Ухвала суду № 52532530, 12.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14244/15-к

12 жовтня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1 про продовження термінів проведення позапланової ревізії,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням про продовження термінів проведення позапланової ревізії.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчою групою відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015180000000223 від 03.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2015 проведено огляд транспортного засобу марки «Mersedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Енергодар, вул. Інтернаціональна, 42/12. Під час огляду вказаного автомобіля виявлено каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, упаковане в мішки у кількості 104 штук, загальною вагою близько 2580 кг. з ознаками того, що воно одержане злочинним шляхом.

Згідно бухгалтерської довідки ДП «Укрбурштин» № 100-09/15 від 23.09.2015 на підставі акту від 23.06.2015 з ПМП БФ «Старт» на підприємство було оприбутковано чорновий бурштиновий концентрат в кількості 2641 кг.

09.09.2015 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу Державній фінансовій інспекції у Рівненській області в період з 21.09.2015 по 09.10.2015 провести позапланову виїзну документальну ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» (код ЄДРПОУ 13970836), юридична адреса: вул. Київська,94 м, Рівне, фактична адреса знаходження: вул. Драгоманова,27 м. Рівне, за період з 01.01.2013 по 08.09.2015, з використанням матеріалів кримінального провадження № 12015180000000223.

При проведенні ревізії дослідити наступні питання: перевірити повноту надходження коштів на рахунок ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали», в тому числі від складення договорів безвідсоткової поворотної позики; визначити коло субєктів, якими вносилися кошти ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали»; провести перевірку фактичного використання коштів ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» в тому числі коштів, які поверталися на підставі поворотної фінансової допомоги; провести перевірку фактів відчуження майна ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали»; встановити наявність підтверджуючих документів про надходження та використання коштів, фактів відчуження майна за період з 01.01.2013 по 08.09.2015 ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали». У разі виявлення фактів розтрати коштів, їх нецільового використання, визначити коло відповідальних осіб і суму завданих збитків.

Слідчий вказує, що під час проведення позапланової ревізії необхідно провести перевірку значного обєму матеріалів, деталізувати дослідження питання перевірки фактів відчуження майна ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» та перевірити питання надходження, рух дорогоцінного каміння, сировини з нього та чорнового бурштинового концентрату за період з 01.02.2015 по 08.09.2015, а тому необхідно продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Дочірнього підприємства «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» (код ЄДРПОУ 13970836), юридична адреса: вул. Київська,94 м, Рівне, фактична адреса знаходження: вул. Драгоманова,27 м. Рівне, за період з 01.01.2013 по 08.09.2015, до пяти робочих днів, тобто з 12 жовтня по 19 жовтня 2015 року включно.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.12 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 16.10.2012, продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 110, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1 про продовження термінів проведення позапланової ревізії - задовольнити.

Продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Дочірнього підприємства «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» (код ЄДРПОУ 13970836), юридична адреса: вул. Київська,94 м. Рівне, фактична адреса знаходження: вул. Драгоманова,27 м. Рівне, за період з 01.01.2013 по 08.09.2015, до пяти робочих днів, тобто з 12 жовтня по 19 жовтня 2015 року включно.

При дослідженні питання проведення перевірки фактів відчуження майна ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» перевірити надходження, рух дорогоцінного каміння, сировини з нього та чорнового бурштинового концентрату за період з 01.02.2015 по 08.09.2015.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського К.Е. Ореховська

міського суду