Ухвала суду № 52604785, 23.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35185/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П. при секретарі Зарембі Р.М. , за участю сторони кримінального провадження слідчого Волошина Б.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки Р.О. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2015 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки Р.О., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Новіковим С.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142.

В судовому засіданні слідчий обґрунтовуючи клопотання послався на те, що управлінням спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000712 від 15.06.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ «Восход» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі «Євросоюз», ТОВ «Авіс Фінанс», ТОВ «АБВ-Консалтінг» і ТОВ «Фадж», у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закону) під час розгляду справи про банкрутство ТОВ «Восход», вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової. У результаті таких протиправних дій майно ТОВ «Восход», яке оцінювалося на суму близько 1 млрд. грн., у порушення порядку проведення торгів (аукціону), було реалізовано лише за 149, 3 млн. грн., у наслідок чого кредиторам, у тому числі ТОВ «Донроялтіплюс» спричинено матеріальних збитків на загальну суму близько 900 млн. грн., що є особливо великим розміром. Встановлено, що 12.08.2013 господарським судом Донецької області порушено справу № 905/5359/13 про банкротство ТОВ «Восход» та призначено розпорядником майна товариства арбітражного керуючого ОСОБА_3 10.04.2015 Товарною біржею «Євросоюз» із значними і грубими порушеннями Закону, без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ «Восход». За результатами нібито проведеного аукціону з продажу майна ТОВ «Восход» переможцями визнані ТОВ «АБВ- Консалтінг» (код 38471185) та ТОВ «Фадж» (код 39105598).Фактично аукціон, відповідно до установленого Законом порядку, не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі «Євросоюз», ТОВ «АБВ-Консалтінг» та ТОВ «Фадж» службові особи та працівники відсутні, у зв'язку з чим указані підприємства мають ознаки фіктивності.

Разом з цим, 06.04.2015 невстановленими досудовим розслідувань особами від імені ТОВ «Фадж» та ТОВ «АБВ-Консалтінг» здійснено оплату в безготівковій формі з рахунків відкритих в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) на рахунок товарної біржі «Євросоюз» № 26001001100476 в ПАТ «Укрінбанк» за участь у зазначеному аукціоні. Крім того з рахунків ТОВ «Фадж» та ТОВ «АБВ-Консалтінг» відкритих в ПАТ «Укрінбанк» 14-16 квітня 2015 року здійснено оплату на рахунок ТОВ «Восход» № 26006601004933 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) за майно, придбане за результатами проведення зазначеного вище аукціону.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляджу на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки Р.О. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці Р.О., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Волошину Б.М. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Укрінбанк» м. Київ, МФО 300142, який знаходитьсяза адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10 а, а саме до юридичної справи з оформлення Товарною біржею «Євросоюз» (код 32763373) банківського рахунку № 26001001100476, у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи та до документів щодо використання банківського рахунку № 26001001100476,у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів (в електронному та паперовому вигляді) з зазначенням дати операції, призначенням, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу,за час з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а також дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться у справі № 757/35185/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому Волошину Б.М.

Копія - ПАТ «Укрінбанк»

Слідчий суддя