Ухвала суду № 52536711, 13.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23484/15-к

Провадження №1-кс/127/9857/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Гнатик А.Б.,

за участю слідчого Паламарчука В.В.,

розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010004817 від 22.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, до СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_2, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.07.2015 року вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 35000 грн., які належать ТОВ «АТП 1 ЛТД» з їх банківського рахунку в банку «Укргазбанк» №26001126456.

Так відповідно до листа ПАТ АБ «Укргазбанк» №148/26132/2015 від 29.07.2015 року стало відомо, що кошти було списано за платіжним дорученням №490 від 17.07.2015 на суму 35 000 грн., з рахунку клієнта №26001126456, що належить ТОВ «АТП 1 ЛТД», на рахунок №26259100012636, код НОМЕР_1, призначення платежу - за агент, дог. №720 по рах. №1А от 09.07.15 р. для пополнения рах. 5167546301072492 ОСОБА_3 ІПН - НОМЕР_1 без ПДВ, банк отримувача ПАТ «ПУМБ», код банку 334851.

Для зясування можливості повернення несанкціоновано списаних з рахунку клієнта коштів як «помилково направлених неналежному одержувачу», через підрозділ безпеки ПАТ «ПУМБ» було встановлено, що кошти ОСОБА_3 отримав ще 17.07.2015 в 11:30 через банкомат, встановлений по вул. Дерибасівська, м. Одеса.

За даними ПВБКІ (Першого всеукраїнського бюро кредитних історій) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий 04.06.2004 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; 26.12.2013 отримав кредит у сумі 82 309.61 грн., кінцевий строк погашення 26.12.2018, станом на 23.06.2015 має заборгованість у сумі 68 054,29 грн. та 2 прострочених платежі на суму 1 241,60 грн.

В звязку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів про відкриття і обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26259100012636, що відкритий на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий 04.06.2004 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, що відкритий у ПАТ «ПУМБ », яке розташоване за адресою : 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інших операції повязаних з обслуговування вказаного рахунку та матеріалів фото відео фіксації зняття коштів з даного рахунку використовуючи банківську картку №5167546301072492, через банкомат даного банку, що розташований в м. Одеса, по вул. Дерибасівській за 17.07.2015 року у період часу з 11.00 год. по 11.35 год.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ», тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на отримання документів ПАТ «ПУМБ» щодо інших операцій з обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, слідчий суддя вважає, що вказана вимога є не конкретизованою.

Крім того, при вирішенні питання щодо надання дозволу на отримання відео записи та фото зображення з камер спостереження банкоматів, з яких знімались кошти, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки вказана вимога є не конкретизованою та передчасною, оскільки в клопотанні відсутні відомості щодо місця розташування банкомату.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Паламарчуку Владиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні документів про відкриття і обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26259100012636, що відкритий на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий 04.06.2004 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, що відкритий у ПАТ «ПУМБ », яке розташоване за адресою : 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя