Ухвала суду № 52325281, 18.03.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/3603/14-к

18 березня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Райффайзен ОСОБА_3 (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ Лідер-Р по розрахунковому рахунку 26004362623 (валюта рахунку Євро) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку 26001362626 (валюта рахунку Російський рубль) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку 26008362629 (валюта рахунку долар США) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року та розрахунковому рахунку 26003345458 (валюта рахунку українська гривня) в період з 30.09.2011 року по 11.03.2014 року з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22013190000000094 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ Лідер-Р (м. Ржищів Київської області) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в травні 2013 року заволоділи коштами державного підприємства НАЕК Енергоатом (м. Київ) в особливо великих розмірах на загальну суму 1 081 690 гривень, під час проведення закупівлі та поставки для виробничих потреб ВП Рівненська АЕС запасних частин до трубопровідної арматури виробництва ТОВ Інтерарм (м.Москва Російська Федерація), згідно договору поставки №1116112336 від 30.08.2012 року, укладеного між ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Лідер-Р.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ Лідер-Р для проведення операцій відкрито розрахункові рахунки: 26004362623 (валюта рахунку Євро), 26001362626 (валюта рахунку Російський рубль), 26008362629 (валюта рахунку долар США) та 26003345458 (валюта рахунку українська гривня) у Публічному акціонерному товаристві Райффайзен ОСОБА_3 (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9).

У звязку з цим, з метою підтвердження чи спростування інформації про здійснення операцій з придбання та поставки ТОВ Лідер-Р запасних частин, визначення фактичного постачальника та проведення розрахунку з ним, встановлення факту використання коштів отриманих від ВП Атомкомплект ДП НАЕК „Енергоатом, необхідно вилучити документи, що підтверджують рух коштів по вказаних рахунках ТОВ Лідер-Р.

Документи (інформація) про конкретні суми коштів, отриманих ТОВ Лідер-Р а також, перерахованих даним товариством для різних субєктів господарської діяльності за продукцію реалізовану для потреб ВП Рівненська АЕС, конкретний час здійснення таких розрахунків, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Райффайзен ОСОБА_3 (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9).

Покликаючись на те, що інформація,яка знаходиться в ПАТ Райффайзен ОСОБА_3 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ Райффайзен ОСОБА_3 про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Райффайзен ОСОБА_3 (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ Лідер-Р по розрахунковому рахунку 26004362623 (валюта рахунку Євро) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку 26001362626 (валюта рахунку Російський рубль) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку 26008362629 (валюта рахунку долар США) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року та розрахунковому рахунку 26003345458 (валюта рахунку українська гривня) в період з 30.09.2011 року по 11.03.2014 року з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

На вимогу ПАТ "Райффайзен банк ОСОБА_3" особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак