Ухвала суду № 52480446, 19.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38157/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Подобєдова О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобєдова О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

23.04.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобєдова О.С.,погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесником М.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, оригіналів усіх документів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №22013000000000287 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода», та інших.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень в майбутньому.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобєдова О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні №22013000000000287 від 25.11.2013 Подобедову О.С. та Никитюку С.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Державній казначейській службі України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, оригіналів усіх документів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308), а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток

Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались Державній казначейській службі України та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України;

- анкет по рахунках Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей та інших документів на право користування (розпорядження) коштами по рахунках Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308), за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Державної казначейської служби України фінансових операцій по рахунках Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308),а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) і видачі Державною казначейською службою України чекових книжок по рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) №№35212006078985, 35214004078985, 35215003078985, 35216002078985, 35217001078985, 31254307278985, 35216010004123, 37110006004123, 35210005004123, 35211004004123, 31255275210643, 37313007004123, 35214001004123, 35227009004123, 35212003004123, 35217008004123, 35213002004123, 31256202478985, 35221202078985, 35223307078985, 31255203478985, 35220203078985, 31259220178985, 35210020078985, 35225220078985, 31250220478985 та всіх інших без виключення рахунках Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308), відкритих в Державній казначейській службі України, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308);

- договорів, укладених Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) та з них, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів, на підставі яких Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) купувало, обмінювало іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38157/15-к

Примірник 2 - наданий слідчому Подобедову О.С.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець