Ухвала суду № 52553174, 15.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.10.2015

Справа №642/8035/2015к

Провадження №1кс/642/2485/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю секретаря Пєтрєнко Т.В., за участю старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100110000176 від 15.05.2014 року старшим слідчим 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітаном податкової міліції ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також про надання дозволу на вилучення речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282).

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014100110000176 від 15.05.2014 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Южгіпроруда» (код за ЄДРПОУ 35244024).

Підставами для реєстрації кримінального провадження послужив висновок спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_2 б/н від 05.05.2014, а також матеріали дослідчої перевірки ТОВ «Южгіпроруда», проведеної співробітниками ОУ СДПІ з ОВП у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи

ТОВ «Южгіпроруда» за період з 01.01.2012 по 01.04.2014 провели низку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Укргеопроек» (код ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код ЄДРПОУ 38970971) в результаті чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах у сумі 5066146 грн.

Допитаний директор ТОВ «Южгіпроруда» ОСОБА_3 пояснив, що в період з 2012 року по 2014 рік ТОВ «Южгіпроруда» дійсно мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Укргеопроек» (код за ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код за ЄДРПОУ 38970971). Зазначені підприємства за замовленням ТОВ «Южгіпроруда» виконували роботи по розробленню проектної документації для ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282).

Для підтвердження, або спростування реальності здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Южгіпроруда» та ТОВ «Укргеопроек» (код за ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код за ЄДРПОУ 38970971) необхідно вилучити та дослідити оригінали проектної документації з додатками, що була розроблена вказаними СГД на замовлення ТОВ «Южгіпроруда» у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 та в подальшому передана ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282).

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Представник ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» з»явився, заперечував проти задоволення клопотання в частині надання оригіналів документів, згодні надати слідчому доступ та можливість вилучення документів в копіях.

Суд, вислухавши старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП

ОСОБА_1, який підтримав клопотання, представника ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що речі і документи, які перебувають у володінні ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282), а саме: копії проектної документації з додатками, що була розроблена ТОВ «Укргеопроек» (код за ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код за ЄДРПОУ 38970971) на адресу ТОВ «Южгіпроруда» у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 та в подальшому передана ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282) щодо доступу до яких слідчий звернувся з клопотанням, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_1 або за його дорученням уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282), а саме: копії проектної документації з додатками, що була розроблена ТОВ «Укргеопроек» (код за ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код за ЄДРПОУ 38970971) на адресу ТОВ «Южгіпроруда» у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 та в подальшому передана ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.Б. Ольховський