Ухвала суду № 52544967, 19.10.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7996/15-к

(1-кс/199/856/15)

УХВАЛА

19.10.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю: прокурора Чернорот А.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання ст.слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.10.2015 року до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у власності у відділенні ПАТ «Перший український міжнародний банк «Регіональний центр в м.Дніпропетровськ», юридична адреса якого: м.Дніпропетровськ, вул.Червона, 10.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.10.2015 року до АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2, який просить вжити заходи до службових осіб ПАТ «Перший український міжнародний банк», які в силу невиконання своїх службових обовязків по укладеному між ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ТОВ «ТД ОМС» договору банківського рахунку від 04.06.2015 року за №260778866, безпідставно, 31.07.2015 року, заблокували поточний розрахунковий рахунок №2600412965 у національній та іноземній валюті для зберігання грошей та здійснення розрахунково-касового обслуговування, із залишком на ньому грошових коштів в розмірі 3140966,19 грн., та 44895,36 доларів США, належні ТОВ «ТД ОМС» та позбавили зазначене підприємство користуватись власними коштами, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ТОВ «ТД ОМС».

Даний факт внесений до ЄРДР за №12015040630002212 від 08.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2015 року між ПАТ «Перший український міжнародний банк» в особі заступника керуючого відділенням банку «Регіональний центр в м. Дніпропетровськ» ОСОБА_3, та ТОВ «ТД ОМС» в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір банківського рахунку №260778866, про відкриття поточного рахунку №2600412965 у національній та іноземній валюті.

Також було встановлено, що 31.07.2015 року поточний банківський рахунок відкритий на ТОВ «ТД ОМС» у ПАТ «Перший український міжнародний банк» був заблокований посадовими особами зазначеного банку.

З метою повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації, яка становить банківську таємницю, та має доказове значення і необхідна як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк» до суду не зявився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Чернорот А.Ю. підтримав клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Перший український міжнародний банк», і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл ст.слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття, використання та заблокування рахунку №2600412965 у національній та іноземній валюті, відкритого на ТОВ «ТД ОМС» ЄДРПОУ 39265300 у відділенні ПАТ «Перший український міжнародний банк «Регіональний центр в м. Дніпропетровськ» МФО 334851 ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 10, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- оригіналів документів щодо відкриття, використання та заблокування рахунку №2600412965 у національній та іноземній валюті, відкритого на ТОВ «ТД ОМС» ЄДРПОУ 39265300 у відділенні ПАТ «Перший український міжнародний банк «Регіональний центр в м. Дніпропетровськ» МФО 334851 ЄДРПОУ 14282829;

- роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківському рахунку №2600412965 у національній та іноземній валюті, відкритого на ТОВ «ТД ОМС» ЄДРПОУ 39265300 у відділенні ПАТ «Перший український міжнародний банк «Регіональний центр в м. Дніпропетровськ» МФО 334851 ЄДРПОУ 14282829, в період часу з відкриття банківського рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій; сум відповідних фінансово - господарських операцій; призначення відповідних платежів.

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М.Савченко