Ухвала суду № 52550921, 20.10.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/17617/15-к

Провадження № 1-кс/638/2824/15

20.10.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шептуха В.М.

з участю слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1

з участю прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000792від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною2 статті364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський 60 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку № 26009406827100, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Екомед» ЄДРПОУ 22922786; інформації про використання рахунку № 26009406827100 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № 26009406827100 за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № 26009406827100; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року по рахунку № 26009406827100, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський 60.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України за заявою Голови Харківської обласної громадської правозахисної організації «Опора Слобожанщини» ОСОБА_4 щодо зловживання службовим становищем лікарів КЗОЗ «Харківська обласна клінічна лікарня», що розташована за адресою: м. Харків, пр.-т. Правди 13.

В своїй заяві ОСОБА_4, повідомив, що лікарі травматологічного відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6, через фіктивних підприємців організували шахрайську схему отримання грошових коштів, а саме використовують банківський рахунок ФОП «Самсон Володимира Васильовича» іпн НОМЕР_1, який надають хворим, щоб останні робили передплати в сумі 12500 за одноразові хірургічні набори для проведення операції на суглобах. В подальшому при проведенні відповідних операцій хворим, лікарі не закуповують нові набори, а використовують єдиний набір вже на протязі одного року та в подальшому, грошові кошти з карткового рахунку ФОП «ОСОБА_7 В.» перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_6, яка використовуючи Інтернет систему «Приват 24» перераховує гроші іншим учасникам злочинної групи.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що лікарі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою особистого збагачення, надають хворим реквізити банківських рахунків, а саме р/р 26001055718554, що відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 на ФОП «Самсон Володимиром Васильовичем» іпн НОМЕР_1; р/р 26008052336928, що відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ФОП «Ткачовою Оленою Василівною» іпн НОМЕР_2; р/р 26009406827100, що відкрито ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005 ТОВ «Екомед» ЄДРПОУ 22922786 та в подальшому, замість покупки обладнання розподіляють отримані кошти між собою.

У вересні 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами наступних пацієнтів КЗОЗ «Харківська обласна клінічна лікарня»: ОСОБА_8 1987 р. н., Лаа Джарджис 1991 р. н., ОСОБА_9, ОСОБА_10 1953 р. н., ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 1972 р. н., ОСОБА_16 1986 р. н.

З метою всебічного, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський 60, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № 26009406827100, що відкритий ТОВ «Екомед» ЄДРПОУ 22922786.

В судовому засіданні слідчий Крючков І. М. та прокурор Слюсар І. М. підтримали клопотання, просили його задовольнити у звязку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський 60, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський 60, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000792від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною2 статті364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський 60, надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку № 26009406827100, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Екомед» ЄДРПОУ 22922786; інформації про використання рахунку № 26009406827100 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № 26009406827100 за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № 26009406827100; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року по рахунку № 26009406827100, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський 60.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін