Рішення № 5241535, 20.02.2008, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа №2о-79/08

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2008 року Рівненський міський суд

в особі головуючого судді Панас О.В.

при секретарі Жилінській О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівному цивільну справу за заявою УСБУ в Рівненській області про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю,

встановив:

До Рівненського міського суду надійшла заява УСБУ в Рівненській області про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Свої вимоги обґрунтовують тим, що ТзОВ "Кратос"(код ЄДРПОУ - 32803227). Юридична та фактична адреса підприємства: м. Рівне, вул. Кавказька, 2.Протягом 2005-2007 років підприємством було привласнено бюджетні кошти понад 30 млн. грн., які призначалися на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт доріг державного та місцевого значення, а також комунальних доріг області. Провівши аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства було встановлено, що за 2005-2007 роки, підприємство заволоділо державними коштами на загальну суму понад 1 млн. грн. В подальшому, після отримання бюджетних коштів на рахунки ТзОВ "Кратос", різниця між сумою отриманих коштів та фактичною вартістю будівельних матеріалів переводилася у готівку та привласнювалися службовими особами ЗАТ "Рівнешляхбуд" та ТзОВ "Кратос".

Наявні матеріали вказують на те, що діючи за вказаною схемою, службовими особами ЗАТ "Рівнешляхбуд" та ТзОВ "Кронос" булро привласнено бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які виділялися державою на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування.

Таким чином, службові особи ЗАТ "Рівнешляхбуд" та ТзОВ "Кратос", зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які в подальшому легалізували шляхом вчинення фінансових операцій, тобто в діях вказаних осіб містяться окремі ознаки злочинів.

Представник УСБУ в Рівненській області в суді просить прийняти рішення про розкриття банківської таємниці, що міститься в документах, які стали підставою для відкриття рахунків № 26002730051130, та № 26068730051130 в Рівненській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" (МФО 333012), та ТзОВ "Кратос" ( код ЄДРПОУ - 32803227), та їх обслуговування в період з 01.01.05 року по теперішній час, а саме: завірені копії юридичної справи (заява на відкриття рахунку, картка зі зразками підписів та відбитків печатки, договір про розрахунково-касове обслуговування, накази на призначення директората головного бухгалтера, статутні та установчі документи та інші), завірені копії платіжних документів щодо руху коштів по рахунках ТзОВ "Кратос" в період з 01.01.05 року по теперішній час(платіжні доручення, меморіальні ордери, грошові чеки, виписки щодо надходження та використання коштів по рахунку з розшифровкою контрагентів, заяви на внесення готівки, довідки щодо забезпечення транспортом та охороною при знятті значних сум готівки).

Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши письмові матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що заява підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України" Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з п.4 ст. 8 ЗУ „Про оперативно-розшукову діяльність" оперативний підрозділ для виконання завдань оперативно - розшукової діяльності має право з дозволу суду витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій.

З оглянутих судом матеріалів ревізії КРУ в Рівненській області про фінансово-господарську діяльність служби автомобільних доріг у Рівненській області за 2005-2006роки та 1-ше півріччя 2007 року вбачається, що перевіркою були виявлені фінансові порушення.

Даними ДПІ підтверджується наявність банківських рахунків ТОВ „КРАТОС" в Рівненській ОФ АКБ „Укрсоцбанк".

Заява підлягає задоволенню, оскільки із наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Кратос" необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, і містить дані про обсяг та обіг коштів на рахунку платника податків, а без розкриття банківської таємниці, отримати їх неможливо.

Враховуючи вищевикладене, п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", п. 4 ст. 8 ЗУ "Про оперативну-розшукову діяльність" п. 2 ст. 12 ЗУ "Про організаційно-правові основи боротьби з організовано злочинністю,

Керуючись ст.287-290, 10, 60, 212-215,218 ЦПК України, суд

вирішив:

Заяву УСБУ в Рівненській області, задовольнити.

Зобов'язати Рівненську обласну філію АКБ «Укрсоцбанк», м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО - 333012 видати УСБУ в Рівненській області довідку про рух коштів на рахунку № 26002730051130 ТзОВ "Кратос" (код ЄДРПОУ - 32803227), в якій вказати дати проведення банківських операцій, суми проведених по рахунку коштів, найменування контрагентів по банківських операціях та призначення платежу за період з 01.01.2005 року по теперішній час та осіб, які мають право підпису банківських документів.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд з поданням в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження з наступним поданням в 20 денний строк, після подання заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги.

Рішення може бути також оскаржене і без подання заяви про апеляційне оскарження у випадку подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

У випадку неподання заяви про апеляційне оскарження у 10-денний строк, рішення набирає законної сили після закінчення цього строку.

У разі подачі заяви про подачу заяви про апеляційне оскарження і в разі збігу 20-денного строку і не подачі апеляційної скарги, то рішення набирає законної сили після закінчення цього строку.