log in
ENG
Справа № 2120/6451/12
ПОСТАНОВА
іменем України
28.05.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.
За участю прокурора Рвачова С.І.
розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції Кашуби А.В., про проведення обшуку, -
В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330307-12, порушена по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП "ПівденьАгроТорг"(код ЄДРПОУ 36505290), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ПП "ПівденьАгроТорг"(код ЄДРПОУ 30667437), 11.06.2009 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, 29, кв.231, а фактично розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 86,кв. 15, в період з 01.10.2010 року по 20.02.2011 року, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 872 710, 10 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Згідно матеріалів кримінальної справи, податковий кредит з ПДВ ПП "ПівденьАгроТорг"формувався в тому числі на підставі податкових накладних, вписаних від імені ТОВ "Форма-Тех" ТОВ "Юні Трейд Компані" ТОВ "ТД "Діаніт" ПФ "Текомс" ТОВ "Юні Трейд компані" ПП "Шеду" ТОВ "АВ-Групп" ПП "Інвест-Трейд" ПП "Текомс" ТОВ "Меража" ТОВ СГ "Юранд" ТОВ "СП Декла" ТОВ "Септима-Юг" ТОВ "Фінком-Марк ТОВ "Кміс-Тормаш МК" ТОВ "ТД "Злато" які мають ознаки фіктивності.
У поданні слідчий зазначає , що в матеріалах кримінальної справи міститься достатньо даних вважати, що вказані документи фінансово-господарської діяльності можуть зберігатись у автомобілі VOLKSWAGEN POLO д/н НОМЕР_1 (№ куз. НОМЕР_2), який використовує директор ПП "ПівденьАгроТорг"ОСОБА_3.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя приходить до висновку, що подання слідчого про проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN POLO д/н НОМЕР_1. Задоволенню не підлягає, оскільки вказаний автомобіль належить ТОВ "Порше лізинг Україна", а достатніх доказів того, що ОСОБА_3 користується вказаним автомобілем слідчий не надав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні подання слідчого про проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN POLO д/н НОМЕР_1 (№ куз. НОМЕР_2), відмовити.
Суддя:О. В. Слюсаренко
The court decision No. 52467450, Suvorovskyi District Court of Kherson City was adopted on 28.05.2012. The procedural form is Criminal, and the decision form is . On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information easily.
This decision relates to case No. 2120/6451/12. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome