Ухвала суду № 52549616, 20.10.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7582/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1605/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Солопов Ю.О., при секретарі Морокової І.В. з участю слідчого Спориш А.Ю. розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в області про дозвіл на обшук по кримінальному провадженню № 12015120020006225 -

Встановив

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в області звернулася з клопотанням про дозвіл на обшук комплексу будівель в м. Кіровограді пр. Промисловий 5, мотивуючи тим, що 09.07.2015 року до Кіровоградського МВ з УПЗСЕ УМВС в Кіровоградській області надійшли матеріали які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020006225 за фактом здійснення реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території м. Кіровограда та області.

В рамках провадження встановлено, що громадян ОСОБА_1, протягом 2009-2014 років здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі паливно-мастильних матеріалів суб'єктам господарювання Кіровоградської області різних форм власності в тому числі державних та комунальних підприємств. Для здійснення реалізації палива останнім використовується підприємство ТОВ «Катіон» (ЄДРПОУ 32324824) зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Покровська, 5 а, директор та засновник ОСОБА_2, за яким зареестрована нафтобаза за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5.

В ході аналізу податкової звітності вказаного підприємства встановлено, що паливно-мастильні матеріали закуповуються від сумнівних суб'єктів господарювання, а не від офіційних імпортерів пального що свідчить про придбання пального сумнівного походження та подальшої її реалізації.

Громадянин ОСОБА_2 використовуює зв'язки із службовими особами державних установ та організацій, а саме з ДП «Сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області № 37 », ЄДРПОУ 08680264, директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ЄДРПОУ 03346822, директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того встановлено, що він підписує бухгалтерські документи з завищеним відомостями, щодо проведення взаєморозрахунків із постачальниками по об'єктах бюджетного фінансування, що в подальшому призводить до надлишкового витрачання бюджетних грошових коштів.

Згідно існуючих даних, протягом 2015 року ДП «Сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області № 37» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» без проведення процедури закупівель шляхом укладення договорів на суми менш ніж 100 тис. грн. в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державні закупівлі» планують придбати у ТОВ «Катіон» паливно-мастильні матеріали за бюджетні кошти на загальну суму понад 3 млн. грн.

Також, встановлено, що на даний час на території підприємства ТОВ «Катіон» за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5 де розміщена колишня нафтобаза МНС в Кіровоградській області службовими особами підприємства скуповується пальне, яке не відповідає вимогам ДСТУ, та яке останні постачають до ДП «Сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області № 37» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

Відповідно до показів свідка ОСОБА_5 вищезазначені факти підтверджуються та останнім в рамках кримінального провадження добровільно надані зразки пального придбані 13.07.2015 на території нафтобази розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5. у працівника нафтобази.

15.07.2015 до підприємства ЗАТ «РУР Груп С.А.» направлені зразки пального які добровільно були надані ОСОБА_5 для проведення дослідження, а саме відповідності вимогам ДСТУ. За результатами проведення дослідження випробувальною лабораторією ЗАТ «РУР Груп С.А.», а саме завідуючою лабораторії ОСОБА_7 встановлено, що надані зразки дизельного не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості».

Згідно рапортів старшого оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Кіровоградській області Михайленка Д.С. та показів громадян ОСОБА_5, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 що працівниками ТОВ «Катіон» для ведення господарської діяльності використовуються нафтобаза за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5 де зберігаються незаконного виготовлені паливно-мастильні матеріали, сировина та обладнання для їх виробництва, документи про їх походження та обіг. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 36178856 встановлено, що вищезазначений комплекс будівель належить громадянину ОСОБА_2.

З метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили дане правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування речових доказів, незаконно виготовлених та реалізованих паливно-мастильних матеріалів, документів про їх походження та обіг, а також інших речових доказів, щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів, за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5 та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться в будівлях та на території за вищезазначеною адресою, необхідно провести обшук.

Вислухав слідчого та дослідивши матеріали подання суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого з наступних підстав:

Згідно ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так дійсно відповідно матеріалів встановлено достатньо доказів вважати, що за адресою: адресою в м. Кіровограді пр. Промисловий 5, знаходяться незаконно виготовлені, реалізовані паливно-мастильні матеріалі відповідні компоненті та сировина, для їх незаконного виготовлення.

Це підтверджується поясненнями свідків ОСОБА_5, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо того, що працівниками ТОВ «Катіон» для ведення господарської діяльності використовуються нафтобаза за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5 де зберігаються незаконного виготовлені паливно-мастильні матеріали, сировина та обладнання для їх виробництва.

Факт використання даного приміщення підтверджується інформацією з держреєстру щодо належності приміщення ОСОБА_2 тобто в матеріалах подання наявні докази можливого здіснення кримінального правопорушення, та наявності в вказаному приміщення документів, незаконно виготовлених паливно- мастильних матеріалів, на що вказують перелічені докази, ставити яки під сумнів у суду не має підстав.

Зважаючи на викладене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234-235, 107-108, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Спориш А.Ю. на проведення обшуку нерухомого майна а саме комплексу будівель за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5 власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_2 з метою відшукання і вилучення незаконно виготовленого, зберігаємого дизельного пального, бензину марки А-95, бензину марки А-92, відповідних компонентів та сировини, фракцій нафти та нафтопродуктів, документів про їх походження та обіг, сировини та обладнання для їх незаконного виробництва, яки можуть підтверджувати злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Катіон».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяці з дня її винесення..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Ю. О. Солопов