Ухвала суду № 52341687, 15.10.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

15.10.2015

Справа № 1-кс/489/1065/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002625 від 02.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 12015150040002625 від 02.06.2015 року, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_2, 23.12.1956 р.н, мешкає за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Томина Балка, вул. Садова, 59, за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 являється керуючим ПП «Космополія». З його слів, бухгалтер даного підприємства ОСОБА_3, яка на теперішній час на підприємстві не працює, неодноразово шукала у Всесвітній мережі Інтернет вигідні пропозиції для придбання ПП «Космополія» дизельного палива. 01.06.2015р., зі слів ОСОБА_3, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера - НОМЕР_1, який пояснив, що в нього є вигідна пропозиція для ПП «Космополія», а саме: при придбанні підприємством дизельного палива в обємі 2 т, ціна за 1 літр складає 14,7 гривень. Даний чоловік також повідомив адресу, за якою, в разі якщо пропозиція буде прийнятною, можна буде забрати вищезазначене паливо, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 93, АЗС «Окко». 02.06.2015р. ОСОБА_2 прибув за вищевказаною адресою з тим, щоб придбати паливо та зателефонував на номер вищезазначеного чоловіка. Однак той відповів, щоб ОСОБА_2 відігнав автомобіль на стоянку та в першу чергу перерахував на картковий рахунок «Приват банк» №4149497812673558 гроші у сумі 26000 гривень в якості оплати за паливо, після чого із чеком підійшов до каси АЗС та зачекав на нього. ОСОБА_2 зробив так, як було сказано, однак чоловік до каси АЗС так і не підійшов, а номер його мобільного телефону перестав відповідати. Відповідно, паливо ОСОБА_2 ніхто не надав, гроші - не повернув.

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити джерело, дату надходження грошових коштів, їх кількість, періодичність нарахування, місце та дату зняття або подальшого перерахування коштів з карткового рахунку №4149497812673558, а також отримати відомості про власника зазначеного рахунку, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код СДРПОУ 14360570).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів по рахунку №4149497812673558 дозволять визначити, звідки надійшли кошти, час їх надходження та суму, періодичність надходження коштів, місце, час та суму зняття коштів чи напрямок подальшого перерахування коштів, а відомості про володільця рахунку дозволять встановити особу, якій належить рахунок з метою подальшого відібрання в неї пояснень. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), а саме: про рух коштів по банківському рахунку №4149497812673558, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», на паперових носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 02.06.2015р. по 30.07.2015р., а також до копій ідентифікаційних документів на власника даного рахунку.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570),

В судовому засіданні слідчий підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), що відображають: рух коштів по банківському рахунку №4149497812673558, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», на паперових носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 02.06.2015р. по 30.07.2015р., а також копій ідентифікаційних документів на власника даного рахунку.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.