Ухвала суду № 52486158, 20.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12565/15-к

Провадження № 1-кс/263/5706/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Яхна В.А., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000043 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1 ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000043 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1 ст. 191 ч. 5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені посадові особи ТОВ «Тіра», зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 110, яке знаходиться на податковому обліку в Орджонікідзевському відділенні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля), у період жовтня 2013 року, грудня 2013 року та червня 2014 року, з метою заволодіння бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, у порушення вимог п. 200.1, п. 200.4., п. 200.14 ст.200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VІ, в уточнюючих розрахунках податкових зобов'язань з податку на додану вартість при оформленні операцій начебто закупівлі вугілля кам'яного та інших ТМЦ від ризикових СГД, що мають ознаки «транзитних»: ТОВ «Гранд Міліор» (код ЄДРПОУ 39085935, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Флавер Плюс» (код 38747776, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (код ЄДРПОУ 38747781, м. Дніпропетровськ), ПП «Донецьк-Оптторг» (код ЄДРПОУ 31586553, м. Донецьк), ТОВ «Про-Елмон» (код ЄДРПОУ 38193381, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Профілайт» (код ЄДРПОУ 38548226, м. Павлоград), ТОВ «Бізнесленд» (код ЄДРПОУ 38746971, м. Київ), ТОВ «Технобуд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38920805, м. Дніпропетровськ), ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Трейд Експрес 2012» (код ЄДРПОУ 38483295, м. Дніпропетровськ), ТОВ «СТБ Сервіс» ( код ЄДРПОУ 38356736, м. Донецьк) відобразили суму від'ємного значення податку на додану вартість та необґрунтовано задекларували суму бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банківській установі в розмірі 2 938 022 грн.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ст. 15 ч. 1 ст. 191 ч. 5 КК України.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

В ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України м. Дніпропетровська встановлено, що ТОВ «ТІРА» ( ЄДРПОУ 32117090) має розрахункові рахунки в Акціонерний Банк «Південний», МФО 328209, а саме: розрахунковий рахунок № 26008010029582 в доларах США відкритий 05.05.2014 року; розрахунковий рахунок № 26007000029582 в гривнях України відкритий 05.05.2014 року; розрахунковий рахунок 26000030029582 в російських рублях відкритий 05.05.2014 року; розрахунковий рахунок №26009020029582 в ЄВРО відкритий 05.05.2014 року.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рахунки ТОВ «ТІРА» ( ЄДРПОУ 32117090), відкриті в АБ «Південний», МФО 328209.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіній О.О. або іншим особам, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного Банку «Південний», МФО 328209, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку № 26008010029582 в доларах США відкритого 05.05.2014 року; розрахункового рахунку № 26007000029582 в гривнях України відкритого 05.05.2014 року; розрахункового рахунку 26000030029582 в російських рублях відкритого 05.05.2014 року; розрахункового рахунку №26009020029582 в ЄВРО відкритого 05.05.2014 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «ТІРА» ( ЄДРПОУ 32117090) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ТІРА» ( ЄДРПОУ 32117090) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі за період часу з 01.10.2013 року по 20.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова