Ухвала суду № 52511643, 20.10.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16761/15-к

УХВАЛА

31 серпня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у складі секретаря Манькової І.Л., слідчого Красногіра Є.В., прокурора Балюка В.О., клопотанняслідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Красногіра Є.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014240000000054 від 11.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про вирішення долі речових доказів

в с т а н о в и в :

Із клопотанням звернувся слідчий, в якому вказав, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження, яке розпочато 11.10.2014 за №32014240000000054 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в приміщенні АДРЕСА_1 ОСОБА_2 разом із невстановленими особами, протягом жовтня 2014 року зберігали з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові та алкогольні вироби та транспортували їх з цією метою автомобілями марки "Renault MASTER" 2007 р.в. державний номер НОМЕР_1, власником якого являється ОСОБА_3 та марки "Renault Trafik" 2006 р.в., державний номер НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_4 Крім того, встановлено, що вказані автомобілі та гаражне приміщення використовуються ОСОБА_2

Так, 10.10.2014 за ініціативою ВВБ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області, на підставі ухвали слідчого-судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.10.2014 проведено огляд зазначених транспортних засобів та гаражного приміщення НОМЕР_3, за результатами яких виявлено та вилучено тютюнові вироби вітчизняного та іноземного виробництва з марками акцизного податку та без таких, а також горілчані вироби вітчизняних виробників із «сумнівними» марками акцизного податку.

Зокрема, в автомобілі марки "Renault MASTER" 2007 р.в. державний номер НОМЕР_1, власником якого являється ОСОБА_3, який знаходився на подвір'ї гаражного кооперативу «Мир» біля гаражного приміщення НОМЕР_3, виявлено та вилучено тютюнові вироби іноземного походження марки «Фест» в кількості 12000 пачок, поміщених в 24 картонні короби, і марки «Магнат» в кількості 1500 пачок, поміщених в 3 картонні короби без марок акцизного податку встановленого зразка та тютюнові вироби українського походження марки «Прилуки особливі» в кількості 500 пачок, поміщених в 1 картонний короб, і марки «Bond street» в кількості 2000 пачок, поміщених в 4 картонні короби із «сумнівними» марками акцизного податку, в автомобілі марки "Renault Trafik" 2006 р.в., державний номер НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_4, який знаходився на подвір'ї будинку ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, виявлено та вилучено тютюнові вироби іноземного походження марки «Фест» в кількості 1000 пачок, поміщених в 2 картонних короби, і марки «Магнат» в кількості 500 пачок, поміщених в 1 картонний короб без марок акцизного податку встановленого зразка та тютюнові вироби українського походження марки «Прилуки особливі» із «сумнівними» марками акцизного податку в кількості 1000 пачок, поміщених в 2 картонних короби та в приміщенні АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 939 пляшок горілки «Пшенична», ємкістю 0,5 л, поміщених в 47 поліетиленових ящиків із «сумнівними» марками акцизного податку із зазначенням на етикетках даних виробників, а саме: ТОВ «Алкоголь Менеджмент Груп» Україна, м. Донецьк, пров. Ілліча, 103 та ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» код ЄДРПОУ 30941194 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28.

Крім того, 23.06.2014 працівниками ВВБ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області проведено оперативну закупку у ОСОБА_2 цигарок марки «Прилуки особливі» в кількості 500 пачок, поміщених в один картонний короб.

Згідно з висновками експертів НДЕКЦ при УМВС України у Хмельницькій області №1127 від 25.11.2014 та №102Т від 17.11.2014, вилучена в ході проведеного огляду гаражного приміщення НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Мир» та надана на дослідження прозора рідина містить алкоголь і є водно-спиртовою сумішшю. Рідина в пляшках з етикетками «Пшенична Мрія горілка вміст етилового спирту 40% об. Місткість 0,5л ДСТУ 4256-2003» не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками, а надані на дослідження марки акцизного податку, наклеєні на вказаних пляшках, не відповідають встановленому зразку, що був виготовлений ДП ПК «Україна».

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України у Хмельницькій області №838Т від 22.12.2014 по проведеній судово-товарознавчій експертизі тютюнових виробів іноземного походження марок «Фест» і «Магнат», вилучених в ході проведених оглядів автомобілів, реалізація їх на митній території України заборонена.

Згідно з висновками експертів НДЕКЦ при УМВС України у Хмельницькій області №109Т від 04.12.2014, №123Т від 24.12.2014 та №875Т від 27.01.2015 по проведених судово-товарознавчих експертизах та технічних експертизах документів, марки акцизного податку, наклеєні на тютюнових виробах вітчизняного походження марок «Bond street» та «Прилуки особливі», вилучених в ході проведених оглядів автомобілів, не відповідають встановленому зразку, що виготовляється ДП ПК «Україна» і реалізація даних тютюнових виробів заборонена на митній території України.

Для проведення вказаних експертиз використано тютюнові вироби в кількості: 40 пачок цигарок марки «Фест», 20 пачок цигарок марки «Магнат» та 40 пачок цигарок марки «Прилуки особливі», які вилучені в ході проведення огляду автомобіля марки "Renault Trafik" 2006 р.в., державний номер НОМЕР_2; тютюнові вироби в кількості: 480 пачок цигарок марки «Фест», 60 пачок цигарок марки «Магнат», 20 пачок цигарок марки «Прилуки особливі» та 80 пачок цигарок марки «Вond street», які вилучені в ході проведення огляду автомобіля марки "Renault MASTER" 2007 р.в. державний номер НОМЕР_1, а також 47 пляшок горілки «Пшенична», ємкістю 0,5 літра. Також, для проведення експертизи використано 50 пачок цигарок марки «Прилуки особливі», які були отримані в ході проведення оперативної закупки.

Відповідно до актів приймання-передачі №4 від 05.02.2015, №18/18 від 28.04.2015 та №18/19 від 28.04.2015 незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби передані для відповідального зберігання на ТОВ «Хімакс» (м. Хмельницький, пров. Купріна, 15). Під час досудового розслідування, 05.08.2015 вищезазначені алкогольні напої, які містяться в 47-ми поліетиленових пакетах та тютюнові вироби, які містяться в 38-ми картонних коробах визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування кримінальне провадження №32014240000000054 від 11.10.2014 підлягає закриттю на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. В ході слідства вилучене майно визнане речовим доказом та вилучене із обігу, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом, та підлягає переробці або знищенню відповідно п.3 ч.9 ст.100 КПК України, а тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор клопотання підтримав та повідомив, що є необхідність у передачі речових доказів по кримінальному провадженню на ТОВ «Хімакс», яке атестовано щодо здійснення переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції та включено до Єдиного реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції, відповідно до вимог ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення, або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Дане підприємство готове прийняти на переробку або знищення спиртовмісну рідину та тютюнові вироби.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши учасників судового розгляду та матеріали кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно до ст. Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» передбачено, що до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається. У ст. 5 вказаного Закону зазначено, що неякісна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу. Відповідно до пп.13 п.9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.1995, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню. Згідно п.29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Згідно з п.3 ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання. При цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Відповідно до протоколів огляду від 10.10.2014, висновків експертів №1127 від 25.11.2014, №102Т від 17.11.2014, №838Т від 22.12.2014, №109Т від 04.12.2014, №123Т від 24.12.2014, №875Т від 27.01.2015, постанови від 05.08.2015 рідину в пляшках з етикетками «Пшенична Мрія горілка», яка не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби, які заборонені для реалізації на митній території України та картонні короби та поліетиленові пакети, в яких вони зберігаються визнано речовими доказами. Дані речі вилучені з обігу. Згідно постанови слідчого від 25 серпня 2015 року кримінальне провадження №32014240000000054 від 11.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. В ході слідства не встановлено, хто є власником речових доказів, які є речами, вилученими з обігу, тому підлягають переробці або знищенню. Слідчому судді надані відповідні матеріали, які надають ТОВ «Хімакс» право на переробку або знищення відповідних речових доказів.

За таких обставин клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.98, 100 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Красногіра Є.В. задовольнити.

Речові докази по кримінальному провадженню за №32014240000000054 від 11.10.2014, внесене до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України: незаконно виготовлені алкогольні напої - рідину в пляшках з етикетками «Пшенична Мрія горілка», яка не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» в кількості 889 пляшок, ємкістю 0,5 л кожна, загальним об'ємом 444,5 літра, яка міститься в 47 поліетиленових ящиках, тютюнові вироби іноземного походження марки «Фест» в кількості 12480 пачок, поміщених в 26 картонних коробів, марки «Магнат» в кількості 1920 пачок, поміщених в 4 картонні короби без марок акцизного податку встановленого зразка; тютюнові вироби українського походження марки «Прилуки особливі» в кількості 1890 пачок, поміщених в 4 картонні короби і марки «Bond street» в кількості 1920 пачок, поміщених в 4 картонні короби, а також зазначені картонні короби та поліетиленові пакети, в яких знаходяться тютюнові та алкогольні вироби передати ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886, адреса: 08136, Київська обл., Києво - Святошинський р-н., с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-А) для переробки або, у разі неможливості її здійснення, для знищення.

Слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Красногіру Євгенію Валерійовичу надати вище вказані речові докази ТОВ «Хімакс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя