Ухвала суду № 52485431, 15.06.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/2996/15-к

1-кс/206/301/15

У Х В А Л А

15 червня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції Терьошин О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

12 червня 2015 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Терьошин О.В.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_2 маючи умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, та збут сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу у невстановленому слідством місці і у невстановлений слідством час, придбав невстановлену слідством кількість сильнодіючого лікарського засобу - ZENLABS DUBOL 200 NANDROLONEDECANOTE 200 MG/ML» (діюча речовина нандралон деканат) ( не менше 4 флакони), після чого придбані ним вищевказані сильнодіючі лікарські засоби умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», соціальної мережі «ВКонтанке», службу кур'єрської доставки «Нова-Пошта» та банківські рахунки ПАТ «ПриватБанк», в період часу з 10.03.2015 по 18.03.2015 незаконного, без спеціального на те дозволу, збув за грошову винагороду в розмірі 2222 грн. ОСОБА_3, а саме 4 флакону «ZENLABS DUBOL 200 NANDROLONEDECANOTE 200 MG/ML» (діюча речовина нандралон деканат) які згідно висновку судово-хімічної експертизи №70/10-743 від 17.04.2015 р. містять сильнодіючий лікарський засіб - нандралон деканат, маса якого складає 10 г., що в свою черго згідно переліку великих та особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу затвердженому Наказом Міністерства охорони здоров'я України №511 від 31.08.2007 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.09.2007 р. за №1071/14338 є особливо великим розміром.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, показав, що за допомогою мережі «Інтернет», він налагодив контакт з ОСОБА_2, який в свою чергу повідомив останнього, що для придбання сильнодіючого лікарського засобу - нандралон деканат, ОСОБА_3, необхідно перевести 2222 грн. на рахунок № НОМЕР_1, а після находження на вищезазначений рахунок відповідних грошових коштів, ОСОБА_2 зобов'язується надіслати замовлення за допомогою кур'єрської служби «Нова Пошта» на ім'я ОСОБА_3 Також свідок показав, що виконавши умови вказані ОСОБА_4, він отримав надіслане замовлення від ОСОБА_5

Також встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи пластикову картку ПАТ «КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_1, в період часу з 10.03.2015 року до 18.03.2015 року провів ряд транзакцій у тому числі зняття готівки з банкоматів, проведення, яких зафіксовано на відеокамеру спостереження, що розміщена в банкоматах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового слідства отримано точні дані про те, що під час проведення вказаних транзакції на відеокамеру спостереження, що розміщена в банкоматах, де знімалась готівка, зафіксовано підозрюваного ОСОБА_2, який проводив у періоди часу з 10.03.2015 року до 18.03.2015 року та транзакції картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, а також той факт, що інформація щодо установчих даних власника банківської карточки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, руху коштів по ній, місць де здійснювались банківські операції та (фото, відео-фіксація трансакцій по вказаній карточці), в період з 10.03.2015 року до теперішнього часу, міститься в ПАТ «КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ №14360570, МФО №305299), інд. 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50., що мають значення речового доказу, з метою всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно вилучити роздруківку руху коштів на картці ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, з зазначенням точного часу кожної транзакції, а також фотографії особи, яка проводила вказані транзакції та зафіксована на відеокамеру спостереження, що розміщена в банкоматах, які становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В порядку ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої слідчий просить суд дати тимчасовий доступ, розгляд зазначеного клопотання призначено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у банку, має значення для встановлення особи, яка скоїла злочин, що не може бути здійснено іншим шляхом.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Терьошина О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати слідчому Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Терьошину О.В. тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 ПАТ «КБ «ПриватБанк», що належить невстановленій особі, із зазначенням повних даних про власника рахунку, тобто повний пакет документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, за період часу з 10.03.2015 року до 18.03.2015 року, дані систем відеоспостереження та фотофіксації в паперовому вигляді та на електронному носії при одержанні грошових коштів в касах банку та знятті коштів з банкоматів по картці НОМЕР_2, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізацію з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков