Вирок № 52535721, 22.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 761/7661/15-к

пр. № 1-кп/759/435/15

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Новик В.П.,

при секретарі : Мельник Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12013110100002873, територіальна підсудність якого визначена ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 22.04.2015 р., за обвинувальним актом відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого головним державним ревізор-інспектором Головного управління Міндоходів в м. Києві, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, ідентифікаційний код - НОМЕР_1, раніше не судимого, за ч. 3 ст. 190 КК України,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України,

сторони кримінального провадження - прокурори: Ковальов А.В., Мартинюк О.О., Тонканцов Г.О., представник потерпілого: ОСОБА_3, захисник: ОСОБА_4, обвинувачений: ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредитБанк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, з 01.09.2009 по 14.02.2013 вчинив умисні кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконними діями з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредитБанк», які виразились у придбанні, зберіганні та використанні неправомірно випущених платіжних карток, вчинених повторно, а також у незаконному збиранні з метою використання і використанні відомостей, що становлять банківську таємницю при наступних обставинах.

Так, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 12.01.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Call-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме: блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 та на незаконне збирання з метою використання та використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», що використовуються для блокування, активації карток, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнтів, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 12.01.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_1 маючи, згідно своїх функціональних обов'язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_1 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_10 разом із РIN-конвертом до неї.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, 12.01.2012 о 18:45, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_11, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової перевипушеної банківської картки на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_12 та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, 12.01.2012 приблизно о 19:58, знаходячись у приміщенні магазину «NOVUS», що розташований за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 7, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_12 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 та PIN-код до неї, ОСОБА_1, незаконно використав платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_12 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 502,54 грн., та тим самим вчинив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5

Крім того реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, 14.01.2012 року приблизно о 16:02, знаходячись у приміщенні магазину, що розташований за адресою м. Київ, вул. Глушкова, 1, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_12 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 та PIN-код до неї, ОСОБА_1, незаконно використав платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_12 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 200,00 грн., та тим самим вчинив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 та за допомогою якої 12.01.2012 приблизно о 19:58 та 14.01.2012 приблизно о 16:02 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 702,54 грн., що належать ПАТ «УніКредитБанк», тим самим незаконно використав відомості, які становлять батьківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб'єкту господарювання.

Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 16.08.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код СДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Сall-центру для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_1 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6

Так, у період з 01.09.2009 по 16.08.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 16.08.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код СДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_1 маючи, згідно своїх функціональних обов'язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, 16.08.2012 о 20:05, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_3, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_4, виданої на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та PIN-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.

В подальшому, маючи злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_1 незаконно придбав шляхом заволодіння, та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6 № НОМЕР_7 разом із РIN-конвертом до неї.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, 21.09.2012 о 19:34, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_3, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової неправомірно перевипущеної банківської картки № НОМЕР_7 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6 та тим самим отримав можливість використати неправомірно перевипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, 21.09.2012 приблизно о 22:05, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання, платіжну картку № НОМЕР_7 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6 та РIN-код до неї, ОСОБА_1 через банкомат А4202568, який належить ПАТ «Правекс Банк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 9400,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_7 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності.

Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 04.09.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_1 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7

Так, у період з 01.09.2009 по 04.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 04.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_1 маючи, згідно своїх функціональних обов'язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», вчинені повторно, та незаконне використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, 04.09.2012 о 10:26 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_6, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_5, виданої на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_1 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7 № НОМЕР_13 разом із РIN-конвертом до неї.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, 16.09.2012 о 16:44, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_6, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_13 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, та тим самим отримав можливість використати неправомірно перевипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, 17.09.2012 приблизно о 16:44, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Симиренка, 5, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_13 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, ОСОБА_1 через банкомат А4202564, який належить ПАТ «Правекс Банк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 4 650,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_13 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності.

Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 20.09.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_1 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8

Так, у період з 01.09.2009 по 20.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 20.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_1 маючи, згідно своїх функціональних обов'язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, 20.09.2012 о 22:17, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_6, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки НОМЕР_14 виданої на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РШ-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_1 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8 № НОМЕР_15 та РIN-конвертом до неї.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, 11.10.2012 приблизно о 21:39, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_15 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8 та РIN-код до неї, ОСОБА_1 через банкомат АТМ2568, який належить ПАТ «Правекс Банк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 72 500,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_15 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності.

Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 14.11.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_1 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9

Так, у період з 01.09.2009 по 14.11.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 14.11.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_1 маючи, згідно своїх функціональних обов'язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, 14.11.2012 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_16 виданої на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_1 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 № НОМЕР_16 та РIN- конверт до неї.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10, 29.11.2012 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_17, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10, пройшовши ідентифікацію використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10, що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_16 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_10 та змінив ліміт на зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_10, та тим самим отримав можливість використати неправомірно перевипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10, 29.11.2012 приблизно о 21:45, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_15 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9 та РIN-код до неї, ОСОБА_1 через банкомат АТМ01374, який належить ПАТ «Укрсоцбанк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 15 100,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_15 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності.

Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 29.12.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_1 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24.

Так, у період з 01.09.2009 по 29.12.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 29.12.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_1 маючи, згідно своїх функціональних обов'язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_1 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24 № НОМЕР_18 та РIN-конверт до неї.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, 29.12.2012 о 08:22, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_19, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, пройшовши ідентифікацію незаконно

використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової випущеної картки № НОМЕР_18 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, та тим самим отримав можливість неправомірно використовувати платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, 29.12.2012 о 16:05 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_19, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, що становлять банківську таємницю, змінив ліміт на зняття грошових коштів з картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24 № НОМЕР_18, та тим самим отримав можливість неправомірно використовувати платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, 29.12.2012 приблизно о 20:50, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Симиренко, 5, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_18 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24 та РIN-код до неї, ОСОБА_1, через банкомат АТМ2564, який належить ПАТ «Укрсоцбанк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 158 000,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_18 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності.

Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 10.01.2013, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_1 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_12.

Так, у період з 01.09.2009 по 10.01.2013, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 10.01.2013, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_1 маючи, згідно своїх функціональних обов'язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_1 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 НОМЕР_20 та РIN- конвертом до неї.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, 10.01.2013 о 08:55, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1, незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_21, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, що становлять банківську таємницю, замовив оператору Саll-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової випущеної картки НОМЕР_20 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 та змінив ліміт зняття грошових коштів з неї, та тим самим отримав можливість неправомірно використовувати платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, 10.01.2013 приблизно о 22:04, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_18 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 та РIN-код до неї, ОСОБА_1 через банкомат АТМ1374, який належить ПАТ «Укрсоцбанк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 61 500,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_18 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності.

Згідно висновку експерта № 19/13-47 від 21.01.2015 «Голос та мовлення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7, присутній у фонограмах «29.12.2012 16.05.26 ОСОБА_20_НОМЕР_8-ОСОБА_15», «29.12.2012 8.22.18 ОСОБА_20_НОМЕР_8-ОСОБА_15 ОСОБА_24», «14.11.2012_ОСОБА_10», «НОМЕР_9 НОМЕР_2», «29.11.2012_ОСОБА_10 2», «20.09.2012 22.14.07 ОСОБА_9 - ОСОБА_18», «20.09.2012 22.17.11 ОСОБА_19 - ОСОБА_18», «04.09.2012 10.26.39 ОСОБА_25 - ОСОБА_7», «16.09.2012 16.44.58 ОСОБА_22 - ОСОБА_7», «12.01.2012 18.45.19 ОСОБА_9 - ОСОБА_5», «16.08.2012 20.05 56 ОСОБА_17 - ОСОБА_6», «21.09.2012 19.34.27 ОСОБА_16 - ОСОБА_6», «ОСОБА_12 АКТИВАЦИЯ КАРТЬІ 10.01.2013 8.55.04 Черкащина», наданих у файлах на диску для лазерних систем СБ-К з написом «Розмови з Сall-центром», та у фонограмі «Диалог-ОСОБА_1-ОСОБА_23», наданому у файлі на диску для лазерних систем СD-R з написом «ПАТ Укрсоцбанк. тел. розмова ОСОБА_1-ОСОБА_23».

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України, визнав у повному обсязі та показав, що дійсно в період з 01.09.2009 по 14.02.2013 працював в ПАТ «УніКредитБанк» за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 та мав доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», які використовуються Call-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками.

Підтвердив, що в період з 12.01.2012 р. по 10.01.2013 р. вчинив незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_12, використовуючи відомості, що становлять банківську таємницю. Використовував картки тих клієнтів, на рахунку яких були значні суми коштів і руху коштів по яких не було. Це були іноземці, особи, які вже померли або довго не використовували свою картку.

По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5 повідомив, що 12.01.2012 о 18:45 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_5, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_5, замовив оператору активацію нової перевипушеної банківської картки на ім'я ОСОБА_5 12.01.2012 приблизно о 19:58 у приміщенні магазину «NOVUS» за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 7 використав платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_12 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 502,54 грн. Крім того, 14.01.2012 приблизно о 16:02 у приміщенні магазину за адресою м. Київ, вул. Глушкова, 1 повторно використав вищезазначену платіжну картку ОСОБА_5 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 200,00 грн.

По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6 повідомив, що 16.08.2012 о 20:05 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_3, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6, пройшов ідентифікацію , використовуючи особисті дані ОСОБА_6, повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_4, виданої на ім'я ОСОБА_6, та попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та PIN-конверту до неї. 21.09.2012 о 19:34 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ з мобільного телефону із номером НОМЕР_3 та, видаючи себе за ОСОБА_6, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_6, замовив оператору Сall-центру активацію нової перевипущеної банківської картки № НОМЕР_7 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_6 21.09.2012 приблизно о 22:05 за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18 він через банкомат «Правекс Банк» здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 9400,00 грн.

По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7 повідомив, що 04.09.2012 о 10:26 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредитБанк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_6 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_7 та повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_5, виданої на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, та попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї. 16.09.2012 о 16:44 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_6 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7, та замовив оператору Сall-центру активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_13 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_7.17.09.2012 приблизно о 16:44 за адресою м. Київ, вул. Симиренка, 5, з платіжної картки № НОМЕР_13, яка належить ОСОБА_7, через банкомат «ПравексБанку» зняв грошові кошти на загальну суму 4 650,00 грн.

По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8 повідомив, що 20.09.2012 о 22:17 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_6 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, та повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки НОМЕР_14, виданої на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_8, попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї. 11.10.2012 приблизно о 21:39 за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18 він зняв з платіжної картки № НОМЕР_15 через банкомат «ПравексБанку» грошові кошти на загальну суму 72 500,00 грн.

По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9 повідомив, що 14.11.2012 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9 та повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_16, виданої на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_9, попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї. 29.11.2012 він здійснив дзвінок на Сall-центр з мобільного телефону із номером НОМЕР_17, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_10 та замовив оператору Сall-центру активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_16 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_10 та змінив ліміт на зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 29.11.2012 приблизно о 21:45 за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31 зняв з платіжної картки № НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_9 через банкомат «Укрсоцбанку» грошові кошти на загальну суму 15 100,00 грн.

По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 повідомив, що 29.12.2012 о 08:22 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_19 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_15, замовив оператору Сall-центру активацію нової випущеної картки № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_15. 29.12.2012 о 16:05 здійснив дзвінок на Сall-центр та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_15, змінив ліміт на зняття грошових коштів з картки. 29.12.2012 приблизно о 20:50 за адресою м. Київ, вул. Симиренко, 5, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_18 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15-ОСОБА_24 та РIN-код до неї, через банкомат «Укрсоцбанку» зняв грошові кошти на загальну суму 158 000,00 грн.

По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 повідомив, що 10.01.2013 о 08:55 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_21 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової випущеної картки НОМЕР_20 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 та змінив ліміт зняття грошових коштів з неї. 10.01.2013 приблизно о 22:04 за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_18 на ім'я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 та РIN-код до неї, він через банкомат «Укрсоцбанку» зняв грошові кошти на загальну суму 61 500,00 грн.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_1 та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз'яснивши учасникам процесу положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд даної справи щодо всіх її обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі.

За таких обставин суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_1 доведена повністю і його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України вірно, оскільки він своїми умисними діями придбав, зберігав та використав неправомірно випущену платіжну картку; придбав, зберігав і використав неправомірно випущені платіжні картки, вчинені повторно; незаконно збирав з метою використання і використав відомості, що становлять банківську таємницю, що спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності.

Вирішуючи питання про міру та вид покарання обвинуваченому ОСОБА_1, суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує: ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно із ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості, дані про особу винного: до кримінальної відповідальності притягується вперше, за місцем проживання характеризується позитивно, працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, обставини, що пом'якшують покарання ОСОБА_1 - щире каяття та добровільне відшкодування завданої шкоди, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також враховує його відношення до скоєного та вважає за необхідне призначити йому покарання у виді штрафу в межах санкції статей, оскільки саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

В судовому засіданні захисник заявив клопотання, яке підтримане обвинуваченим, про звільнення ОСОБА_1 від відбування покарання на підставі п.«в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання захисника про звільнення ОСОБА_1 від відбування покарання на підставі п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Як встановлено ст.85 КК України на підставі закону про амністію засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

Законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили, можуть бути повністю або частково звільнені від відбування покарання (ч.2 ст.86 КК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.1 ЗУ "Про застосування амністії в Україні" амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили; амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України, Кримінального Кодексу України та цього Закону.

Статтею 3 вказаного Закону встановлено, що, установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

19.04.2014 р. набрав чинності Закон України «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 р. №1185-VII. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно (ст.12 названого Закону).

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про амністію у 2014 році» питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їх захисників чи законних представників.

Відповідно до п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України, та за злочини вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, підлягають особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності законом України «Про амністію у 2014 році» мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

З матеріалів кримінального провадження: свідоцтва про народження ОСОБА_2 серії НОМЕР_22, виданого ВРАЦС Святошинського районного управління юстиції м. Києва, вбачається, що обвинувачений ОСОБА_1 на момент вчинення злочинів мав на утриманні малолітню дитину, відносно якої не позбавлений батьківських прав (Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження від 10.09.2015 р.), вчинив кримінальні правопорушення, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України. Вказані кримінальні правопорушення він вчинив в період з 12.01.2012 р. по 10.01.2013 р., тобто до дня набрання чинності (19 квітня 2014 р.) Закону України «Про амністію у 2014 році». Свою вину у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обвинувачений визнав повністю, щиро кається у вчиненому, добровільно відшкодував завдану шкоду та просить застосувати амністію.

Обмежень щодо застосування відносно обвинуваченого ОСОБА_1 амністії, передбачених ст. 4 ЗУ "Про застосування амністії в Україні" та ст. 8 Закону України «Про амністію у 2014 році», судом не встановлено, амністія до нього не застосовувалась.

За таких обставин суд вважає, що на обвинуваченого ОСОБА_1 поширюється дія Закону України «Про амністію у 2014 році», а тому він підлягає звільненню від відбування покарання. Обвинуваченому ОСОБА_1 роз`яснені судом правові наслідки застосування амністії.

Долю речових доказів та процесуальних витрат необхідно вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 та ч. 2 ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 176-178, 183, 368, 373-376 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 200 КК України - у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

- за ч. 2 ст. 200 КК України - у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень;

- за ст. 231 КК України - у виді штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію в 2014 році» звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання.

Арешт на кошти ОСОБА_1, які містяться на його депозитному рахунку в ПАТ «УніКредит Банк» на суму у розмірі 231852,54 грн. - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави - 14757 (чотирнадцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) гривень 60 коп. витрат за проведення експертизи відео та звукозапису від 21.01.2015 № 19/13-47.

Речові докази: платіжна картка ПАТ «УніКредитБанк» № НОМЕР_4, видана на ім'я ОСОБА_6, диски для лазерних систем CD-R з написами «Розмови з CALL-центром», «ПАТ Укрсоцбанк тел. розмова ОСОБА_1-ОСОБА_23»; виписки по особовим рахункам клієнтів ПАТ «УніКредіт Банк» на 71 аркуші; копії договорів №10-26250011142868 від 28.10.2008 та №413 від 29.01.2008, актів прийому-передачі платіжних карток та конвертів з РIN-кодами №б/н від 21.11.2012 та №1021 від 19.11.2012, №1 від 12.12.2012, акту знищення конвертів з РIN-кодами, акту прийому-передачі до Корпоративного центру через водія ПАТ «УніКредітБанку» зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №212 від 13.12.2012, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РШ-кодами №1052 від 13.12.2012, акту №1 прийому-передачі Корпоративним Центром БПК та конвертів з РIN-кодами на знищення від 18.01.2013, акту знищення платіжних карток, акту знищення конвертів з РIN-кодами, заяви ОСОБА_14 від 01.02.2013, акту прийому-передачі до Корпоративного центру через водія ПАТ УніКредіт Банку зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №201 від 19.11.2012, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №260 від 19.11.2012, заяви ОСОБА_5 від 01.03.2013, заяви ОСОБА_1 від 12.02.2013, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №361 від 09.11.2010, договору №10-26257011144256 від 20.11.2008, заяви ОСОБА_8 від 27.02.2010, договору №10-26253021099265 від 28.01.2008, додаткової угоди до договору №В10- 26253021099265 від 28.01.2008, акту прийому-передачі №632 платіжних карток та конвертів з РIN-кодами на відділення від 26.09.2012, акту прийому-передачі №633 платіжних карток та конвертів з РIN-кодами на відділення від 26.09.2012, заяви від ОСОБА_7 від 07.03.2013, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №950 від 11.09.2012, договору №10-26251011076803 від 07.12.2007, договору №10-26252011099726 від29.01.2008, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №937 від 23.08.2012, наказу №52-К від 13.02.2013 про звільнення ОСОБА_1 з посади фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «Унікредит Банк», виписки з наказу №288-К від 31.08.2009, виписки з наказу №1101-К від 01.12.2008, наказу №153-К від 06.02.2008 про призначення ОСОБА_1 на посаду фахівця сектору розрахункового обслуговування клієнтів управління київських та ключових клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», карти повноважень ОСОБА_1, зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації (банківської або комерційної таємниці), трудової книжки, посадової інструкції, заяви про звільнення ОСОБА_1, які приєднано до матеріалів кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя Новик В.П.