Ухвала суду № 52413191, 16.10.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

16.10.2015

Провадження №1-кс/389/456/15

ЄУН 389/3650/15-к

У Х В А Л А

16 жовтня 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області Довженка А.С., погоджене з прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 22.01.2014 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, у цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 3480 грн.

За вказаним фактом 28.03.2014 року Знам'янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12014120160000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 показав, що 22.01.2014 року він перерахував грошові кошти у сумі 3480 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 в якості завдатку за купівлю запчастин до автомобіля в мережі Інтернет, однак товар не надійшов. З продавцем він зв'язувався за № телефону НОМЕР_1.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_2, скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова,9, а саме, до документів, що містять наступні відомості: про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3; про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2; чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у в період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2014 року по 24 год. 00 хв. 22.02.2014 року; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2014 року по 24 год. 00 хв. 22.02.2014 року.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3, за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2014 року по 24 год. 00 хв. 22.02.2014 року, перебувають у розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальнику СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області Довженку Андрію Сергійовичу (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса: 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова, 9, (e-mail info@aval.ua) по кримінальному провадженню №120141201600000390 від 28.03.2014 року.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

●документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3;

●документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2014 року по 24 год. 00 хв. 22.02.2014 року;

●відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у в період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2014 року по 24 год. 00 хв. 22.02.2014 року;

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2014 року по 24 год. 00 хв. 22.02.2014 року.

Строк дії даної ухвали з 16.10.2015 року по 16.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова