Ухвала суду № 52554602, 20.10.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер 235/9038/15-к

Провадження №1кс/235/630/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Пелеп Ю.К.

за участю секретаря Григор`євої С.В.

прокурора Лєйко Н.Л.

сторони кримінального провадження ОСОБА_1,

розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Красноармійськ клопотання слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного 20.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050410002085,

за ст.191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2015 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Красноармійської міжрайонної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, що зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Красноармійськ, пр.Миру, 32, Донецької області, а саме, заяви на відкриття карткового рахунку 26250250011715, юридичної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інформації відносно руху (прихід, витрати грошових коштів за період з 01.09.2014 року до 30.09.2015 року, із зазначенням суми, дати, часу (години, хвилини, секунди) виконання операцій, призначення операції, способу її проведення (мобілбанкінг, відділення банку, термінал, де знімалися кошти з рахунку, платежі через контактний центр), переведення коштів з картки на картку, а також фото- чи відеозйомки з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, з яких знімалися грошові кошти (саме в момент зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку), інформації відносно зміни за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року номеру мобільного телефону, закріпленого за карткою ОСОБА_2 (якщо така зміна мала місце), інформації відносно можливого звернення будь-кого до філіалу банку за телефоном підтримки від імені ОСОБА_2 з метою проведення операції по картрахунку, з можливістю їх вилучення.

В клопотанні слідчого зазначено, що 19.08.2015 року до чергової частини Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УППСЕ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 щодо отримання інформації про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами Новотроїцької ЗОШ Красноармійського району своїм службовим становищем.

За даним фактом 20.08.2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, тобто розслідування щодо тяжкого злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно витягу з наказу №14-К по Новотроїцькій ЗОШ Красноармійського району від 01.09.2014 року «Про призначення на посаду» працювала на посаді сторожа школи з 01.09.2014 року по серпень 2015 року (згідно заяви ОСОБА_2 «Про звільнення»). Під час розслідування з Новотроїцької ЗОШ Красноармійського району витребувана заява ОСОБА_2, згідно даних якої остання просить перераховувати грошові кошти на картковий рахунок, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» м.Красноармійськ за реквізитами: код ЄДРПОУ 00039019 картковий рахунок 26250250011715.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містять банківську таємницю, а саме, заяви на відкриття карткового рахунку 26250250011715, юридичної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інформації відносно руху (прихід, витрати грошових коштів за період з 01.09.2014 року до 30.09.2015 року, із зазначенням суми, дати, часу (години, хвилини, секунди) виконання операцій, призначення операції, способу її проведення (мобілбанкінг, відділення банку, термінал, де знімалися кошти з рахунку, платежі через контактний центр), переведення коштів з картки на картку, а також фото- чи відеозйомки з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, з яких знімалися грошові кошти (саме в момент зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку), інформації відносно зміни за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року номеру мобільного телефону, закріпленого за карткою ОСОБА_2 (якщо така зміна мала місце), інформації відносно можливого звернення будь-кого до філіалу банку за телефоном підтримки від імені ОСОБА_2 з метою проведення операції по картрахунку.

Вказані документи та інформація знаходяться в Красноармійському відділенні Донецької обласної філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» за адресою: м.Красноармійськ, пр.Миру, 32, Донецької області.

Слідство вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим сторона кримінального провадження слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому слід відмовити в клопотанні в частині вилучення вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.107 ч.1, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Красноармійськ, пр.Миру, 32, Донецької області, а саме, заяви на відкриття карткового рахунку 26250250011715, юридичної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інформації відносно руху (прихід, витрати грошових коштів за період з 01.09.2014 року до 30.09.2015 року, із зазначенням суми, дати, часу (години, хвилини, секунди) виконання операцій, призначення операції, способу її проведення (мобілбанкінг, відділення банку, термінал, де знімалися кошти з рахунку, платежі через контактний центр), переведення коштів з картки на картку, а також фото- чи відеозйомки з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, з яких знімалися грошові кошти (саме в момент зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку), інформації відносно зміни за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року номеру мобільного телефону, закріпленого за карткою ОСОБА_2 (якщо така зміна мала місце), інформації відносно можливого звернення будь-кого до філіалу банку за телефоном підтримки від імені ОСОБА_2 з метою проведення операції по картрахунку, з можливістю копіювання документів, без їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красноармійського

міськрайонного суду ОСОБА_4