Ухвала суду № 52553169, 16.02.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.02.2015

справа № 642\8409\2014к

провадження № 1кс\642\409\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2015 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі: головуючого судді Ольховського Є.Б., за участю секретаря - Пєтрєнко Т.В., прокурора Мороко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220100000273 від 19.09.2013 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 206 та ст. 356 КК України.

12.02.2015 року до суду звернувся з клопотанням старший прокурор прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: виїмки оригіналів документів, наданих посадовими особами ТОВ « Барівенджі» в ході проведення ДПЫ у Київському районі м.Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області документальної позапланової виїзної перевірки вказаного підприємства з питань своєчасності, достовірності,повноти нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства у відповідному акті № 7498\20-31-22-01-07\58880176 від 12.12.2014 року, які зберігаються в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ МІндоходів у Харківській області .

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в ході проведення досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що рішеннями господарських судів України по справі № 5023/3660/11 та справі № 5023/1091/12, які набули чинності, компанія «GRAXTIZ» GmbH» позбавлена права власності на нежитлову будівлю яка знаходиться у м. Харкові, по пров. Театральний, 11/13, та зобовязана зазначений обєкт нерухомості передати його власнику ЗАТ «Харківенергоремонт».

На виконання вказаних вище судових рішень, 02.06.2014 реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про власника будівлі по пров. Театральний, 11/13. Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна № 26175554 від 29.08.2014 нежитлові приміщення в літ. «А-5» по пров. Театральний, 11/13 в м. Харкові на праві приватної власності належить ЗАТ «Харківенергоремонт».

Вказані вище судові рішення щодо позбавлення права власності компанії «GRAXTIZ» GmbH» на приміщення будівлі за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, посадові особи даної компанії обізнані, оскільки відповідне рішення оскаржувалось в касаційному порядку (господарська справа № 5023/1091/12) представниками даної компанії. Натомість 04.10.2013 директором компанії «GRAXTIZ» GmbH» ОСОБА_2 видано довіреність ОСОБА_3 бути представником даної компанії з питань укладення договорів найму (оренди) нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, визнаючи умови вищевказаних договорів на власний розсуд. В той же день директором компанії «GRAXTIZ» GmbH» ОСОБА_2 видано дві довіреності на імя ОСОБА_4, одна з яких аналогічного характеру зазначеній вище, виданій ОСОБА_3І; друга щодо представлення інтересів названої компанії з питань захисту її прав та законних інтересів.

31.10.2013 зареєстровано ТОВ «Барівенджі», код ЄДРПОУ 38880176, одним з видів діяльності якого являється «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» (КВЕД 68.20). Директором даного товариства призначено ОСОБА_4

В подальшому, 10.11.2013, посадові особи ТОВ «Барівенджі» зайняли приміщення будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, мотивуючи такі дії наявністю договірних відносин з попереднім власником компанією «GRAXTIZ» GmbH», щодо здачі в суборенду даних приміщень.

Будучи допитаним в якості свідка арбітражний керуючий ліквідатор ЗАТ «Харківенергоремонт» ОСОБА_5, який являється розпорядником майна названого товариства, повідомив, що станом на 08.09.2014 приміщення будівлі по провулку Театральний, 11/13 в м. Харкові використовуються представниками фірми «GRAXTIZ» - посадовими особами фірми «Барівенджі», які займаються здачею в суборенду приміщень вказаної будівлі та здійснюють її обслуговування. Підстави такого використання приміщень їх власнику не відомі.

Разом з цим, рішенням Господарського суду Харківської області від 18.10.2010 у справі № 57/180-10 про розірвання договору іпотеки за позовом ПАТ «Укрсиббанк» до ЗАТ «Харківенергоремонт» постановлено на період до реалізації передати нерухоме майно нежитлові приміщення літ А-5 загальною площею 3900,3 кв.м. за адресою: 61057, м. Харків, пров. Театральний, 11/13 та належать ЗАТ «Харківенергоремонт» в управління ПАТ «Укрсиббанк», надавши вказаному товариству право використовувати вказане нерухоме майно та здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії щодо вказаного нерухомого майна на свій власний розсуд, в тому числі шляхом укладення, зміни, розірвання будь-яких угод (крім угод, повязаних з відчуженням) щодо предмета іпотеки, а також отримання орендної плати та інших доходів від управління (використання) нежитлових приміщень за вказаною вище адресою.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Барівенджі», за відсутності жодних законних підстав на використання або розпорядження будівлею, що за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, вводячи в оману осіб, з якими укладено договори суборенди приміщень названої будівлі щодо наявності у них законних підстав для її здачі, з 02.06.2014 отримували вигоду у вигляді плати за суборенду приміщень вказаної будівлі.

Так, відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Барівенджі» № 7498/20-31-22-01-07/58880176 від 12.12.2014, вказане підприємство в 2014 році отримувало дохід від здачі в суборенду нежитлових приміщень, як у безготівковій так і в готівковій формах, зокрема в червні 179 658, 75 грн., в липні 216 653, 79 грн., в серпні 219 367, 63 грн., в вересні 223 945, 74 грн. Наступні періоди не охоплені даною податковою перевіркою.

Вивченням матеріалів даної перевірки встановлено, що значна частина грошових коштів ТОВ «Барівенджі» використано для сплати за консультативні послуги ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за обслуговування банкету.

Разом з цим, візуальною звіркою підписів від імені ОСОБА_8, яка одночасно являється бухгалтером вищевказаного підприємства, виконаних у відомостях на виплату грошей та видаткових касових ордерах на виплати за консультаційні послуги, встановлено, що вони не є тотожними.

Крім того, згідно отриманої в ході розслідування інформації, ОСОБА_7, від імені якого підписані квитанції до прибуткових касових ордерів на сплати за обслуговування банкету, на час їх підписання знаходився за межами України.

Таким чином, з метою перевірки достовірності вказаних вище фінансових операцій, на даний час виникла необхідність в дослідженні наданих посадовим особам ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області бухгалтерських документів ТОВ «Барівенджі» в ході проведення інспекцією документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Барівенджі», які зберігаються у ДПІ в Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, що за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

Представник ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області в судове засідання не з*явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України не допускається застосування заходів кримінального провадження якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що оригінали документів, наданих посадовими особами ТОВ « Барівенджі» в ході проведення ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області документальної позапланової виїзної перевірки вказаного підприємства з питань своєчасності,достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 р. по 01.11.2014 рік, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 36, 40, 233, 234, 235 та ч. 1 ст. 166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки оригіналів документів, наданих посадовими особами ТОВ «Барівенджі» в ході проведення ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області документальної позапланової виїзної перевірки вказаного підприємства з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 01.11.2014, результати якої викладено у відповідному акті № 7498/20-31-22-01-07/58880176 від 12.12.2014, які зберігаються в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Є.Б. Ольховський