Ухвала суду № 52486176, 20.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12560/15-к

Провадження № 1-кс/263/5702/2015

У Х В А Л А

20 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Албота А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42014050640000010 від 05 серпня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 264, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю та перебувають у володінні в паперових документах банківської установи - найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, і зобов'язати представників ПАТ КБ «ПриватБанк» надати кредитну справу за кредитним договором (гарантир. платежи) б/н від 02.10.2013 року, укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та ПП «Валява» (ЄДРПОУ 21053242), з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами закупівлі відкритих торгів за 2013 рік, проведених 29.07.2013 року, 16.10.2014 року Володарською селищною радою в особі голови ОСОБА_3, укладено договір № 42/249 про закупівлю товару з приватним підприємством «Валява» в особі директора ОСОБА_4 на закупівлю автомобіля спеціальної призначеності (сміттєвоз) з визначенням вартості на суму 318 тис. грн.

22.10.2013 року голова Володарської міської ради та директор ПП «Валява», діючи умисно, внесли неправдиві відомості до акту приймання-передачі сміттєвозу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» до договору № 42/249 від 16.10.2013 року про закупівлю товару, на підставі якого 30.12.2014 року перераховано бюджетні кошти у сумі 318 тис. гривень на розрахунковий рахунок № 26008054608132, відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава, що належить ПП «Валява».

10.08.2015 року шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровська, вилучено рух по вищевказаному розрахунковому рахунку № 26008054608132 за період з 16.10.2013 року по 10.07.2015 року, де встановлено, що на вказаний рахунок 31.12.2014 року надійшли грошові кошти в сумі 318 тис. грн. з розрахункового рахунку Володарської селищної ради з призначенням платежу «повна оплата за сміттєвоз ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309 згідно акту прийому передачі від 22.10.2013 до договору № 42/249 від 16.10.2013».

Також з руху по рахунку № 26008054608132 встановлено, що 31.12.2014 року з даного рахунку № 26008054608132 на рахунок № 29090054618234, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401, ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги № 50, перераховані грошові кошти в сумі 254576,02 грн. з призначенням платежу «погашення по кредитному договору (гарантир. платежи) б\н від 02.10.2013».

Також з руху по рахунку № 26008054608132 встановлено, що 08.01.2014 року, 09.01.2014 року, 10.01.2014 року, 11.01.2014 року, 14.01.2014 року та 24.01.2014 року на розрахунковий рахунок № 26000055234428 ТОВ «Торгова компанія Влів», у якого ПП «Валява» є дилером, останніми перераховані грошові кошти на загальну суму 60090 грн. з призначенням платежу «Оплата за сміттєвози» згідно договору № 2 від 04.03.2013».

31.07.2015 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України головному бухгалтеру Володарської селищної Ради - ОСОБА_5

21.08.2015 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України колишньому голові Володарської селищної Ради - ОСОБА_3

10.09.2015 року повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України колишньому директору ПП «Валява» - ОСОБА_4, який свою провину за фактом розкрадання бюджетних коштів не визнав і показав, що розкрадання бюджетних грошей він не здійснював, оскільки електронним ключем програми «Клієнт Банк» не користувався, оскільки ключ знаходився у засновника ПП «Валява» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, (податковий код НОМЕР_2) і що всі банківські операції щодо перерахунку грошей проводилися за участю останнього або його матері ОСОБА_7.

Крім того, 24.09.2015 року захисник підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_8 повідомив у своєму клопотанні про те, що платіж в сумі 318 тис. грн. надійшов 31.12.2013 року о 10:28 годині з розрахункового рахунка Володарської селищної Ради на розрахунковий рахунок ПП «Валява», після чого в цей же день - 31.12.2013 року о 10:30 годині з розрахункового рахунка ПП «Валява» гроші в сумі 254576,02 гривень були перераховані в безакцептному порядку як погашення по кредитному договору, у зв'язку з чим ОСОБА_4 не мав можливості їх розкрасти.

Під час досудового розслідування з метою спростування або підтвердження показань підозрюваного ОСОБА_4, а також встановлення істини по провадженню та особи, яка, можливо, разом із ОСОБА_4, або останній самостійно, вчинив розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання кредитного договору і встановленням місця вчинення кримінального правопорушення та місця фактичного зберігання грошей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору (гарантир. платежи) б/н від 02.10.2013 укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та ПП «Валява», у зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що зазначені відомості в кредитній справі нададуть можливість слідству встановити особу, яка, можливо, разом із ОСОБА_4, чи він самостійно заволодів бюджетними грошовими коштами та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою проведення почеркознавчої експертизи довести їх/його причетність до вчинення злочину, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Алботу Андрію Георгійовичу, слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряку Івану Миколайовичу, оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області Пилипенку Дмитру Сергійовичу, або іншій особі за наданим слідчим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю та перебувають у володінні в паперових документах банківської установи - найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, і зобов'язати представників ПАТ КБ «ПриватБанк» надати кредитну справу за кредитним договором (гарантир. платежи) б/н від 02.10.2013 року, укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Валява» (ЄДРПОУ 21053242), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін