Ухвала суду № 52607644, 20.10.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер 235/9032/15-к

Провадження №1кс/235/629/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Пелеп Ю.К.

за участю секретаря Григор`євої С.В.

прокурора Панащук А.Я.

сторони кримінального провадження Савенко В.В.,

розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Красноармійськ клопотання старшого слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Савенко В.В., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного 02.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050410002231,

за ст.190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2015 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Савенко В.В., погоджене з прокурором Красноармійської міжрайонної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, що зберігаються в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909 м.Київ, вул.Лєскова, 9) в особі Красноармійського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Красноармійськ, вул.Шота, 189 Донецької області, стосовно операцій по переказу грошових коштів з картки ОСОБА_3 НОМЕР_1, власника і місця розміщення терміналу СО146945, власників рахунків, на які перераховані грошові кошти і з яких вони зняті (копій паспортів, ІН, угод про відкриття рахунків, номерів телефонів, виписок по рахунку за 30.06.2015 року), фото- та відеоматеріалів фактів зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_3, відомостей про дату, час і місце перерахування і зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_3, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В клопотанні слідчого зазначено, що 08.09.2015 року до чергової частини Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, з заявою про те, що 30.06.2015 року невідома особа шахрайським шляхом зняла з її кредитної картки ПАТ «Приватбанк» 20000 гривень.

За даним фактом 02.09.2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, тобто розслідування щодо злочину середньої тяжкості.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації, наданої ПАТ «Приватбанк», грошові кошти з картки ОСОБА_3 НОМЕР_1 зняті 30.06.2015 року трьома транзакціями в період часу з 13.44 до 14.15 через термінал СО146945 мерчант RBA PLATON Р2Р 3 процесінг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містять банківську таємницю, а саме, повної інформації про власників рахунків, на які перераховані кошти ОСОБА_3 і місця розміщення терміналу СО 146945, в тому числі, фото- та відеоматеріалів.

Вказані документи та інформація знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909 м.Київ, вул.Лєскова, 9.

Слідство вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим сторона кримінального провадження - слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому слід відмовити в клопотанні в частині вилучення вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.107 ч.1, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Савенко В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909 м.Київ, вул.Лєскова, 9) в особі Красноармійського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м.Красноармійськ, вул.Шота, 189 Донецької області, а саме, стосовно операцій по переказу грошових коштів з картки ОСОБА_3 НОМЕР_1, власника і місця розміщення терміналу СО146945, власників рахунків, на які перераховані грошові кошти і з яких вони зняті (копій паспортів, ІН, угод про відкриття рахунків, номерів телефонів, виписок по рахунку за 30.06.2015 року), фото- та відеоматеріалів фактів зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_3, відомостей про дату, час і місце перерахування і зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_3, з можливістю копіювання документів, без їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красноармійського

міськрайонного суду Ю.К.Пелеп