Постанова № 52467450, 28.05.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа № 2120/6451/12

ПОСТАНОВА

іменем України

28.05.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

За участю прокурора Рвачова С.І.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції Кашуби А.В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330307-12, порушена по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП "ПівденьАгроТорг"(код ЄДРПОУ 36505290), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ПП "ПівденьАгроТорг"(код ЄДРПОУ 30667437), 11.06.2009 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, 29, кв.231, а фактично розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 86,кв. 15, в період з 01.10.2010 року по 20.02.2011 року, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 872 710, 10 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінальної справи, податковий кредит з ПДВ ПП "ПівденьАгроТорг"формувався в тому числі на підставі податкових накладних, вписаних від імені ТОВ "Форма-Тех" ТОВ "Юні Трейд Компані" ТОВ "ТД "Діаніт" ПФ "Текомс" ТОВ "Юні Трейд компані" ПП "Шеду" ТОВ "АВ-Групп" ПП "Інвест-Трейд" ПП "Текомс" ТОВ "Меража" ТОВ СГ "Юранд" ТОВ "СП Декла" ТОВ "Септима-Юг" ТОВ "Фінком-Марк ТОВ "Кміс-Тормаш МК" ТОВ "ТД "Злато" які мають ознаки фіктивності.

У поданні слідчий зазначає , що в матеріалах кримінальної справи міститься достатньо даних вважати, що вказані документи фінансово-господарської діяльності можуть зберігатись у автомобілі VOLKSWAGEN POLO д/н НОМЕР_1 (№ куз. НОМЕР_2), який використовує директор ПП "ПівденьАгроТорг"ОСОБА_3.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя приходить до висновку, що подання слідчого про проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN POLO д/н НОМЕР_1. Задоволенню не підлягає, оскільки вказаний автомобіль належить ТОВ "Порше лізинг Україна", а достатніх доказів того, що ОСОБА_3 користується вказаним автомобілем слідчий не надав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання слідчого про проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN POLO д/н НОМЕР_1 (№ куз. НОМЕР_2), відмовити.