Ухвала суду № 52393633, 12.10.2015, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 12.10.2015

Справа № 501/4527/15-к

1-кс/501/412/15

У Х В А Л А

12 жовтня 20105 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Пушкарський Д.В.,

при секретарі - Тимко М.Л.

розглянувши клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Капіци А.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160160000545 від 21 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Капіци А.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160160000545 від 21.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене в.о. прокурора м. Іллічівська Одеської області Кобець Т.Л. 03.09.2015 року.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Іллічівська Перлина» ЄДРПОУ 33379701, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковому рахунку № 261003118501, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ, що зберігаються в головному офісі Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ (ЄДРПОУ 20953647) за адресою місто Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Слідчим зазначено, що за кримінальним провадженням за №12015160160000545 від 21.05.2015 року потерпілим є ОСОБА_3, який в 2010 році захворів, у цей проміжок часу з його слів йому на підпис надали протокол та заяву, про те, що він виходить з числа засновників ПП «Іллічівська Перлина», однак ураховуючи, що він є громадянином Російської Федерації та не володіє державною мовою України, він будучи повністю впевненим в своїх родичах, підписав вказані документи вважаючи їх документами про розподіл майна адміністративного комплексу «Іллічівська Перлина». Однак його залишили директором ПП «Іллічівська Перлина», в подальшому в 2013 році ОСОБА_3 був звільнений з посади директора.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області Журавлем П.І. було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Іллічівська Перлина», але при складанні клопотання та постановленні ухвали була допущена помилка в номері банківського рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні поданого клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України на сторону кримінального провадження, яка звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покладається обов'язок доказування, що речі чи документи перебувають або можуть перебувати у відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно положень ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (зі змінами та доповненнями) за редакцією на час виникнення правовідносин інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (зі змінами та доповненнями) за редакцією на час виникнення правовідносин інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:

1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;

3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені цією статтею, не поширюються на службовців Національного банку України або уповноважених ними осіб, які в межах повноважень, наданих Законом України "Про Національний банк України", здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю.

Національний банк України має право розкривати інформацію про банк чи пов'язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Слідчому судді не надано доказів того, що слідчий Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Капціца А.А. з прокурором в установленому порядку, передбаченому ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (зі змінами та доповненнями) або прокурор звертались з вимогою до Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ (ЄДРПОУ 20953647) за адресою місто Одеса, вул. Краснова, 6/1 про надання інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Іллічівська Перлина».

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Капіци А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Іллічівська Перлина» ЄДРПОУ 33379701, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковому рахунку № 261003118501, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ, що зберігаються в головному офісі Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ (ЄДРПОУ 20953647) за адресою місто Одеса, вул. Краснова, 6/1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іллічівського

міського суду Одеської області Д.В.Пушкарський