Ухвала суду № 52637875, 01.07.2015, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/2021/15-к

1-кс/408/105/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 1 липня 2015 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Окопного С.В.,

слідчого Литвин О.Д.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора прокуратури Біловодського району Луганської області ОСОБА_2С, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12015130430000090від 2 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора прокуратури Біловодського району Луганської області ОСОБА_2С, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12015130430000090від 2 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.04.2015 року до ЧЧ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт від старшого блокпоста «Біловодськ» майора міліції ОСОБА_3 про те, що 02.04.2015 року на вказаному блокпосту, було зупинено автомобіль DAF під керуванням ОСОБА_4, який здійснював транспортування торсионів всього у кількості 380, за відсутності будь яких документів щодо їх приналежності та щодо мети їх перевезення.

Під час огляду вантажної частини автомобіля DAF XF 95, 380 державний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим-Е державний номер НОМЕР_2, були виявлені торсиони б/у у кількості 380 штук, без будь-якого маркування.

У ході огляду місця події було встановлено, що керував вказаним транспортним засобом ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3 кім.79, та являється співробітником ПП «Носова» (м.Харків). На прохання співробітників міліції, водієм ОСОБА_4 були надані наступні документи: посвідчення водія на імя ОСОБА_4 №440311, Свідоцтво САТ 493553 про реєстрацію транспортного засобу н/причеп бортовий-Е реєстраційний номер НОМЕР_2 сірого кольору, власник ОСОБА_5 (адреса: харківська область, м.Харків, Комінтернівський район, пр. гер. Сталінграда, 6/1,5); Свідоцтво САО 707771 про реєстрацію транспортного засобу сідловий тягач-Е марки DAF XF 95, 380 реєстраційний номер НОМЕР_1, власник - ОСОБА_5 (адреса: Харківська область, м.Харків, Комінтернівський район, пр. гер. Сталінграда, 6/1,5) а також факсокопію товарно-транспортної накладної № Р2165 від 01.04.2015 з наступними реквізитами: замовник - ПП Пацифік, вантажоодержувач ДП «Львівський бронетанковий завод» (далі по тексту ДП «ЛБТЗ»), пункт завантаження м.Біловодськ, пункт розвантаження м.Львів, найменування вантажу торсион (б/у); кількість - 380 штук.

З пояснень водія ОСОБА_4 встановлено, що 01.04.2015 він здійснив виїзд з міста Харкова до смт Біловодськ, Луганської області, на вищевказаному автомобілі з напівпричепом, за рознарядкою менеджера-логіста ПП «Носова» та з метою транспортування металевих деталей. За вказівкою замовника перевезення, водій чекав завантаження на узбіччі дороги поблизу села Деркул Біловодського району Луганської області. 02.04.2015 приблизно о 7.00 ранку завантаження здійснювалося з воєнного КАМАЗу (номери чорного кольору) чоловіками у кількості 4 чоловік у камуфльованому одязі без розпізнювальних відзнак. Після завантаження та початку руху у напрямку смт Біловодськ, під час перетину блокпосту «Біловодськ» та перевірки транспортного засобу, співробітниками міліції були виявлені торсиони (б/у) та повідомлено до ч/ч Біловодського РВ з метою виклику слідчо-оперативної групи.

Також останній пояснив, окрім факсокопій товарно-транспортних накладних № Р2165 у трьох примірниках, інших оригіналів документів щодо перевезення торсіонів на вищевказаному транспортному засобі, під час завантаження йому не надавалися.

Інформація щодо виявленого факту 02.04.2015 була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015130430000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України.

02.04.2015 року під час огляду місця події, вантаж, а саме торсони у кількості 380 штук, були тимчасово вилучені на час досудового слідства а на підставі ухвали слідчого судді Біловодського районного суду від 03.04.2015 на вказані торсиони накладено арешт.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2015 між ПП «Пацифік-2» та ТОВ «Корес ЛТД» (код ЭДРПОУ 39421580, юридична адреса: м.Київ, вул.Кіквідзе,26 офіс 140) було укладено договір №1, за умовами якого покупцю ПП «Пацифік-2» від постачальника ТОВ «Корес ЛТД» було поставлено торсіони у кількості 380 штук на суму 57 000,00 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що документи які відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Корес ЛТД» з ПП «Пацифік-2», щодо придбання, реалізації та транспортування торсіонів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення, не можливо.

Також старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській областіОСОБА_1, вказала на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала повністю. Просила суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що документи, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Корес ЛТД» з ПП «Пацифік-2» (код 30491450), та іншими невстановленими субєктами господарської діяльності, щодо придбання, реалізації та транспортування торсионів, які знаходяться в ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580), що розташоване за адресою м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, офіс 140, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора прокуратури Біловодського району Луганської області ОСОБА_2С, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за 12015130430000090від 2 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СГ старшому слідчому СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1, заступникові начальника СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_7, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам - старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби зі злочинами у вугільній промисловості УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9, оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами, повязаними з хабарництвом та корупцією УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому відділу захисту прав інтелектуальної власності УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Корес ЛТД» з ПП «Пацифік-2» (код 30491450), та іншими невстановленими субєктами господарської діяльності, щодо придбання, реалізації та транспортування торсионів, які знаходяться в ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580), що розташоване за адресою м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, офіс 140.

Надати слідчим СГ старшому слідчому СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1, заступникові начальника СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_7, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам - старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби зі злочинами у вугільній промисловості УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9, оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами, повязаними з хабарництвом та корупцією УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому відділу захисту прав інтелектуальної власності УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_11, можливість вилучити документи:

- оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Корес ЛТД» з ПП «Пацифік-2» (код 30491450), та іншими невстановленими субєктами господарської діяльності, щодо придбання, реалізації та транспортування торсионів, які знаходяться в ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580), що розташоване за адресою м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, офіс 140.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити директору Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя М.С. Рукас