Ухвала суду № 52533004, 27.06.2014, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа № 694/1135/14-к 1-кс/694/131/14

У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.06.2014 року м. Звенигородка

Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:

слідчогосудді ОСОБА_1,

при секретарі Блискавки А.С.,

з участю: слідчого СВ Звенигородського РВ УМВС ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області ст..лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області ст..лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання, 30.04.2014 року близько 11.00 год. в м. Звенигородка Черкаської області, біля кафе бару «Ольвія», ОСОБА_3 умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4, під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, в сумі 2500 гривень.

Він же, 01.05.2014 року близько 12.30 год. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4, під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його перерахувати йому на банківський рахунок №5168757243498914, грошові кошти в сумі 2100 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, в сумі 2100 гривень.

Він же, 04.05.2014 року близько 13-ї год. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_4, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4, під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його перерахувати йому на банківський рахунок №5168757243498914, грошові кошти в сумі 1100 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, в сумі 1 100 гривень.

Він же, 06.05.2014 року близько 11-ї год. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_4. умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4, під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його перерахувати йому на банківський рахунок №5168757243498914, грошові кошти в сумі 900 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 900 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 завдав матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_4 на загальну суму 6600 гривень.

16.05.2014 року слідчим СВ Звенигородського РВ ( з обслуговування Звенигородського району та м.Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ст..лейтинантом міліції ОСОБА_2, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250140000417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України .

Публічне акціонерне товариство комерційного банку «ПРИВАТБАНК» може володіти інформацією, яка згідно ст. 99 ч.2 п.1 КПК України може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

-Відомостями про клієнта банку який має рахунок №5168757243498914;

- Відомостями про здійснення переказу грошових коштів на рахунок №5168757243498914 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомостями про спосіб здійснення переказів на рахунок №5168757243498914 в період чусу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, із зазначенням суми здійснених переказів, дати та часу переказу;

- Відомостями про особу, яка здійснювала перекази на рахунок №5168757243498914 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомостями про спосіб зняття із рахунку №5168757243498914 грошових коштів, які були перераховані в період часу 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, та про особу яка здійснювала зняття вказаних коштів (фото-відео матеріал, чи інша документація).

Враховуючи викладене, та те що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також для перевірки показів ОСОБА_4, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», індекс: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. МФО 384436, код ЕДРПОУ 14360570. www.privatbank@pbank.com.ua, тел. 0800 500 003, (0562) 390-000.

Слідчий СВ Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває в володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», індекс: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. МФО 384436, код ЕДРПОУ 14360570. www.privatbank@pbank.com.ua, тел. 0800 500 003, (0562) 390-000.

Клопотань про фіксування розгляду клопотання слідчого СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м.Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2не заявлялось.

Фіксування технічними засобами розгляду клопотання не здійснювалось, оскільки відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для розгляду клопотання в судове засідання не з»явився, про час, місце та дату розгляду був повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Вислухавши слідчого СВ Звенигородського РВ УМВС України ОСОБА_2 та вивчивши матеріали клопотання, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості іншим шляхом, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, а саме для встановлення осіб які скоїли кримінальне правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває в володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», індекс: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. МФО 384436, код ЕДРПОУ 14360570. www.privatbank@pbank.com.ua, тел. 0800 500 003, (0562) 390-000.

Керуючись ст. ст.163-166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_2 доступ до речей та документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване за адресою: 49000. м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50, МФО 384436, код ЕДРПОУ 14360570. www.privatbank@pbank.com.ua, тел. 0800 500 003, (0562) 390-000.

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через Звенигородське відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яке розташоване за адресою: м. Звенигородка проспект Шевченка 16, надати наступну інформацію:

- Відомості про клієнта банку який має рахунок №5168757243498914;

- Відомості про здійснення переказу грошових коштів на рахунок №5168757243498914 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомості про спосіб здійснення переказів па рахунок №5168757243498914 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, із зазначенням суми здійснених переказів, дати та часу переказу;

- Відомості про особу, яка здійснювала перекази на рахунок №5168757243498914 и період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомості про спосіб зняття із рахунку №'5168757243498914 грошових коштів, які були перераховані в період часу 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, та про особу, яка здійснювала зняття вказаних коштів (фото-відео матеріал, чи інша документація).

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя