Ухвала суду № 52306914, 10.03.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 Справа № 335/1850/15-к 1-кс/335/995/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Школяр К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201408006003110 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 1201408006003110 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 14.07.2014 року о 20:50 год. до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що 14.07.2014 року з 15:00 год. до 16:00 год. невідомий представившись працівником КБ„Приватбанк, шляхом зловживання довірою заявниці, заволодів через банкомат її грошима в сумі 11 553 грн. під приводом перерахування на її картку № 5211537313070455 грошей у сумі 30 000 грн., умовив виконати ОСОБА_3 декілька операцій нібито для того, щоб їй перерахувати ці кошти і таким чином, ввівши її в оману, змусив заявницю здійснити перерахування своїх коштів на картковий рахунок № 5168757248820724.

У ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий картковий рахунок № 5168757248820724, відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в ПАТКБ„Приватбанк.

Зняття коштів з картки № 5168757248820724, які 14.07.2014 року о 16:48 год. були перераховані ОСОБА_3, здійснювалось 14.07.2014 року о 16:48 год., у банкоматі КБ „Приватбанк CAZA5115, розташованому за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 21.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168757248820724, здійснювалось гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_5 використовувались для зняття готівкових коштів, отриманих шахрайським шляхом, також платіжні картки, оформлені в ПАТ КБ „Приватбанк та передані йому за винагороду власниками карток: 5168757282263997, 5168757285831626, 5168757282263971, 5168755383204142, 5168755602904274, 5168757252069614, 5168757226076364.

Проведеними слідчими діями встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілих на карткові банківські рахунки 5168757282263997, 5168757285831626, 5168757282263971, 5168755383204142, 5168755602904274, 5168757252069614, 5168757226076364 шахрайським чином переводились через термінал платіжного інтернет-сервісу ПАТ „Діамант банк E3373761.

Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ „Діамант банк в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутністю.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахування позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ „Діамант банк, ЄДРПОУ 23362711, розташоване за адресою: м. Київ, пл. Контрактова, буд. 10-а, а саме: про номери платіжних банківських карток, з яких здійснювалось списання грошових коштів через термінал платіжного інтернет-сервісу ПАТ „Діамант банк E3373761, за наступними реквізитами:

- з 10.12.2014 року по 02.02.2015 року на платіжну картку 5168757282263997;

- з 20.01.2015 року по 29.01.2015 року на платіжну картку 5168757285831626;

- 16.12.2014 року на платіжну картку 5168757282263971;

- 25.12.2014 року на платіжну картку 5168755383204142;

- з 16.12.2014 року по 22.12.2014 року на платіжну картку 5168755602904274;

- 21.01.2015 року на платіжну картку 5168757252069614;

- з 28.01.2015 року по 29.01.2015 року на платіжну картку 5168757226076364, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 квітня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць