Ухвала суду № 52450887, 13.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16905/15-к

Провадження № 1-кс/234/4106/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

за участю старшого слідчого Пилипенко А.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015050390000045 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

12 жовтня 2015 року старший слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що в звітні податкові періоди з січня 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ «Міга-76» (код ЄДРПОУ: 34626855, юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Попова, буд. 74), діючи умисно, шляхом здійснення фінансово господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ 39456807), ТОВ «АМС БУД» (код ЄДРПОУ 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152), ТОВ«Дональфапринт» (код ЄДРПОУ 38472110), ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ: 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ: 39456613), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ:24457135), ТОВ «Орион 2009» (код ЄДРПОУ: 36887363) безпідставно формували податковий кредит здійснюючи безтоварні фінансово-господарські операції з придбання неіснуючих ТМЦ та не відображаючи ці операції в бухгалтерському та податковому обліках, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме з податку на прибуток на суму 8520 тис. грн., в результаті чого не нараховано та не сплачено до бюджету України податків на загальну суму 8520 тис. грн., а також невстановлені особи, перебуваючи на території Донецької області в період 2014-2015 років, шляхом здійснення придбання (реєстрування) права власності підприємств без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки, а саме наступних субєктів господарювання: ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ«Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ: 39456613), ТОВ«Дональфапринт» (код ЄДРПОУ: 38472110), ТОВ«Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ: 39456807) засновником та керівником яких виступає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Орион 2009» (код ЄДРПОУ: 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ: 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ: 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ: 39618152), реалізуючи у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місць постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Так, 12.08.2015 співробітниками СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області було проведено обшук за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 45, оф.317. В ході проведення обшуку зявився громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, при особистому обшуку якого в сумці чорного кольору були встановлені грошові кошти у сумі 60000 грн. (банкнотами номіналом 100 грн.), які як повідомив ОСОБА_3 є коштами, які отримані ним в ході підприємницької діяльності, але будь-яких документів підтверджуючих, що він є підприємцем та джерело походження цих грошових коштів надано не було. Слідством встановлено, що ОСОБА_3 деякий час перебував але в теперішній час не мешкає за адресою Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вільна, 3/33. Крім цього згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44952270 від 02.10.2015 року встановлено, що за громадянином ОСОБА_3 зареєстровані наступні об'єкти нерухомого майна: квартира - Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 44/107; житловий будинок - Кіровоградська область, Світловодський район, с. Павлівка вул. Чапаєва, 63 та житловий будинок - Донецька область, м. Донецьк, вул. Аральська, 7. У слідства є всі підстави стверджувати, що громадянин ОСОБА_3 задіяний в злочинній діяльності ТОВ «Міга-76» пов'язаної з наданням послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки та з цією метою використовує в своїй злочинній діяльності мобільний звязок, а саме мобільний номер телефону: +30990080570.

Під час досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Міга-76» (код ЄДРПОУ: 34626855, юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Попова, буд. 74) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н.: НОМЕР_1), який зареєстрований але не мешкає за адресою Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 31/5. Під час допиту громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що громадянин ОСОБА_4 за грошову винагороду у сумі 1500 грн. зареєстрував на її ім'я підприємство ТОВ "Орион 2009" (код ЄДРПОУ: 36887363). Крім цього встановлено, що до Єдиного Державного реєстру внесено запис про відсутність за місцезнаходженням ТОВ «Міга-76». Встановити в теперішній час перебування директора ТОВ «Міга-76» ОСОБА_4 не надається можливим. Слідством при проведенні тимчасового доступу в відділенні АТ "УкрсибБанк" було вилучено анкету-опитувальник згідно якої встановлено, що громадянин ОСОБА_4 з метою вербовки та подальшої реєстрації підприємств на громадян по їх згоді та прикриття своєї злочинної діяльності використовує для зв'язку мобільний номер телефону: +380507014463.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що підприємства ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ: 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ: 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ: 39456807) засновником та керівником яких виступає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, який в ході допиту 14.09.2015 року відмовився надавати будь-які відомості щодо ведення ним фінансово-господарської діяльності по зазначеним підприємствам. Громадянина ОСОБА_2 було повторно викликано повісткою для забезпечення участі у допиті на 18.09.2015 року, однак в призначений час останній не з'явився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття. В теперішній час встановити місцезнаходження ОСОБА_2 не надається можливим. Слідством встановлено, що ОСОБА_2 використовує для зв'язку мобільні номери телефону : +80660777600 та +380663387762.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого Пилипенко А.Ю., який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України. Погоджене з прокурором 12.10.2015р.

2.Представник ПРаТ «МТС Україна» у судове засідання не зявився, був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів №№ +30990080570, +380507014463, +80660777600, +380663387762 в тому числі договори з вказаними абонентами; інформація (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонентів №№ +30990080570, +380507014463, +80660777600, +380663387762 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

3.Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПРаТ «МТС Україна». Так, ПРаТ «МТС Україна» є суб'єктом господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж. Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» ПРаТ «МТС Україна» зобовязано зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

4.Відповідно до ст.161 КПК України, речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

5.Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме містять відомості про місцезнаходження абонента, його звязки та контакти на період вчинення злочину та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, можуть мати істотне значення для зясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину. Також є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» існують обмежені строки зберігання оператором мобільного зв'язку записів про надані телекомунікаційні послуги. Крім того, слідчим надана вичерпана інформація на доведення того факту, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПРаТ «МТС Україна», що дає підстави вважати, що саме ПРаТ «МТС Україна» здійснює на будь-які доступні носії інформації записи про надані послуги та зберігає дані обліку наданих послуг.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПРаТ «МТС Україна» (юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та надати можливість їх вилучити, а саме:

●документи, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів №№ +30990080570, +380507014463, +80660777600, +380663387762 в тому числі договори з вказаними абонентами;

●інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонентів №№ +30990080570, +380507014463, +80660777600, +380663387762 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 13.11.2015р.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 з правом доручення в порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Михальченко