Ухвала суду № 52465710, 19.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9909/15-к

Провадження № 1-кс/592/3317/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440005110 від 12.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.09.2015 до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Сумській області Калужина Д.Є. щодо встановлення в діях ОСОБА_3 ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У зв'язку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015200440005110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, шляхом внесення неправдивих відомостей до документів, які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, створила Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АЛЬФАІТ» (ЄДРПОУ № 39183175, юридична адреса: 40002, Сумська обл., місто Суми, вул. Горького, будинок 1/2), засновником, директором та бухгалтером якого стала ОСОБА_3.

У ході допиту в якості свідка державного реєстратора Сумського міського управління юстиції ОСОБА_4, встановлено, що ТОВ «Альфаіт» реєстрував чоловік, який раніше вже приходив та реєстрував підприємства. Він надав їй весь пакет документів та доручення, виписане на його ім'я, для проведення реєстрації.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «АЛЬФАІТ» відсутнє, але в той же час дане підприємство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності і здійснює експорт продукції до Ірану та Румунії.

Зазначені вище дані вказують на можливе створення фіктивного підприємства під назвою ТОВ «АЛЬФАІТ» гр. ОСОБА_3 для привласнення грошових коштів підприємства задля власних потреб.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування необхідно отримати юридичну справу ТОВ «АЛЬФАІТ» (ЄДРПОУ № 39183175, юридична адреса: 40002, Сумська обл., місто Суми, вул. Горького, будинок 1/2), в якій можуть міститися повідомлення про встановлення місцезнаходження підприємства, а також відомості про рахунки та декларації, та звіти з усіма додатками до них, які надавалися ТОВ «АЛЬФАІТ» з моменту створення з 16.04.2014 і по теперішній час.

Зважаючи на те, що зазначене Товариство взято на облік як платник податків у ДПІ в м. Суми ГУ ДФС у Сумській області, яка знаходяться за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, 2, то зазначені вище документи знаходяться саме у даній державній установі.

Зокрема, 28.09.2015 до ДПІ в м. Суми ГУ ДФС Сумській області надіслано запит про надання документів, які містяться в юридичній справі ТОВ «АЛЬФАІТ», а також звітів та декларацій, на що отримано відповідь від 01.10.2015 лише щодо рахунків підприємства.

Враховуючи той факт, що у ході досудового розслідування можуть виникнути підстави для підозри працівників ДПІ в м. Суми ГУ ДФС у Сумській області, тому їхня присутність під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до вище вказаних документів може у подальшому вплинути на зміну (часткову зміну) чи взагалі їх знищення.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Оперативне супроводження даного кримінального провадження здійснює оперуповноважений УПЗСЕ УМВС України в Сумській області майор міліції Калужин Д.Є.

У суді слідчий своє клопотання підтримала з зазначених вище підстав, просила надати оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області майору міліції Калужину Д.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ «АЛЬФАІТ» (ЄДРПОУ №39183175, юридична адреса: 40002, Сумська обл., місто Суми, вул. Горького, будинок 1/2), а також відомості про рахунки і декларації, та звіти з усіма додатками до них, які надавалися ТОВ «АЛЬФАІТ» з моменту створення з 16.04.2014 і по теперішній час, що знаходяться у ДПІ в м. Суми ГУ ДФС у Сумській області, яка знаходяться за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, 2, шляхом виготовлення належним чином оформлених та завірених копій зазначених документів для дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження. Крім того, просила розглянути клопотання без участі працівників ДПІ в м. Суми ГУ ДФС у Сумській області.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ДПІ в м. Суми ГУ ДФС у Сумській області, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику працівників ДПІ в м. Суми ГУ ДФС у Сумській області, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В. задовольнити.

Надати оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області майору міліції Калужину Д.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ «АЛЬФАІТ» (ЄДРПОУ №39183175, юридична адреса: 40002, Сумська обл., місто Суми, вул. Горького, будинок 1/2), а також відомості про рахунки і декларації, та звіти з усіма додатками до них, які надавалися ТОВ «АЛЬФАІТ» з моменту створення з 16.04.2014 і по теперішній час, що знаходяться у ДПІ в м. Суми ГУ ДФС у Сумській області, яка знаходяться за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, 2, шляхом виготовлення належним чином оформлених та завірених копій зазначених документів для дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.Г. Бичков