Ухвала суду № 52345748, 15.10.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/8359/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Майдан С.І., за участю старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальова В.О., розглянувши клопотання, погоджене з процесуальним керівником у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за кримінальним провадженням №42015230000000151,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишному Анатолію Сергійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальову Володимиру Олександровичу, та оперативним працівникам ГУВБ ДФС України, які діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Транслойд» (код 37238384) за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством ТОВ «Транслойд» та ТОВ «Віта-Лайн» поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів цих підприємств.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області шляхом перевищення своїх службових повноважень, створено низку підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-15 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що для документування злочинної діяльності службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області в ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місцезнаходження офісних приміщень, у яких підприємства та приватні підприємці організували виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких бажаючими особами здійснюється переміщення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету у приміщеннях ТОВ «Транслойд» (код 37238384), яке розташоване в АДРЕСА_1. У даному приміщенні знаходяться первинні бухгалтерські документи вищевказаного підприємства за 2015 роки, печатки та комп'ютери, за допомогою яких підприємство організувало виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких здійснюються поставки контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету.

Згідно товарно-транспортної накладної №00128 від 01.09.2015 встановлено, що підприємство ТОВ «Транслойд» у вересні 2015 року за допомогою транспортного засобу , номерний знак НОМЕР_1, причеп номерний знак НОМЕР_2, водій ОСОБА_5 здійснювало постачання товарів від ТОВ «Віта-Лайн» до тимчасово окупованої території півострова Крим (ФОП ОСОБА_6.) на суму 468136 гривень.

В ході допиту в якості свідка директор ТОВ «Транслойд» ОСОБА_7 повідомив, що він не володіє інформацією щодо знаходження у власності чи в оренді підприємства транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1; з приводу договірних відносин на поставку товарів між ТОВ «Віта-Лайн» та ФОП ОСОБА_6; чи надавало підприємство ТОВ «Транслойд» послуги ТОВ «Віта-Лайн» щодо поставки товарів до ФОП ОСОБА_6 до ВЕЗ Крим; з приводу товарно-транспортної накладної № 00128 від 01.09.2015, в якій ТОВ Транслойд» вказане як автомобільний перевізник, ТОВ «Віта-Лайн» (вантажовідправник) та ФОП ОСОБА_6 (вантажоодержувач); та щодо перебування у штаті підприємства водія ОСОБА_5, що свідчить про фіктивність даного підприємства.

Також, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 12.10.2015 він надасть слідчому документи з приводу діяльності підприємства, однак до цього часу документи ним не надані.

В той же час, згідно показів ОСОБА_4 встановлено, що товари, які поставляє дане підприємство та підприємство ТОВ «Віта-Лайн» є контрабандними та підприємства не мають офіційних документів про їх походження.

З метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Транслойд» (код 37238384) за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством ТОВ «Транслойд» та ТОВ «Віта-Лайн» поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів цих підприємств.

Згідно інформації ДПІ у м. Херсоні ТОВ «Транслойд» (код 37238384) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться трикімнатна квартира площею 76,7 кв.м., що належить на праві приватної власності ОСОБА_3.

На підставі наведеного, з метою відшукання документів, печаток та комп'ютерів, що свідчать про злочинні дії службових осіб ТОВ «Транслойд» та ТОВ «Віта-лайн», оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишному Анатолію Сергійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальову Володимиру Олександровичу, та оперативним працівникам ГУВБ ДФС України, які діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Транслойд» (код 37238384) за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством ТОВ «Транслойд» та ТОВ «Віта-Лайн» поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів цих підприємств.

Встановити строк дії цієї ухвали до 15.11.2015 року.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяС. І. Майдан