Ухвала суду № 52448352, 25.01.2013, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

м. Жмеринка, вул. Образцова, 6, 23100, (04332) 5-11-20

25.01.2013 Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Порощук П.П.,

за участю особи яка подала клопотання, старшого слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1,

розглянув у відкритому судовому засіданні м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.01.2013 року до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів від слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 від 11 січня 2013 року по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010130000009 від 02.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В судовому засіданні слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 підтримала клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів та пояснила, що 17.08.2012 року гр.ОСОБА_2 було придбано у ОСОБА_3 СФГ "ОСОБА_4 і Ко" (код ЄДРПОУ 34416995, адреса реєстрації: Вінницька області, Жмеринський район с.Кам'яногірка) як цілісний майновий комплекс із площею земельних угідь 41,5756 га.. Про те власник, директор та бухгалтер ( в одній особі) - ОСОБА_5 ( 04.12.1975, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1), маючи на меті ведення незаконної підприємницької діяльності, а саме: штучне формування податкового кредиту суб'єктом господарювання за рахунок відображення неіснуючих (фіктивних безтоварних) операцій у податковій звітності ФГ "ОСОБА_4 і Ко", імітування операцій - надання податкової вигоди, зокрема з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, придбав вищевказане СФГ. В подальшому невстановлені особи, за сприяння незаконних дій ОСОБА_2 використовували ФГ "ОСОБА_4 і Ко" з метою надання послуг та штучного формування податкового кредиту ТОВ "Агропромислова компанія "Аріна-М", ТОВ "Юпіт", ТОВ "Бізнесхолдинггруп", ТОВ "Діенд ай Еволюшн", ПП "А.Е.К. "Аграрно-Експортна компанія", ТОВ "Креатив", ТОВ "Кернел-трейд", ТОВ "Компанія украгропром".

Таким чином, шляхом використання реквізитів ФГ "ОСОБА_4 і Ко" було створено видимість проведення цим підприємством фінансово - господарських операцій з поставки товароно- матеріальних цінностей вищевказаним підприємствам на загальну суму 43135585 грн. та надано до Жмеринської ОДПІ у Вінницькій області декларації з ПДВ за вересень, жовтень листопад 2012 року. Для здійснення фінансового - господарської діяльності службові особи ФГ "Агро-Макс і Ко" проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через наступний рахунок № 260083326701 відкритий в ПАТ "Комерційний банк Даніель" у м.Києві ( МФО -380980, адреса: 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 17) тому з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ФГ "ОСОБА_4 і Ко" (код ЄДРПОУ - 34416995, Вінницька область, м.Жмеринка, вул.Горького, 5), яка містить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення в ПАТ "Комерційний банк Даніель" у м.Києві (МФО -380980, адреса: 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 17).

ПАТ "Комерційний Банк"Даніель" був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, однак в судове засідання не зявився, причини поважності своєї неявки передбачених вимогами ст.138 КПК України суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчинених діянь, у даному провадженні є потреба встановлення ступеню тяжкості та належної кваліфікації злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно ФГ "ОСОБА_4 і Ко", які містять банківську таємницю та перебувають у відданні ПАТ "Комерційний банк "Даніель" у м.Києві (МФО - 380980, адреса: 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 17), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ФГ "ОСОБА_4 і Ко", (код ЄДРПОУ - 34416995, Вінницька область, м.Жмеринка, вул.Горького, 5), яка містить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення в ПАТ "Комерційний банк "Даніель"" у м.Києві (МФО -380980, адреса: 03150, м.Київ, вул.Ковпака 17), стосовно наступних відомостей:

- про рух грошових коштів по рахунках ФГ "Агро - ОСОБА_4 і Ко" - №260083326701 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004000013215 відкритого ФГ "Агро-Макс і Ко", а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заява на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопії паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ФГ "Агро-Макс і Ко"; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ФГ "Агро-Макс і Ко"; оригіналу довіреностей завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.08.2012 року по 31.12.2012 рку; заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк"; договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк"; акту про ведення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк"; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року; чеків на отримання готівки за період з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року, а також інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Зобов'язати ПАТ "Комерційний Банк "Даніель" у м.Києві (МФО - 380980, адреса: 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 17) надати документи для вилучення в місячний строк.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2013 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.П.Порощук