Ухвала суду № 52465712, 19.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9916/15-к

Провадження № 1-кс/592/3321/15

УХВАЛА

про проведення обшуку

19 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І. Г., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району Сумської області Слинько І.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, по кримінальному провадженню № 32015200000000061 від 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) у травні-червні 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць. З метою заниження сплати митних платежів при здійсненні імпорту вантажних автомобілів, відповідні особи внесли до митних декларацій:

1. №805130000/2015/005530 від 19.05.2015 (VOLVO FH12 420, номер шасі НОМЕР_3, 2001 року виготовлення);

2. №805130000/2015/005533 від 19.05.2015 (VOLVO FM12 340, номер шасі НОМЕР_4, 2003 року виготовлення);

3. №805130000/2015/005537 від 19.05.2015 (RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі НОМЕР_5, 2001 року виготовлення);

4.№805130000/2015/005540 від 19.05.2015 (DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_6, 2006 року виготовлення);

5.№805130000/2015/005543 від 19.05.2015 (VOLVO FL 614 250, номер шасі НОМЕР_7, 2004 року виготовлення);

6.№805130000/2015/005874 від 26.05.2015 (DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_8, 2006 року виготовлення);

7.№805130000/2015/005876 від 26.05.2015 (DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_9 2006 року виготовлення);

8.№805130000/2015/005879 від 26.05.2015 (DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_10, 2006 року виготовлення);

9.№805130000/2015/005878 від 26.05.2015 (MAN 26.343, номер шасі НОМЕР_11, 1998 року виготовлення);

10.№805130000/2015/005540 від 26.05.2015 (SCANIA L144 R460, номер шасі НОМЕР_12, 2000 року виготовлення);

11.№805130000/2015/006474 від 05.06.2015 (DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_13, 2010 року виготовлення);

12.№805130000/2015/006476 від 05.06.2015 (DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_14, 2010 року виготовлення);

неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело лише по чотирьом з них, до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) зареєстроване Володимир-Волинським міськрайонним управлінням юстиції Волинської області. Перебуває на обліку у Володимир-Волинській ОДПІ. Юридична адреса: м. Суми, вул. В. Воровського, буд. 35. Директором підприємства є громадянин ОСОБА_2 (і.п.н.НОМЕР_15, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, моб. тел. НОМЕР_16

Також встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до Сумської митниці ДФС подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби, які не надійшли до митниці призначення, але в'їхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство "АБВ Група" (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1) в особі громадянина ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1, моб. тел. НОМЕР_17), який також є засновником ТОВ "Захід Ексімп".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Захід Ексімп» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2, Волинська область, АДРЕСА_1). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група».

В ході допиту ФОП ОСОБА_4 з'ясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, у власності громадянина ОСОБА_3 перебуває будинок, за адресою: АДРЕСА_3

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у будинку, який належить ОСОБА_3, та знаходиться за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, АДРЕСА_3 можуть знаходитись оригінали документів, пов'язаних із розмитненням вищезазначених транспортних засобів (митні декларації, сертифікати відповідності, висновки автотоварознавчих досліджень тощо), які необхідні для проведення законного автотоварозначого дослідження та визначення дійсної вартості транспортних засобів, що потенційно стане невід'ємною частиною доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, АДРЕСА_3.

У суді прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Сумського району Сумської області Слинько І.В.задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області Білану Олексію Миколайовичу проведення обшуку у будинку, який належить ОСОБА_3 та знаходиться за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, АДРЕСА_3 з метою відшукання оригіналів документів (митні декларації, сертифікати відповідності, висновки автотоварознавчих досліджень тощо), пов'язаних із розмитненням 12 транспортних, а саме: 1) VOLVO FH12 420, номер шасі НОМЕР_3, 2001 року виготовлення; 2) VOLVO FM12 340, номер шасі НОМЕР_4, 2003 року виготовлення; 3) RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі НОМЕР_5, 2001 року виготовлення; 4) DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_6, 2006 року виготовлення; 5) VOLVO FL 614 250, номер шасі НОМЕР_7, 2004 року виготовлення; 6) DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_8, 2006 року виготовлення; 7) DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_9 2006 року виготовлення; 8) DAF CF75.310, номер шасі НОМЕР_10, 2006 року виготовлення; 9) MAN 26.343, номер шасі НОМЕР_11, 1998 року виготовлення; 10) SCANIA L144 R460, номер шасі НОМЕР_12, 2000 року виготовлення; 11) DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_13, 2010 року виготовлення; 12) DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_14, 2010 року виготовлення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Бичков