Ухвала суду № 52447956, 16.10.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11062/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Ясем О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100070000104 від 21 травня 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ПП «Бізнес Центр Еластик», шляхом обману заволоділа майном ТОВ «Солум», а саме, нежилими приміщеннями загальною площею 1218,9 кв. м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1, чим спричинила шкоду зазначеному товариству на суму 8859 грн.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ПП «Бізнес Центр Еластик», які містять банківську таємницю і відображають рух коштів по банківському рахунку № 26006288883600, відкритого у АТ «Укрсиббанк», з метою встановлення факту, способу та мети нарахування та списання коштів, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ «Укрсиббанк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів, які містять банківську таємницю ПП «Бізнес Центр Еластик» і відображають рух коштів по банківському рахунку № 26006288883600, відкритого АТ «Укрсиббанк», а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01 січня 2014 року по 31 жовтня 2014 року, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю ПП «Бізнес Центр Еластик» та перебувають у АТ «Укрсиббанк», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І. тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк», та містять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Бізнес Центр Еластик» (код ЄДРПОУ 36867614), а саме, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006288883600 за період часу з 01 січня 2014 року по 31 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко