Ухвала суду № 52556512, 05.10.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9959/15-к 1-кс/335/4642/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Клименко М.В., розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014080350000002 від 06.06.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ МВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014080350000002 від 06.06.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2013 року між управлінням комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_2 (замовник) з однієї сторони, та в якості підрядника, КП «Агро-Токмак» ТМР, в особі директора ОСОБА_3 (виконавець) з другої сторони укладено два договори на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Радянській та вул. Володарського у м. Токмак Запорізької області на загальну суму 888653,8 грн., а саме: договір підряду в капітальному ремонті від 16.07.2013 № 34/13 (додаткова угода від 28.08.2013) по обєкту будівництва: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Радянська м. Токмак». Сума договору складала 510127 грн.; договір підряду в капітальному ремонті від 16.07.2013 № 36/13 (додаткова угода від 28.08.2013) по обєкту будівництва: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Володарського м. Токмак». Сума договору складала 378526,8 грн.

На розрахунковий рахунок КП «Агро-Токмак» від управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради надійшло коштів на загальну суму 887999 грн.

В свою чергу, КП «Агро-Токмак» уклало договори субпідряду на загальну суму 131838,06 грн., а саме: від 16.07.2013 року № 9-ін з ТОВ «Запорізький коксохімремонт» (субпідрядник) для виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Радянська на загальну суму 58478, 4 грн. та від 16.07.2013 року № 10-ін для виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Володарська на загальну суму 73359, 66 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи обсяги фактично виконаних будівельних робіт по обєктам: «Капітальний ремонт дороги по вул. Володарського м. Токмак», «Капітальний ремонт дороги по вул. Радянській м. Токмак» не відповідають обсягам робіт, які включені до актів виконаних робіт. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт на вказаних обєктах та вартістю робіт, що включені до актів виконаних робіт становить 418 664,8 грн.

Таким чином, службові особи управління комунального господарства Токмацької міської ради та КП «Агро-Токмак» ТМР, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, заволоділи грошовими коштами в сумі 418 664,8 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договорів поставки, доставкою асфальтобетонної суміші на виконання вищевказаних робіт займалося ТОВ «Труд» /код ЄДРПОУ 25221481/ та ФОП ОСОБА_4, у якого в свою чергу було укладено договір з ТОВ «Запорожский коксохимремонт» /код ЄДРПОУ 34656607/, яке має ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЗКХР» та його посадові особи відсутні у приміщенні за фактичною адресою: АДРЕСА_1, власником якого є дружина ОСОБА_5, яким у 2012 на підставі довіреності укладено договір оренди вищезазначеного приміщення з ТОВ «ЗКХР», місцезнаходження директора ТОВ «ЗКХР» в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженні встановлено не було. На вказаному товаристві в період часу з 2012 по 2014 працевлаштоване одинадцять осіб, які в ході допиту пояснили, що ніколи не перебували у господарських відносинах з ТОВ «ЗКХР», про вказане товариство чують вперше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році між ОСОБА_6 Володяєвичем та КП «Агро-Токмак» ТМР було укладено договір на поставку асфальтобетонної суміші для ремонту дорожнього покриття по вул. Радянській та вул. Володарського у м. Токмак Запорізької області, яка повинна була вироблятися на асфальтобетонному заводі, який орендує його батько у Токмацької міської ради, виконанням умов договору поставки асфальтобетонної суміші займався його брат ОСОБА_4 Володяєвич, який в свою чергу виступав посередником в у виконанні вищевказаного договору та здійснював плату за надані послуги ТОВ «Запорожский коксохимремонт».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2013 року між директором ПАТ ШБУ-22 (код ЄДРПОУ 20503476) ОСОБА_7 та ПП «Агрофірма «Арміва» (код ЄДРПОУ 35843147), комерційним директором якого є ОСОБА_4 Володяєвич, укладено договори № 1/09 та № 2/09 про надання в оренду технічних транспортних засобів для проведення ремонтних робіт дорожнього покриття. Працівники вказаного товариства у вільний від роботи час займалися укладкою асфальту на дорогах м. Токмак.

Відповідно до листа ДПІ, ФОП ОСОБА_6 Володяєвич (ІПН НОМЕР_1) в ході ведення господарської діяльності використовував розрахунковий рахунок № 260542515, відкритий у АТ „ОСОБА_8 АВАЛЬ (код ЄДРПОУ14305909).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ „ОСОБА_8 АВАЛЬ (код ЄДРПОУ14305909), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, по розрахунковому рахунку № 260542515 та іншим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_6 Володяєвич (ІПН НОМЕР_1) в АТ „ОСОБА_8 АВАЛЬ (код ЄДРПОУ14305909), у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, обумовлена їх використанням при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки інформація, яку вони містять мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ „ОСОБА_8 АВАЛЬ (код ЄДРПОУ14305909), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260542515 та іншим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_6 Володяєвич (ІПН НОМЕР_1) в АТ „ОСОБА_8 АВАЛЬ (код ЄДРПОУ14305909) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2013 року по 17.09.2015 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_6 Володяєвич (ІПН НОМЕР_1);

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 Володяєвич (ІПН НОМЕР_1) з 01.01.2013 року по 17.09.2015 року;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ФОП ОСОБА_6 Володяєвич (ІПН НОМЕР_1) з 01.01.2013 року по 17.09.2015 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.11.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна