ОДПІ на ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС» ОСОБА_5 отримувала доходи у вигляді заробітної плати на підприємстві ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС», та згідно наказу №3-к від 27.01.2012 р. ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС» ОСОБА_5 призначено на посаду фінансового директора з виконанням обовязків головного бухгалтера з 30.01.2012 р.

Відповідно договору №3751944 від 22.02.2012 року про обслуговування банківського рахунку № 26002375194400 UAH системою «StarsAccess», укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» в особі начальника відділення №39 ОСОБА_7 та ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС» в особі фінансового директора ОСОБА_8, остання отримала відкритий ключ електронного цифрового підпису клієнта електронний ключ доступу до рахунку в системі «StarsAccess», про що поставила свій особистий підпис в сертифікаті ключа ЕЦП клієнта у системі «Ibank 2 UA» від 22.02.2012 р. ключ ЕЦП №1329915096380986650.

Відповідно договору № 2714041 від 02.02.2011 року про обслуговування банківського рахунку № 26000271404100 UAH системою «StarsAccess», укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» в особі начальника відділення №39 ОСОБА_7 та ТОВ «ОСОБА_6 Україна» в особі директора ОСОБА_8, остання отримала відкритий ключ електронного цифрового підпису клієнта електронний ключ доступу до рахунку в системі «StarsAccess», про що поставила свій особистий підпис в сертифікатах ключа ЕЦП клієнта у системі «StarsAccess» від 02.02.2011 р. ключ ЕЦП № 1296636421836570825, 30.05.2011 р. ключ ЕЦП № 1306742372022813176, 27.09.2011 р. ключ ЕЦП №1317116007117879577, 23.01.2012 ключ ЕЦП № 1327317367327949559.

ОСОБА_5 виконуючи обовязки бухгалтера ОСББ «БУК-1», маючи у користуванні відкритий ключ електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», маючи прямий умисел та з корисливого мотиву на заволодіння грошовими коштами ОСББ «БУК-1», зловживаючи довірою голови ОСББ «БУК-1» ОСОБА_4, без відома останньої, за допомогою використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», та компютера (електронно-обчислювальної машини), здійснила переказ коштів з розрахункового рахунку, шляхом використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», на суму 58800,00 гривень.

Відповідно виписок з розрахункових рахунків, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», на розрахунковий рахунок ОСББ «БУК-1» грошові кошти на суму 40302,53 гривень.

Внаслідок перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ОСББ «БУК-1» на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» та ТОВ «ОСОБА_6 група Україна», які зазначеними підприємствами повернуті не були в повному обсязі, документально підтверджується завдання ОСББ «БУК-1» збитків на загальну суму 30075,01 грн.

Внаслідок перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ОСББ «Бутиріна» на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» та ТОВ «ОСОБА_6 група Україна», які зазначеними підприємствами повернуті не були в повному обсязі, документально підтверджується завдання ОСББ «Бутиріна» збитків на загальну суму 7258,02 грн.

Вхід до системи клієнт банк з підприємств ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» та ТОВ «ОСОБА_6 група Україна» здійснювався шляхом використання ключів ЕПЦ, які ОСОБА_5 отримувала в банківській установі особисто та знаходився тільки у її володінні. Вхід до системи клієнт банк ОСББ «БУК-1» та ОСББ «Бутиріна» здійснювався шляхом використання ключів ЕПЦ, які отримувала в банківській установі ОСОБА_4, та яка передала їх в подальшому ОСОБА_5 для того, щоб остання використовувала їх в роботі.

Відповідно до інформації про ІР адреси через, які здійснювалося користування системою «Клієнт-Банк» ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», ТОВ «ОСОБА_6 група Україна», ОСББ «БУК-1», ОСББ «Бутиріна» отриманої, під час досудового розслідування, з ПАТ «УкрСиббанк» на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що в період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., вхід до системи клієнт банк ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», ТОВ «ОСОБА_6 група Україна», ОСББ «БУК-1», ОСББ «Бутиріна» здійснювався з одних і тих же IP адрес: 92.113.114.182; 178.95.122.108; 178.95.177.102; 178.95.2.67; 178.95.31.1; 178.95.38.178; 178.95.4.122; 46.201.27.119; 92.113.10.69; 92.113.100.154; 92.113.124.166; 92.113.146.139; 92.113.156.246; 92.113.161.163; 92.113.169.252; 92.113.170.141; 92.113.18.4; 92.113.18.94; 92.113.187.129; 92.113.23.58; 92.113.236.232; 92.113.25.118; 92.113.254.43; 92.113.37.214; 92.113.54.52; 92.113.56.20; 92.113.56.20; 92.113.59.231; 92.113.61.14; 92.113.62.190; 92.113.88.190.

Підставами вважати, що інформація про зазначені ІР адреси перебуває саме в ПАТ «Укртелеком», що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18, є відповідь Харківської філії ПАТ «Укртелеком» №64-02/98 від 07.10.2015 на запит вих. №8/14261 від 17.09.2015.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка охороняється законом, а саме: інформації щодо споживачів з якими були укладені договори, адрес розташування ІР адрес, змісту маршрутів передавання наступних ІР адрес: 92.113.114.182; 178.95.122.108; 178.95.177.102; 178.95.2.67; 178.95.31.1; 178.95.38.178; 178.95.4.122; 46.201.27.119; 92.113.10.69; 92.113.100.154; 92.113.124.166; 92.113.146.139; 92.113.156.246; 92.113.161.163; 92.113.169.252; 92.113.170.141; 92.113.18.4; 92.113.18.94; 92.113.187.129; 92.113.23.58; 92.113.236.232; 92.113.25.118; 92.113.254.43; 92.113.37.214; 92.113.54.52; 92.113.56.20; 92.113.56.20; 92.113.59.231; 92.113.61.14; 92.113.62.190; 92.113.88.190, за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., що перебувають у володінні до ст. 32, 34, Закону України «Про телекомунікації», які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18).

Представник ПАТ «Укртелеком» у судове засідання за судовим викликом не зявився, повідомлений належним чином. Про причини неприбуття не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставіст.107 КПК України,фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Укртелеком» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1ст.162 КПК Україниречі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Укртелеком» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013180090001382 від 15.11.2013 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка охороняється законом, а саме: інформації щодо споживачів з якими були укладені договори, адрес розташування ІР адрес, змісту маршрутів передавання наступних ІР адрес: 92.113.114.182; 178.95.122.108; 178.95.177.102; 178.95.2.67; 178.95.31.1; 178.95.38.178; 178.95.4.122; 46.201.27.119; 92.113.10.69; 92.113.100.154; 92.113.124.166; 92.113.146.139; 92.113.156.246; 92.113.161.163; 92.113.169.252; 92.113.170.141; 92.113.18.4; 92.113.18.94; 92.113.187.129; 92.113.23.58; 92.113.236.232; 92.113.25.118; 92.113.254.43; 92.113.37.214; 92.113.54.52; 92.113.56.20; 92.113.56.20; 92.113.59.231; 92.113.61.14; 92.113.62.190; 92.113.88.190, за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., що перебувають у володінні до ст. 32, 34, Закону України «Про телекомунікації», які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18).

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя